FBI pone bajo investigación a la Asociación de Futbol Argentino por presunto lavado de dinero en EEUU Proyecto Puente
Mientras se disputa el Mundial 2026 y la Selección de Argentina continúa su participación en el torneo en medio de polémicas arbitrales, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a recabar información y testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia está bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un posible lavado de dinero. Las autoridades revisan la forma en que la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, ante la sospecha de que esas operaciones pudieran estar relacionadas con delitos.
El medio argentino señala que la semana pasada el empresario Guillermo Tofoni fue interrogado por el FBI. La investigación busca testimonios de personas con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino al frente, respectivamente, de la AFA y de TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, encargada de administrar el cobro de contratos comerciales de la asociación en el extranjero.
“Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años”, menciona la investigación de La Nación.
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Asimismo, el diario agrega: “La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida”.
Según La Nación, el medio cuenta con documentación en la que aparecen Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, como los presuntos responsables de mover cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. Sin embargo, de acuerdo con los registros bancarios analizados por el diario, solo una parte de esos recursos puede vincularse de forma directa con gastos operativos identificables de la asociación presidida por Tapia.
La investigación también sostiene que otros 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece en la documentación revisada por La Nación. La AFA no se ha pronunciado al respecto, mientras la polémica surge poco después de que Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras un partido ante Egipto marcado por controversias arbitrales.
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