unidad de inteligencia financiera
UIF atribuye a red de García Luna desvíos por más de 727 mdd. 28 de Agosto, 2026 15:26
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó una presunta red vinculada con Genaro García Luna que habría desviado aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares mediante contratos públicos y operaciones de lavado de dinero. Su titular, Omar Reyes Colmenares, informó... Nota completa »
Notisistema
UIF revela esquema de desvío de recursos vinculado a García Luna; México recupera 5.8 mil millones de pesos. 28 de Agosto, 2026 14:14
Contratos simulados, empresas fachada y triangulación internacional fueron utilizados para desviar recursos públicos, de acuerdo con la investigación financiera presentada por la UIF AGENCIAS MÉXICO.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló este viernes nuevos detalles del esquema financiero vinculado al exsecretario de Seguridad P
El buen tono
UIF y Pemex sellan alianza contra el ‘huachicol’. 28 de Agosto, 2026 13:25
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex firmaron un convenio de colaboración para intercambiar datos contables y estratégicos.The post UIF y Pemex sellan alianza contra el ‘huachicol’ appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.
AlMomento.mx
Lo más reciente
BLOQUEOS de CUENTAS ordenados por la UIF ya no podrán ser evitados por JUECES FEDERALES
¡ELIMINA CORTE SUSPENSIONES CONTRA BLOQUEOS DE LA UIF!
Elimina Corte amparos contra bloqueo de cuentas
INE definirá hoy si otorga registro a cuatro nuevos partidos; organizaciones cuestionan intervención de la UIF
En suspenso, registro de partidos por alerta de última hora de la UIF
Aristegui en Vivo: Euforia nacional: 3-0; solidaridad con Venezuela ante tragedia por sismos; la UIF llega al INE (25/06/2026)
Bloqueo de UIF cae en juzgado
Sheinbaum desconoce cerco financiero contra Rocha e Inzunza
Aristegui en Vivo: Congelan cuentas a Rocha Moya; elección judicial para 2028; Israel intercepta flotilla a Gaza (19/05/2026)
Sin preocupación
Sheinbaum confirma que a Rocha Moya le congeló cuentas bancarias la Unidad de Inteligencia Financiera
Sheinbaum confirma congelamiento preventivo de cuentas a 10 funcionarios señalados por EE. UU.
Sheinbaum confirma que la UIF congeló cuentas de los 10 funcionarios señalados por EU.
UIF confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU
Corte avala congelar cuentas sin orden judicial por lavado de dinero
Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
SCJN avala facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial previa
Aristegui en Vivo: Tensión mundial por ultimátum de Trump; SCJN valida bloqueo de cuentas; responde Comité de ONU sobre desapariciones (07/04/2026)
Estado invasivo
UIF congelará cuentas sin orden