Caso Ruffo: FGR apunta a dos agentes aduanales como piezas clave del presunto esquema de huachicol Nius de Veracruz
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a dos agentes aduanales como presuntos operadores clave en una red de contrabando de combustibles que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Según el expediente integrado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los agentes aduanales Víctor José Carretero Zardeneta y Juan Hermilo Chávez Rodríguez habrían validado documentos de importación con información falsa para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos entre abril y junio de 2025.
Presunto fraude en pedimentos de importación
La investigación sostiene que ambos agentes participaron en la validación de 40 pedimentos de importación utilizados para introducir aproximadamente 18 millones de litros de combustible a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros.
De acuerdo con la FGR, en los documentos se declaraba únicamente el 10 por ciento del volumen real transportado, lo que habría permitido evadir el pago de más de 164 millones de pesos en impuestos.
El expediente señala que los agentes utilizaron su firma electrónica para validar los pedimentos, acción que, según la autoridad, fue determinante para concretar el ingreso de la mercancía al país.
Uno de los agentes ya era investigado
Las indagatorias indican que Víctor José Carretero Zardeneta, empresario de 62 años con diversas empresas en Matamoros, participó en la validación de dos pedimentos.
La FGR refiere que el agente ya contaba con dos órdenes de aprehensión y era investigado previamente por presuntos casos de “huachicol fiscal”. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que, desde 2021, realizó ocho transferencias internacionales hacia instituciones bancarias de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, reportadas como pagos por servicios legales, honorarios y préstamos.
En uno de los casos documentados, Carretero Zardeneta habría declarado la importación de cloruro de calcio, cuando en realidad los carrotanques transportaban 111 mil litros de diésel y 114 mil litros de gasolina, según la investigación ministerial.
Asimismo, la Fiscalía señala que el agente aparecía en otra carpeta de investigación iniciada en 2023 por un esquema similar, en el que presuntamente se intentó ingresar gasolina y diésel al país haciéndolos pasar por lubricantes.
Señalan a segundo agente por 38 operaciones
Por su parte, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, de 86 años, es señalado por la FEMDO como responsable de validar 38 pedimentos de importación presuntamente utilizados por la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo figura como socio.
La investigación sostiene que, mediante esos documentos, fueron introducidos combustibles en 161 carrotanques con volúmenes superiores a los declarados oficialmente, utilizando la aduana de Nuevo Laredo.
Orden de aprehensión contra 25 personas
Los dos agentes aduanales forman parte del grupo de 25 personas contra quienes una jueza federal con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México, libró órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
En el mismo expediente figura el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido la semana pasada en Ensenada, Baja California, como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta red de “huachicol fiscal”.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y será durante el proceso judicial cuando se determine la responsabilidad legal de las personas señaladas por la Fiscalía.
Con información de agencias
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