¿Cómo llegó CIBanco a estar en la mira de Estados Unidos?
El fentanilo tiene la respuesta Tesoro de Estados Unidos extiende restricciones a bancos mexicanos por riesgo de lavado
Notipress.- La lucha contra el fentanilo alcanzó a instituciones financieras mexicanas, luego de que Estados Unidos ampliara las restricciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones vinculadas al narcotráfico. Desde el 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) impuso limitaciones a sus transferencias financieras, como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno de México para frenar el lavado de dinero relacionado con opioides.
Durante el anuncio oficial del 9 de julio, Andrea Gacki, directora de FinCEN, declaró: «Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones». Las autoridades estadounidenses concedieron hasta el 4 de septiembre para que las instituciones mexicanas implementen las medidas regulatorias exigidas.
El marco legal que sustenta estas acciones incluye la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, ambas diseñadas para detener el financiamiento ilícito vinculado a opioides. Las restricciones aplicadas a CIBanco, Intercam y Vector se enmarcan en esta ofensiva regulatoria contra las finanzas del crimen organizado transnacional.
Como parte de la respuesta mexicana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente la administración de las instituciones señaladas. Esta medida busca reforzar los controles financieros y garantizar que el sistema bancario no sea utilizado por organizaciones criminales. Según los comunicados oficiales, la extensión del plazo refleja avances en la implementación de medidas correctivas por parte de las autoridades mexicanas.
La Red de Control de Delitos Financieros mantiene disponibles las órdenes emitidas, junto con un documento actualizado y preguntas frecuentes, en sus canales oficiales. En tanto, el Departamento del Tesoro reiteró que continuará tomando medidas para proteger al sistema financiero de Estados Unidos. «Continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes», advirtió Gacki.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las restricciones responden a preocupaciones fundadas sobre transacciones financieras sospechosas ligadas al tráfico de drogas, incluyendo el fentanilo. La cooperación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá activa mientras se monitorean los riesgos del lavado de dinero y se busca proteger la integridad del sistema financiero internacional.
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