Hermano de Beatriz GUTIÉRREZ MÜLLER participó en la creación de EMPRESAS con personajes involucrados por LAVADO de DINERO Punto Por Punto
Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de empresas financieras junto con personas que enfrentan cargos por lavado de dinero en Estados Unidos.
Los hechos corresponden a la constitución de dos compañías en 2021, en las que figuran como socios individuos que posteriormente admitieron su responsabilidad en operaciones ilícitas.
- De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, entre enero y abril de 2021 se crearon las empresas Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, con participación del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y otros socios.
- Las empresas mencionadas registradas en Ciudad de México y Jalisco incluyen como accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con los de personas acusadas en Estados Unidos por lavado de dinero.
- Ambos individuos aceptaron su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares y se encuentran en espera de sentencia programada para mayo de este año.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las operaciones ilícitas consistieron en la simulación de venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, así como en la obtención fraudulenta de recursos públicos.
“Según el fiscal federal interino John C. Gurganus, la acusación formal alega que Cleland, Jin y Grijalva, junto con otros cómplices anónimos, conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, citó El Universal.
La investigación señala que las actividades ilícitas ocurrieron entre 2021 y principios de 2022, periodo que coincide con la creación de las empresas mexicanas vinculadas a Rodrigo Gutiérrez Müller.
Además, en septiembre de 2021, Cleland y Grijalva constituyeron en California una empresa espejo denominada Pagos del Bienestar INC, también dedicada al envío de dinero y remesas.
Los registros empresariales indican que esta compañía utilizó direcciones en Calabasas y Simi Valley, en California, mismas que fueron vinculadas a la investigación por lavado de dinero.
Empresas del Bienestar relacionadas a Gutiérrez Müller
Envíos del Bienestar fue constituida el 29 de enero de 2021 en Ciudad de México, con el objetivo de prestar servicios de intermediación y colaboración en productos financieros. Entre sus socios se encuentran:
- Rodrigo Gutiérrez Müller
- Alejandro Medina Custodio, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco
- Héctor de la Paz Cázares, exdirector de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República
- Efrén Calderón González, exsecretario General en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco
- Carlos Alberto Grijalva, nombre que se menciona en la acusación de los Estados Unidos
- El contador Antonio Ayala Ayub y una persona de nombre Iván Israel Hernández Serrano.
Pagos del Bienestar, creada el 30 de abril de 2021 en Guadalajara, contempla operaciones como compra y venta de divisas, transferencias de fondos y participación en entidades financieras nacionales e internacionales. En esta empresa también aparecen como accionistas:
- Rodrigo Gutiérrez Mueller
- Efrén Calderón González
- Alejandro Medina Custodio
- Antonio Ayala Ayub
- Héctor de la Paz Cázares
- Carlos Alberto Grijalva
“En la razón social se observan juntos como accionistas los nombres que coinciden con los dos acusados: Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva”, se lee en la nota.
La investigación también refiere que Rodrigo Gutiérrez Müller ha participado en otras empresas, como Quartz Team International México, junto con Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, municipio donde se escondía el líder fallecido del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.
Dicha empresa, dedicada a materiales de construcción, no prosperó y quedó como una compañía sin operaciones, según declaraciones del propio edil.
Asimismo, se documenta que Gutiérrez Müller acompañó en 2018 a un alcalde de Jalisco a gestionar un crédito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Banobras por 25 millones de pesos para el presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, Javier Álvarez Chávez, aunque se ha señalado que no intervino directamente en el trámite.
Sin respuesta de los involucrados
La investigación indica que se buscó la postura de Rodrigo Gutiérrez Müller y de otros socios, así como de autoridades estadounidenses involucradas en el caso, sin obtener respuesta.
Las autoridades de Estados Unidos señalaron que ofrecerán información adicional una vez que se dicte sentencia a los dos acusados en mayo./Agencias-PUNTOporPUNTO
