El dinero del narco en comercios comunes: Revelan cómo funcionaba la estructura empresarial sancionada por EE. UU.
ESTADOS UNIDOS.- Un hotel, restaurantes, un bar, gasolineras, casas de cambio y compañías dedicadas a los sectores inmobiliario, de seguridad, transporte y espectáculos forman parte de una red empresarial que el gobierno estadounidense vinculó con Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro, anunció el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 entidades que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, forman parte de la estructura o facilitan las operaciones del grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
La investigación expuesta por Estados Unidos sostiene que la organización no dependería solamente de traficantes y operadores armados. También habría recurrido a negocios de apariencia ordinaria para financiar operaciones, movilizar recursos o proporcionar apoyo a personas relacionadas con el grupo criminal.
Hoteles y casas de cambio bajo investigación
Entre los primeros negocios identificados se encuentra Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., relacionado con Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”. La OFAC lo describe como uno de los principales asesores de “Mayito Flaco”.
Según el gobierno estadounidense, Gastelum García es propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán y habría utilizado ingresos ilícitos para financiar la disputa de Los Mayos contra Los Chapitos. Ambas facciones mantienen un enfrentamiento por el control del Cártel de Sinaloa después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.
Las casas de cambio también ocupan un lugar relevante en los señalamientos. En Tijuana fue sancionada Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como Magic Casa de Cambio y atribuida a Ilia Elizabeth Félix Rivera.
El Tesoro sostiene que el establecimiento trabajaba con casas de cambio ubicadas en el sur de California para recibir efectivo procedente de la venta de drogas, realizar operaciones espejo y devolver el dinero a México. La dependencia agregó que el anterior propietario fue detenido por lavar más de 45 millones de dólares mediante casas de cambio para el Cártel de Sinaloa.
En Mexicali también aparece Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., atribuida por la OFAC a José Ángel Rivera Zazueta. De acuerdo con Washington, la compañía era utilizada para lavar recursos del cártel. Al mismo individuo se le relacionó con la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V.
Restaurantes, bares y gasolineras
La lista estadounidense incluye negocios de atención directa al público, como The Woods Bar, Raes Restaurante y Vida Orgánica Tijuana, además de Edifika Desarrollos Baja y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
La OFAC afirma que esas cinco empresas pertenecen, son controladas o dirigidas por Luis Alfonso Torres Torres, o habrían actuado directa o indirectamente en su nombre.
Otro negocio señalado es Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., relacionado con Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. El Tesoro lo acusa de haber recibido sobornos de “El Ruso”, señalado como líder de Los Rusos, una célula de Los Mayos.
Según la acusación estadounidense, los pagos habrían permitido al Cártel de Sinaloa ejercer influencia sobre la Policía Municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y otras operaciones. También fue incluida Xolo Gas de Baja California, una de cuatro compañías relacionadas con Jerónimo Javier Vera Ayala, a quien Estados Unidos vincula con narcotráfico y lavado de dinero.
Empresas de seguridad, inmuebles y espectáculos
La estructura descrita por el Departamento del Tesoro abarca compañías de seguridad, bienes raíces, publicidad, tecnología y entretenimiento relacionadas con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices.
Entre las entidades sancionadas aparecen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde, Videovigilancia Colabirativa, Lthings México, Codesuam, Grupo Baja Firme y Publicidad e Imagen Integral ENLA-C.
La OFAC sostiene que integrantes de esta estructura participaron en operaciones de lavado de dinero o proporcionaron apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios al Cártel de Sinaloa.
¿Qué implican las sanciones?
La inclusión en la lista de la OFAC no equivale por sí misma a una sentencia penal en México. Sin embargo, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
También se prohíben, salvo excepciones autorizadas, las operaciones de personas estadounidenses con los sancionados. Instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar medidas si facilitan transacciones significativas para quienes fueron incluidos en la lista.
Canal 44
