Condenan a un empresario texano a 11 años de prisión por un esquema Ponzi de USD 35 millones que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas
Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs y esposo de Taylor Swift, figura entre las víctimas de un esquema Ponzi que recaudó más de 35 millones de dólares de inversores. El caso tiene como principal responsable a Siddharth Jawahar, un empresario de 38 años que dirigía la firma de inversión Swiftarc Capital LLC, con sede en Texas.
Jawahar recibió una condena de 11 años de prisión tras declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico. También deberá pagar 31,35 millones de dólares en restitución. La maniobra se extendió entre 2016 y 2023 y afectó a decenas de personas.
Kelce, uno de los referentes de la NFL, fue mencionado durante la audiencia de sentencia como una de las personas perjudicadas por el fraude, aunque no trascendió cuánto dinero habría invertido ni el alcance de sus pérdidas. La relación del jugador con Swiftarc ya había aparecido años antes en publicaciones sobre inversiones de deportistas profesionales.
Travis Kelce figura como víctima de un esquema Ponzi
La maniobra se apoyó en la captación de fondos a través de una firma de inversión de Texas. El responsable concentró cerca del 99% del dinero aportado por sus clientes en una única operación financiera. Cuando esa inversión perdió valor, ocultó el resultado a los inversores y les comunicó que sus fondos generaban ganancias.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Misuri, citada por CNN, también afirmó de forma falsa que el dinero se había destinado a empresas concretas, pese a que esas inversiones nunca se realizaron. Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, el entramado recibió más de 35 millones de dólares, aunque solo colocó cerca de 10 millones en inversiones.
El resto de los recursos sirvió, según la acusación, para cubrir pagos a inversores anteriores con dinero de nuevos clientes, una dinámica propia de un esquema Ponzi. Parte de los fondos también se destinó a gastos personales, entre ellos vuelos privados, hoteles de lujo, alquileres de apartamentos en Austin y Nueva York, membresías en clubes privados, compras y cenas en restaurantes.
El juez federal Zachary M. Bluestone consideró la magnitud de las pérdidas, la extensión temporal del fraude y la falta de pagos a los damnificados al dictar la pena. Además de los 11 años de prisión, ordenó una restitución de 31,35 millones de dólares para las víctimas.
El expediente también señala que, después de la acusación formal, el condenado habría intentado influir sobre una víctima para que ofreciera una declaración favorable ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La Fiscalía sostuvo que buscó ocultar aspectos de su situación migratoria y financiera, y que intentó que una familiar borrara de forma remota el contenido de su teléfono para evitar que quedaran pruebas.
Quién es Siddharth Jawahar, el hombre que estafó a Travis Kelce
Se trata de un empresario de 38 años, nacido en India, que desarrolló actividades en el sector de las inversiones y el capital de riesgo en Estados Unidos. Documentos judiciales citados por CNN indican que residía en el país sin una situación migratoria legal desde 2005, aunque los expedientes públicos no precisan la fecha de su llegada ni las circunstancias de su ingreso.
Durante los años siguientes, Jawahar construyó una red de sociedades vinculadas a las finanzas, las inversiones y los fondos de capital privado. La principal era Swiftarc Capital LLC, con sede en Texas, aunque también figuró al frente de otras entidades, como Swiftarc Fund LP, Swiftarc Holdings, Order of Magnitude Ventures y Swiftarc Venture Labs Fund LP, según indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su web.
Su nombre apareció en el circuito de inversiones de deportistas profesionales antes de que se conociera el proceso judicial. Un artículo de Forbes publicado en 2021 incluyó referencias a Swiftarc Ventures Labs dentro de la cartera del jugador de la NBA Gary Harris. Esa publicación también mencionó a Travis Kelce, Tim Hardaway Jr. y Mason Plumlee entre los atletas relacionados con inversiones de la firma.
El Departamento de Justicia señaló que Jawahar manejaba las distintas compañías como parte de su actividad empresarial. Además, los documentos del caso indican que, tras ser acusado, intentó presentar una imagen favorable ante el tribunal mediante gestiones orientadas a conseguir apoyo público y mediático.
Infobae
