Causa AFA: el juez federal de Campana sobreseyó al entorno familiar y societario de Pablo Toviggino
El Juzgado Federal de Campana sobreseyó a las personas físicas y jurídicas allegadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en una causa donde se investiga un presunto desvío de fondos de la entidad deportiva. Es el caso que se había iniciado en Santiago del Estero, por el cual el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Claudio “Chiqui” Tapia en abril de este año.
El sobreseimiento firmado este miércoles por el juez federal Adrián González Charvay, al que accedió Infobae, se sostuvo a partir de que la acusación sobre seis empresas y 13 familiares y allegados de Toviggino no cuenta con “una acción penal legalmente promovida” en su contra. En la lista de involucrados aparecen su hermano, sus hijos, parejas actuales y pasadas, entre otros.
El expediente se abrió originalmente en la provincia de Santiago del Estero, a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2025. Se reportaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA y sospechas sobre el patrimonio del tesorero.
Ante esto, la fiscalía federal de Santiago del Estero impulsó una investigación preliminar por supuestas maniobras de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.
El fiscal les imputó haber obtenido dinero espurio a través de una presunta defraudación sistemática y prolongada en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se realizaba, según su dictamen, mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes que las empresas del grupo cobraban de la AFA, con la supuesta venia de “Chiqui” Tapia.
Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero rechazó el requerimiento de instrucción, que incluía las indagatorias y las detenciones de Tapia y Toviggino. En esa misma resolución, el magistrado se declaró incompetente territorialmente para continuar con el trámite respecto a la presunta sustracción de fondos de la AFA.
La declaración de incompetencia se fundamentó en que la entidad rectora del fútbol argentino posee su domicilio legal en la localidad de Pilar, territorio bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana.
Aunque la desestimación del requerimiento fiscal fue apelada, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán desistió del recurso. Por este motivo, el rechazo de la acción penal adquirió firmeza y dejó sin sustento la acusación.
El expediente en Campana
Tras la radicación del expediente en la provincia de Buenos Aires, los defensores de los implicados solicitaron formalmente los sobreseimientos. El abogado Álvaro Aitor Irazusta, representante de la familia Toviggino y de las firmas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L. y DCT S.R.L., argumentó que la fiscalía formuló hipótesis sumamente graves basándose únicamente en un informe periodístico emitido por televisión.
Irazusta expuso que la amplia investigación patrimonial, fiscal y bancaria realizada por el Ministerio Público Fiscal no arrojó ningún elemento que vinculara las operaciones de sus defendidos con activos de origen delictivo. Asimismo, calificó como desmedido y arbitrario el pedido de detención que el fiscal Simón había formulado en su requerimiento.
Por otra parte, los defensores de María Florencia Sartirana -actual pareja de Toviggino y empleada de la AFA- y de las firmas Vandap SAS y Wicca SAS requirieron también el sobreseimiento.
Los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco sostuvieron que las pruebas reunidas desmintieron las premisas de la acusación. Afirmaron que las pesquisas tributarias y societarias demostraron que ninguna de las dos empresas figuró como receptora directa de transferencias de la AFA por los supuestos “servicios inexistentes”, ni se detectaron facturas ficticias emitidas a la asociación. También señalaron que los movimientos financieros de Sartirana correspondieron a actos registrados y trazables, sin operaciones simuladas.
Al momento de resolver, el juez federal de Campana hizo pie en la desestimación del requerimiento de instrucción en Santiago del Estero, que adquirió firmeza en la Cámara Federal de Tucumán. “Ello así, no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”, resolvió el magistrado González Charvay.
Sobreseídos
El juez González Charvay sobreseyó a 13 personas y seis empresas, todas vinculadas al tesorero de la AFA.
- Darío Fabián Toviggino: Hermano de Pablo Toviggino.
- Máximo Augusto Toviggino: Hijo de Pablo Toviggino.
- María Valentina Toviggino: Hija de Pablo Toviggino.
- María Julia del Castillo Orellana: Expareja de Pablo Toviggino y madre de sus hijos.
- Julia Argentina Orellana: Madre de María Julia del Castillo Orellana (exsuegra de Pablo Toviggino).
- Manuel Hernán del Castillo Orellana: Hermano de María Julia del Castillo Orellana (excuñado de Pablo Toviggino).
- María Florencia Sartirana: Pareja actual de Pablo Toviggino.
- Rosalía Argañaraz: Pareja de Darío Fabián Toviggino (cuñada de Pablo Toviggino).
- Guillermo Luis Santillán: Persona de confianza y socio comercial. Constituyó la firma Norte Argentino S.R.L. junto con Pablo Toviggino y comparte la gerencia de HT S.R.L. con el hijo de este, Máximo.
- Gabriel Leonardo Gorosito: Persona de confianza y socio comercial. Adquirió cuotas de la firma Soma S.R.L. que le pertenecían a Pablo Toviggino y constituyó domicilio social de otra firma (Bori S.R.L.) en la calle Soler Nº38, que sería el domicilio real de Pablo Toviggino.
- Gladys Mirta Aranda: Persona de confianza que actuaba en el entramado societario como “socia constituyente” o “puente” para luego ceder sus cuotas a los Toviggino o a sus empresas controladas, según el fiscal.
- Gabriela Verónica Coronel Peña: Persona de confianza que también operaría como “socio constituyente” o “puente” para transferir luego sus participaciones societarias a los Toviggino o a la firma Soma S.R.L.
- Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni: Persona de confianza que actuaba como ejecutora de actos de las empresas, alternando gerencias con Darío Toviggino en firmas del grupo como Barwa S.R.L.* y Bori S.R.L.
Infobae
