Cercano a Felipe Calderón manejó 40 millones de dólares en Vector, tras acusación de narcolavado: EEUU
CIUDAD DE MÉXICO.-El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó este martes a tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco— de facilitar el lavado de dinero para cárteles de droga como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y los Beltrán Leyva.
Entre los hallazgos más graves, se identificaron transacciones por más de 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien en 2023 fue condenado en EE.UU. por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Hallazgos de FinCEN
- Transacciones de García Luna en Vector (2013-2019)
- Una empresa controlada por García Luna movió más de 40 millones de dólares a través de Vector.
- FinCEN sostiene que estos fondos provenían de sobornos del Cártel de Sinaloa, recibidos durante su gestión (2001-2012).
- También se detectaron operaciones realizadas por una “mula” (intermediario financiero) que habrían facilitado el tráfico de opioides.
- Condena previa de García Luna
- En 2023, un tribunal estadounidense lo declaró culpable de corrupción y narcotráfico por permitir al Cártel de Sinaloa operar impunemente a cambio de millones de dólares.
- Su caso es emblemático por ser el funcionario de más alto rango vinculado al crimen organizado en México.
- Acusaciones a Vector y otros bancos
- FinCEN señala que estas instituciones no aplicaron debidamente protocolos contra el lavado, permitiendo el flujo de dinero ilícito.
- Las transacciones habrían servido para blanquear ganancias del narcotráfico.
Postura de Vector Casa de Bolsa
La empresa negó categóricamente las acusaciones y emitió un comunicado destacando:
- Cumplimiento normativo: Asegura operar con estándares internacionales y supervisión de autoridades mexicanas.
- Falta de evidencia: Afirma que la Secretaría de Hacienda (SHCP) no recibió pruebas de FinCEN que la vinculen con ilícitos.
- Transparencia: Ofrece colaborar con autoridades de México y EE.UU. para aclarar los señalamientos.
- Defensa de clientes: Insiste en que todas las operaciones fueron con empresas legales y que las observaciones de reguladores fueron administrativas y ya resueltas.
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Implicaciones y reacciones
- Impacto en México: El caso revive el debate sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones financieras y gubernamentales, especialmente durante el sexenio de Calderón.
- Presión internacional: EE.UU. mantiene un escrutinio creciente sobre el sistema bancario mexicano, tras casos como el de Banorte y otros implicados en lavado.
- Riesgo para Vector: Podría enfrentar sanciones económicas o restricciones en operaciones internacionales si se comprueban los vínculos.
El Imparcial
