La riqueza de Gertz y Nieto en la mira de la UIF
El trabajo de Alejandro Gertz Manero ha sido objeto de constantes críticas por la tardanza con la que procesa los casos emblemáticos del combate a la corrupción del gobierno de la Cuarta Trasformación, como es el caso del proceso contra exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
De acuerdo con la información de Raymundo Riva Palacio, corrió la versión en Palacio Nacional de que Gertz Manero iba a renunciar sin conocerse la razón por la cual tomaría la decisión.
Sin embargo, la versión coincidió con que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora encabezada por Pablo Gómez, pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por posible lavado de dinero.
En la lista de 79 personas figuraba el nombre del Fiscal General, según publicó el diario Reforma.pero no fue el único nombre de relevancia que preocupa al gobierno de la Cuarta Transformación, en la lits también estaría el extitular de la UIF, Santiago Nieto.
Gertz en los Pandora Papers
El titular de la FGR es parte de la lista Paradise Papers, donde el fiscal fue ubicado como un participante, específicamente por su trabajo de Jano Ltd.
El Fiscal era el vicepresidente de la compañía, donde se dedicaban al giro de las inversiones personales en las islas caimán. Desde entonces, se le ha perseguido por sus presuntas acciones en la evasión de impuestos.
Ahora, Gertz deberá entregar la documentación dentro y fuera del país, requerida para deslindar de probabilidades.
Entre 2013 y 2021, Alejandro Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar, en sólo un año, más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo, o realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.
Además, detectó entre 2014 y 2015 la “compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce”.
La investigación detalla que el pago de esos automóviles se realizó 75% por medio de transferencias bancarias, 21% con cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con tarjeta de crédito.
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encuentra en el escritorio del actual titular y del que El Universal posee una copia, indica que entre 2013 y 2014 Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales.
Hubo envíos por 4 millones 319 mil 755.60 pesos, de los cuales 75 de ellos fueron por 4 millones 271 mil 454.50 pesos y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo, en Estados Unidos, con el concepto de “abonos para gastos”.
“El presidente ató el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó tiempo, mientras Gertz Manero, hasta ahora, no ha concretado la amenaza. Todo sigue igual, pero todo está muy diferente”, remató Rivapalacio.
Información en desarrollo…
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