Caso Rocha Moya: red de lavado de dinero, al descubierto Sol Yucatán
- A través de una red de empresas, muchas de ellas fantasmas, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lavó miles de millones de dólares en complicidad con sus hijos, quienes a su vez operaban con la facción de Los Chapitos el blanqueo de capitales provenientes de la comercialización de fentanilo
- A esa red se suman operadores de la llamada estructura de La Chapiza –encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán –para recolectar millones de dólares que luego se invertían en empresas y negocios en México y se utilizaban para la adquisición de criptomonedas, la nueva modalidad de lavado de dinero
- Por otra parte, informes de Washington sostienen que Rocha Moya u coacusados ya es buscado en todo el mundo por Interpol, pues el objetivo del gobierno de Donald Trump es llevar a esta red de narcoterroristas ante la justicia norteamericana a pesar de la resistencia del gobierno de México
Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Sinaloa.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, construyó una estructura política, criminal y de negocios para lavar millones de dólares a través de múltiples empresas de la facción de Los Chapitos, de acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con el esquema elaborado por grupos de inteligencia de la CIA, DEA y FBI, el principal enlace de Rocha Moya con la célula de los Chapitos –encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán –era Enrique Inzunza, quien fungió como secretario General de Gobierno en Sinaloa. Luego fue lanzado como senador de la República y estaba considerado para suceder a Rocha Moya en la gubernatura de Jalisco en el 2027.
El otro operador y responsable incluso de “levantones”, asesinatos, desapariciones y persecutor de rivales de “Los Chapitos” era el General retirado, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue recomendado –o impuesto como jefe de seguridad de Sinaloa –por Audomaro Martínez Zapata, quien fue titular del Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las acusaciones de Estados Unidos, Rocha Moya dispuso de varios cientos de millones de pesos en la construcción de sofisticados sistemas de riego en tierras dominadas en Sinaloa por el grupo de “Los Chapitos”.
Pero eso no es todo: Las indagaciones norteamericanas acusan a Rocha Moya –además de los cargos por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y armas –de construir una red de empresas, en colusión con sus hijos, para lavar miles de millones de pesos principalmente producto de las ganancias por el tráfico de fentanilo de Los Chapitos.
En total son nueve empresas las que manejaban los hijos de Rocha Moya. Tan sólo en facturas canceladas se registró la suma de 124 millones de pesos.
Entre las empresas investigadas por lavado de dinero están la constructora Chocosa S.A de C.V., cuyos propietarios son Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos de Rocha Moya. La empresa incurrió ante el SAT en varias irregularidades fiscales que incluirían vínculos con nueve empresas fantasma y una facturación cancelada que superaría los 136 millones de pesos.
Las investigaciones criminales descrubrieron que la empresa –que obtuvo ganancias millonarias — tiene su domicilio fiscal en una casa de interés social en la colonia Rancho Contento, en Culiacán, Sinaloa. Desde ese punto recibió más de 400 millones de pesos entre los años 2017 y 2020.
Las indagaciones estadunidenses detectaron que las empresas ligadas con Chocosa identificaron transferencias millonarias y relaciones con entidades acusadas de emitir facturas apócrifas, así como inconsistencias en las declaraciones de los impuestos.
El historial de facturación cancelada indica que la empresa canceló de manera sistemática más del 33 por ciento de las facturas emitidas en 2019.
También se detectó que la empresa tenía nexos con factureras y operaciones simuladas. En esta red de empresas están implicadas Construcción y Diseño Nueva Era; Comercializadora Vigía del Pacífico, Bechuma, Grupo Total Más y Compañía y Asesores en General V.V.
EL EXPEDIENTE DE ROCHA MOYA EN USA
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha acusado a una docena de personas y empresas vinculadas por introducir al flujo legal dinero del narcotráfico mediante negocios y, particularmente, mediante la modalidad que está de moda: La adquisición de criptomonedas.
De esta forma, La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, ha impuesto sanciones financieras a una docena de personas y a empresas vinculadas, mismas que están acusadas de legitimar ganancias del cártel de Sinaloa a través de redes de operación que abarcan desde restaurantes hasta la adquisición de criptomonedas.
En su comunicado, la OFAC identifica como líder de una de las operaciones en Sinaloa a Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto miembro de la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple una cadena perpetua en Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, Ojeda habría coordinado la recaudación de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos , producto de la venta de fentanilo y otras drogas, delitos de los que, a su vez, está acusado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve socios más, en su mayoría exfuncionarios. Según confirmó el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y sus secuaces ya son buscados en todo el mundo por Interpol, pues el objetivo es que sean capturados y llevados ante la justicia norteamericana.
Tras la recolección de dinero operada en Estados Unidos por parte de Ojeda Avilés, posteriormente se efectuaba su conversión a criptomonedas o bien se invertía en empresas aliadas al grupo criminal encabezado por Los Chapitos. Estas acciones se realizaron hasta el mes de mayo de 2025. En la red de lavado están incluidas las empresas Grupo Especial Mamba Negra y el restaurantes Gorditas Chiwas, éste ubicado en Chihuahua, cuyos propietarios son testaferros al servicio del cártel de Sinaloa.
El segundo entramado criminal ligado a esta red mafiosa lo encabeza Jesús González Peñuelas, quien al igual que Ojeda Avilés, está acusado de mover millones de dólares en efectivo y de utilizar negocios en México para blanquear los capitales sucios; también está implicado en la distribución de drogas ilegales . Está acusado en tribunales de California. Las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su ubicación y captura.
La designación de las doce personas y las empresas señaladas forman parte de una investigación coordinada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora tiene brazos y poder para congelar cuentas sin orden judicial, procedió la semana pasada al congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya –así como la de sus hijos y empresas familiares –por estar relacionadas con redes de lavado de dinero del grupo de Los Chapitos.
Sin embargo, la medida fue cuestionada debido a que el anuncio del congelamiento de cuentas se hizo una semana después de que se recibió la solicitud de captura con fines de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y nueve coacusados más que, según el expediente radicado en la fiscalía Sur de Nueva York, formaban parte de la estructura criminal del cártel sinaloense.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias mañaneras que Estados Unidos ha rechazado más de doscientas solicitudes de extradición de México, entre otras, la del exgobernador de Tamaulipas, Daniel Cabeza de Vaca.
Sin embargo, el gobierno mexicano enfrenta una fuerte crisis –y mucha presión –del gobierno de Estados Unidos por el caso Rocha Moya y la red de acusados de fomentar el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
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