Opioide

EU extiende prórroga de 45 días a tres entidades financieras mexicanas. El Tesoro de EU restringe a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo. La prórroga fue resultado de un diálogo con México.

Prórroga de EU a Intercam, CIBanco y Vector fue producto del diálogo entre México-EU: Hacienda. 09 de Julio, 2025 17:20

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda) afirmó en un comunicado que la prórroga anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones bancarias Intercam, CIBanco y Vector como resultado del diálogo y colaboración.“En un marc

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El Tesoro de EU extiende restricciones a CIBanco, Intercam y Vector por riesgo de lavado de dinero vinculado al fentanilo. 09 de Julio, 2025 12:21

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes la extensión del plazo para implementar las órdenes del 25 de junio de 2025 que afectan a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.Las órdenes, originalmente previstas para entra

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EU otorga prórroga de 45 días a tres entidades financieras mexicanas. 09 de Julio, 2025 10:35

La medida beneficia a CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa SA de CV (Vector), entidades que habían sido señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.

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