Secretaría de Hacienda tendrá su ‘policía financiera’ para combatir lavado de dinero Record

Secretaría de Hacienda tendrá su ‘policía financiera’ para combatir lavado de dinero La nueva dirección especializada tendrá alcance nacional e internacional jreyesMié, 28/05/2025 - 22:44 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá su propia fuerza especializada contra el crimen financiero.
A partir de este 28 de mayo, entró en vigor la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, un nuevo órgano operativo cuyo objetivo será coordinar investigaciones y combatir el lavado de dinero proveniente de cárteles y grupos criminales.
El anuncio se formalizó con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y esta dirección formará parte del engranaje de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, y trabajará de la mano con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El gobierno irá contra los brazos financieros del crimen organizado / FREEPIK|¿Qué función hará la ‘policía financiera’?Su misión central será analizar información de personas presuntamente vinculadas a organizaciones delictivas, tanto dentro como fuera del país, y proponer estrategias que permitan prevenir delitos de alto impacto y proteger el sistema financiero nacional.
Este nuevo grupo de élite podrá intercambiar información con autoridades extranjeras, organismos internacionales y grupos de trabajo intergubernamentales, con el fin de dar seguimiento a operaciones sospechosas, movimientos financieros y estructuras criminales que afecten a México.
Además, la unidad podrá proponer casos de análisis, definir operaciones a investigar, generar reportes de inteligencia y solicitar documentación clave para avanzar en sus pesquisas.
Las investigaciones se realizarán entre varias autoridades federales / Redes Sociales|Contra el crimen organizadoDe acuerdo con el decreto, todas las acciones de esta dirección estarán enfocadas en garantizar la seguridad nacional y pública, con énfasis en el bloqueo de recursos y activos financieros de grupos criminales.
También será la encargada de articular mecanismos de cooperación con instancias nacionales e internacionales en temas de seguridad y crimen organizado.
La dirección podrá, con autorización de sus superiores, intercambiar productos de inteligencia y establecer vínculos estratégicos con otras dependencias para ampliar el radio de acción contra el lavado de dinero, financiamiento ilícito y otras actividades delictivas.
Con esta medida, Hacienda busca dar un paso más en la lucha frontal contra las finanzas del crimen organizado, sumándose al combate integral desde el frente económico y fiscal.
El crimen organizado estará vigilado mediante sus acciones financieras / FREEPIK|TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: INCENDIO EN PORTAL SAN ÁNGEL PROVOCA DESALOJO; CAUSÓ PÁNICO ENTRE LOS VISITANTES  Inicio |  Contra  Jorge Reyes La misión primordial será directa contra los cárteles de la droga.
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