Entre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres bancos: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, se encuentran casos en los que las instituciones permitieron transacciones millonarias a clientes.
Hay un caso particular, en el que CIBanco autorizó transacciones a una persona el blanqueo de 10 millones de dólares y por lo que las autoridades estadounidenses señalan al banco como uno de los principales responsables en las operaciones financieras de organizacoines criminales como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con el reporte, CIBanco permitió la creación de una cuenta bancaria a una persona que blanqueó 10 millones de dólares a nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Esto ocurrió en 2023, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reclamó que el banco hizo las operaciones “a sabiendas” de la ilegalidad en los casos.
¿Cómo lo hicieron? Todo esto fue posible debido a un empleado, quien dio las facilidades para el blanqueamiento millonario a beneficio del Cártel del Golfo.
Finalmente, CIBanco habría procesado otros 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024, mismos que se habrían utilizado en pagos de empresas con sede en México hacia China, con la finalidad de adquirir precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas.
CIBanco negó dichas acusaciones, e incluso se respaldó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para decir que no existían pruebas de dichas acciones; sin embargo, esto no evitó que Estados Unidos emitiera un orden para identificar al banco "como fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides", y por lo que prohiben ciertas transferencias de fondos.
“CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, dijo la institución.
De acuerdo con la organización Financial Crime Academy, los bancos deben investigar las transacciones con el objetivo de evitar lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
La organización explica que los bancos deben analizar el perfil del cliente y la transacción, que puede ser considerada como sospechosa si no cumple con las caracteristicas del perfil del usuario.
En caso de que el cliente entregue datos que justifiquen la transacción, el banco dará el visto bueno y terminará las investigaciones, pero si la información no es satisfactoria se marca como sospechosa.
“Los investigadores se centran en determinar de dónde vino el dinero, qué sucedió mientras estaba en el banco y a dónde fue cuando se fue”, dice Financial Crime Academy, que concluye que estas investigaciones son clave para evitar transacciones millonarias que incurran en lavado de dinero, como habría pasado con CIBanco según denuncia el Tesoro estadounidense.
El estado recibió 130.3 millones de dólares menos en 2025; la disminución se atribuye al endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en EE.UU.
Periódico Correo
Quizás ya lo has olvidado, pero hace unos años era muy complicado encontrar en las tiendas una PlayStation 5 o una Xbox Series X. El stock de la consola de Sony ya no sufre ningún tipo de problema, pero la más potente de las consolas de Microsoft sufre otra realidad. Una donde no s
3d Juegos
La mayoría de las personas tienen dificultades económicas, no porque ganen muy poco, sino porque carecen de un sistema. El crecimiento financiero suele verse como algo dramático, grandes triunfos, golpes de suerte o éxitos repentinos.
Lado.mx
Muchas empresas llegan a un punto en el que hacer marketing “como siempre” deja de funcionar. Las redes sociales ya no crecen al mismo ritmo, la publicidad digital se vuelve más costosa y el sitio web recibe visitas que no se convierten en clientes.
Lado.mx
El sector del juego online en México navega desde hace varios meses por aguas turbulentas, y ha estado marcado por una incertidumbre regulatoria. Esta situación empezó a materializarse con una prohibición temporal que restringe las operaciones de plataformas como Bet365 y Betano.
Lado.mx
La compañía, que comercializa marcas como Allegra, Enterogermina y Buscapina, recientemente reafirmó la relevancia del mercado mexicano al anunciar una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.
El Financiero
Aristegui Noticias
Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de Metrobús, Tren Ligero, Mexibús y Mexicable
Infobae
Te compartimos qué plataformas transmitirán el encuentro de Semifinales que definirán al contrincante del Arsenal por el galardón inglés
El Informador
Tras detectar taponamientos por basura y grasas, cuadrillas de la JAD desplegaron equipos de desazolve en el sector San Fernando para prevenir brotes de aguas negras y asegurar el servicio
Hoy Tamaulipas
Manchester City y Newcastle se miden este día por el último pase a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, y lo hacen con el Etihad Stadium como escenario para el partido de las semifinales del torneo.El ganador del partido se enfrentará al Arsenal que ya espera a su rival instalado en la final, y las Urracas intentarán dar la sorpresa an
Milenio
Este miércoles, la Champions League cerrará su primera etapa: los últimos noventa minutos de la Fase de la Liga se disputarán en dieciocho partidos que se jugarán a la misma hora.De momento, los equipos que ya están clasificados a los Octavos de Final de la competición son el Arsenal y el Bayern Munich. Cabe recordar que, en este formato, lo
El Siglo de Torreón
El sorteo de la ronda de dieciseisavos de final ("play-offs") de la Liga de Campeones 2025/26 deparó un nuevo duelo Benfica-Real Madrid, en el que el cuadro español tratará de tomarse la revancha de la dolorosa derrota en la última jornada de la primera fase, y un duelo francés entre el vigente campeón, el PSG, y el Mónaco.Otra vez
Milenio
EA Sports ya ha lanzado el TOTW 21 del Ultimate Team con jugadores destacados como Solanke, Carnesecchi y Kerolin Nicoli. Estas cartas especiales estarán disponibles hasta el 11 de febrero de 2026.EA Sports FC 26, el popular título de Deportes y Fútbol, ya tiene un nuevo Team of the Week disponible para España y todo el mundo. La modalidad del
Vandal
Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de Metrobús, Tren Ligero, Mexibús y Mexicable
Infobae
La actual propagación del virus presenta comportamientos distintos por entidad, con brotes asociados a comunidades sin esquemas completos, poblaciones en movilidad y caídas acumuladas en las coberturas de vacunación registradas durante las últimas décadas.
Editorial Aristegui Noticias
La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica por el aumento de casos de sarampión en el continente americano, con México a la cabeza. Por tanto, urgió a los gobiernos a intensificar la vacunación, al advertir que 78 por ciento... Nota completa »
Notisistema
Este mes el firmamento se viste de gala con planetas alineados al atardecer, fases lunares fascinantes, lluvias de estrellas fugaces y un eclipse anular en la Antártida.En los desfiles planetarios los planetas parecen estar alineados en el cielo desde nuestro punto de vista en la Tierra.Los primeros días Saturno nos ofrecerá su última función
Meteored.mx
De la redacciónEl Buen Tono El calendario astronómico de 2026 traerá uno de los fenómenos más llamativos del año: un eclipse solar anular, conocido popularmente como el Anillo de Fuego, un evento en el que la Luna no cubre por completo al Sol y deja visible un aro brillante alrededor del disco solar. Este tipo […]El cargo México se que
El buen tono
Los preparativos logísticos y científicos se intensifican en la Patagonia y la Antártida ante el eclipse solar anular que transformará el mediodía en un crepúsculo dorado este 17 de febrero. El universo, en su infinita y mecánica danza, nos ha reservado para este 17 de febrero de 2026 uno deLa entrada El anillo de fuego sobre el fin del mund
MPV
Últimas noticias
Docentes protestarán ante la SEP para exigir una asignación de plazas más justa
Sandía: la fruta refrescante que fortalece las defensas y cuida el corazón
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
Boeing recortará 300 empleos en la cadena de suministro de defensa y ejecuta cambios en aviones comerciales
Selena, excomponente de ‘Sonia y Selena’, presenta su primer tema en solitario, ‘Adiós’
Snap apuesta por seguir creciendo enfocándose en sus gafas de RA Specs, aunque descienden los usuarios de Snapchat
Ataque con falso delivery sacude zona residencial de Barranco: Explosivo oculto en mochila detona en edificio multifamiliar
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de febrero:
Prensa brasileña destacó a los colombianos Johan Carbonero y Santos Borré en el empate entre Flamengo e Inter de Porto Alegre
Ascendieron a 30 los presos políticos excarcelados este miércoles en Venezuela
Va a ser el anime más delirante de 2026 y ya tiene fecha de estreno. Rooster Fighter me ha recordado a los buenos tiempos de One Punch Man
Aristegui en Vivo: EE.UU. condiciona ayuda a México por agua; busca plan de minerales ‘críticos’ (05/02/2026)
Baja percepción de inseguridad en Coatzacoalcos y Veracruz
Revelan que cenizas de Silvia Pinal siguen en su casa a casi dos meses de su muerte
Descubren varios cuerpos desmembrados en fosas clandestinas de Chihuahua