Hacienda, sin pruebas sobre actividades ilícitas de bancos sancionados por EU Excelsior

Eridani SalazarLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó haber recibido evidencias que confirmen que tres instituciones financieras mexicanas están involucradas en operaciones de lavado de dinero.
La dependencia señaló que fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles irregularidades relacionadas con CI Banco, Intercam y Vector.
"Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto", destacó Hacienda.
Según la dependencia, la única información proporcionada por las autoridades estadounidenses corresponde a registros de transferencias electrónicas entre dichas entidades financieras mexicanas y empresas chinas legalmente constituidas.
"La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales", explicó.
"Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139,000 millones de dólares".
Además, Hacienda precisó que estas entidades bancarias han sido previamente sancionadas con un total de 134 millones de pesos por diversas faltas de carácter administrativo.
"De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", aseguró.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.
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