Detenidas cuatro personas e investigada una constructora por blanqueo Infobae

Detenidas cuatro personas e investigada una constructora por blanqueo. Noticias en tiempo real 19 de Abril, 2024 05:00

Cádiz, 19 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el marco del plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar que está desarrollando el Ministerio del Interior en una operación en la que también está investigada una empresa constructora de Málaga.

En un comunicado, la Policía ha detallado que ha llamado a esta operación 'Beagle' y ha precisado que considera a los arrestados también responsables de otros delitos como defraudación del fluido eléctrico o contra la ordenación del territorio.

Las pesquisas se iniciaron en 2022 y, al año siguiente, los investigadores detectaron la construcción de un chalet con piscina en suelo rústico en una zona de El Puerto con alta demanda de viviendas de lujo, vinculado al principal investigado, que entonces carecía de actividad laboral y, por tanto, de fuente conocida de ingresos.

La supuesta precariedad económica del investigado le había llevado a conseguir una vivienda de protección oficial, en régimen de alquiler social, por la que no tenía que abonar renta alguna.

Los agentes descubrieron que, en realidad, esta persona contaba con un patrimonio valorado en casi un millón de euros, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, aunque la mayoría estaban a nombre de otras personas de su entorno familiar.

Según la Policía, este hombre utilizaba estrategias de ocultación y distracción, con las que introdujo en el circuito económico ganancias obtenidas gracias al tráfico de drogas.

Por este motivo se le imputa el delito de blanqueo de capitales, junto a los otros, porque una de sus viviendas estaba fuera de ordenación y, además, había realizado una conexión ilegal al fluido eléctrico público.

El resto de detenidos son personas de su entorno familiar que participaron como testaferros, aunque han quedado en libertad tras declarar en dependencias policiales.

El principal investigado ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su puesta en libertad provisional, con algunas medidas cautelares.

La Policía ha solicitado del juzgado la incautación y decomiso de sus bienes como vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias y bienes inmuebles, valorados en su conjunto en 2'5 millones de euros.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. EFE

1011550

pec/vg/aam

(vídeo)


Compartir en:
   

 

 

Atalanta domina a un Bayer que no puede hacer su mejor futbol. 13:35

Con gol de Ademola Lookman, el equipo italiano abre el marcador en Dublín por la final de la Europa League.

ESPNdeportes.com

Mejora la Administración de Rentas con Software de Alquileres: Guía Completa para Propietarios y Administradores.

La administración de rentas puede ser un proceso complejo y demandante, especialmente cuando se manejan múltiples propiedades. Afortunadamente, el software de alquileres ofrece una solución eficaz para simplificar y optimizar esta tarea. En este artículo, exploraremos cómo estas herramientas tecnológicas pueden transformar la gestión de tus

Lado.mx

Atribuible a un portavoz de Temu.

Gracias por contactarnos con su consulta sobre la queja de la BEUC. Temu es un recién llegado en Europa, habiendo ingresado a nuestros primeros mercados hace poco más de un año. Durante este tiempo, hemos escuchado atentamente los comentarios de los clientes, los organismos reguladores y los grupos de defensa del consumidor. Hemos estado ajustan

Lado.mx

Strendus: Una Historia de Excelencia en el Mundo de los Casinos en Línea.

Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una de las principales plataformas de juegos de azar en línea, la historia de Strendus es un relato de éxito e innovación.

Lado.mx

Olga Sosa propone a constructores de CMIC trabajar en equipo?y dar mayor dinamismo a esta industria en Tamaulipas.12:50

De igual forma Sosa Ruíz agradeció el espacio para exponer sus propuestas, afirmó que con la Dra Claudia Sheinbaum, se van fortalecer los polos de desarrollo industrial que generan fuentes de empleo, atraigan a inversionistas y propicien la prosperidad para todas y todos

Hoy Tamaulipas

Separan del cargo a jefe policiaco de Q. Roo que dio lujosa fiesta de XV años para su hija, con los Tucanes de Tijuana. 11:50

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Fiscalía de Quintana Roo separó del cargo de director de la Policía de Investigación, Pedro León Toro Peña, luego de organizar una lujosa fiesta de XV años, para la cual contrató a la agrupación Tucanes de Tijuana.Este martes, la dependencia quintanarroense dio a conocer que separó del cargo al servidor públ

Vanguardia.com.mx

Atalanta domina a un Bayer que no puede hacer su mejor futbol. 13:35

Con gol de Ademola Lookman, el equipo italiano abre el marcador en Dublín por la final de la Europa League.

ESPNdeportes.com

“Queremos encontrarla y saber la verdad”: habla la familia de Ana María Henao, la empresaria atacada por su marido en Madrid.01:50

Los seres queridos de la colombo-estadounidense reclaman “justicia” tras la detención de su marido, David Knezevich, quien permanece en prisión provisional

Infobae

Mejora la Administración de Rentas con Software de Alquileres: Guía Completa para Propietarios y Administradores. Ayer, 19:00

La administración de rentas puede ser un proceso complejo y demandante, especialmente cuando se manejan múltiples propiedades. Afortunadamente, el software de alquileres ofrece una solución eficaz para simplificar y optimizar esta tarea. En este artículo, exploraremos cómo estas herramientas tecnológicas pueden transformar la gestión de tus

Lado.mx

Mueren 6 trabajadores mexicanos en accidente vial en Idaho; SRE ofrece apoyo a víctimas. Ayer, 23:20

Una camioneta tipo pick up chocó contra un transporte de trabajadores agrícolas dejando seis muertos y nueve pasajeros heridos en Idaho Falls, Ohio, todos mexicanos; la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya ofreció atender a las familias de las víctimas. … The post Mueren 6 trabajadores mexicanos en accidente vial en Idaho; SRE of

Calle México

UEFA Europa League

Un colombiano ganó la Europa League con el Atalanta: vea de quién se trata. 15:10

El equipo italiano brilló en Dublín, goleó 3-0 al Bayer Leverkusen y tuvo ayuda de un delantero cafetero para llegar al título continental

Infobae

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pierde la final de la Europa League y se corta su racha histórica. 15:10

El Atalanta lo frenó en el segundo título (de tres) que disputan los alemanes esta temporada: la Europa League. Un 3-0 derrumbó la Xabineta y, contrario a lo que había ocurrido en muchos partidos este año, el Leverkusen no pudo remontar al final.

CNN en Español

Atalanta gana la Europa League ante Bayer con triplete de Lookman. 15:15

El Leverkusen, totalmente superado, se quedó a las puertas de un 'triplete' que hubiera supuesto el broche de oro a una temporada igualmente histórica.

ESPNdeportes.com

Atalanta Bergamasca Calcio

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pierde la final de la Europa League y se corta su racha histórica. 15:10

El Atalanta lo frenó en el segundo título (de tres) que disputan los alemanes esta temporada: la Europa League. Un 3-0 derrumbó la Xabineta y, contrario a lo que había ocurrido en muchos partidos este año, el Leverkusen no pudo remontar al final.

CNN en Español

Atalanta gana la Europa League ante Bayer con triplete de Lookman. 15:15

El Leverkusen, totalmente superado, se quedó a las puertas de un 'triplete' que hubiera supuesto el broche de oro a una temporada igualmente histórica.

ESPNdeportes.com

Bayer 04 Leverkusen

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pierde la final de la Europa League y se corta su racha histórica. 15:10

El Atalanta lo frenó en el segundo título (de tres) que disputan los alemanes esta temporada: la Europa League. Un 3-0 derrumbó la Xabineta y, contrario a lo que había ocurrido en muchos partidos este año, el Leverkusen no pudo remontar al final.

CNN en Español

Atalanta gana la Europa League ante Bayer con triplete de Lookman. 15:15

El Leverkusen, totalmente superado, se quedó a las puertas de un 'triplete' que hubiera supuesto el broche de oro a una temporada igualmente histórica.

ESPNdeportes.com

La información agregada y la responsabilidad de esta, pertenece a los sitios que lo publican. Lado.mx solo se encarga de publicarla.