Los Zetas arman ‘dream team’ de abogados para defenderse por "narco" y lavado de dinero Milenio
Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ex líderes del grupo criminal de Los Zetas, contrataron abogados de siete firmas legales distintas para fortalecer a su equipo de defensa en Washington D.
C.
, donde enfrentan un proceso penal por múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y empresa criminal continua.
Un experimentado litigante con más de 15 años de experiencia previa como fiscal federal, que en su historial tiene haber investigado y acusado a un gobernador de Texas.
Un abogado que ha defendido a familiares de ex presidentes y a un ex presidente de Honduras por el llamado FIFA Gate y cargos de tráfico de drogas; y otro abogado experto en temas financieros y sanciones económicas, forman parte de la nueva alineación de defensa privada de El Z-40 y El Z-42.
Litigantes consultados por MILENIO en Estados Unidos indicaron que se trata de abogados cuyas facturas por este tipo de casos complejos ascienden a cientos de miles de dólares, costos que solo pueden ser cubiertos por imputados con un poder económico importante.
“Son servicios de mil o mil 500 dólares por hora.
En estos casos se establece mejor un precio fijo por todo el proceso o servicio porque son cobros muy altos”, dijo a este medio un investigador que colabora con una de estas firmas.
A diferencia de otros capos que fueron expulsados a finales de febrero como, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, cuya defensa la llevan litigantes públicos o designados por la Corte, los hermanos Treviño Morales han conformado un equipo de siete defensores de distintas firmas, todos bajo contrato.
Entre ellos, y como ya se había informado previamente, se encuentra el experimentado abogado Frank Pérez, cuyo despacho se encuentra establecido en Texas y quien también lleva la representación legal de otros mexicanos imputados por narcotráfico, entre los que destaca Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Pero en semanas recientes y como parte de la preparación para un eventual acuerdo con los fiscales o, en su defecto, un juicio, los Treviño Morales han presentado mociones en la Corte federal para que se autoricen a nuevos defensores en apoyo a los designados originalmente.
El experto en corrupción y narcoUno de estos defensores es el abogado Manuel J.
Retureta, socio fundador de la firma de abogados Retureta & Wassem, P.
L.
L.
C.
establecida en Washington.
Retureta es un litigante con más de 30 años de experiencia en casos de alta complejidad, y tiene licencia para litigar en cuatro jurisdicciones federales distintas y también ante la Corte Suprema de este país.
“Ha defendido a líderes extranjeros, ejecutivos corporativos y otros acusados de delitos de cuello blanco, pena de muerte, conspiración a gran escala, delitos transnacionales y otros delitos ante tribunales federales en todo Estados Unidos, así como en varias jurisdicciones estatales y locales” señala el perfil del sitio web de su firma.
Entre los casos que el litigante ha llevado destaca la defensa de intereses de forma directa o indirecta de ex presidentes de Honduras, lo que ha ocasionado que medios de dicho país centroamericano lo definan como “defensor de pesos pesados”.
Por ejemplo, el litigante fue defensor del ex presidente de Honduras, Rafael Callejas, en el proceso penal en Nueva york en el que se le acusó de recibir sobornos por mas de 650 mil dólares cuando también dirigió la federación de futbol de Honduras, dentro del llamado FIFA Gate.
Callejas falleció sin que el proceso culminara por completo.
También fue contratado como abogado por Juan Antonio Hernández, hermano del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Y sumado a ello también fue contratado por Fabio Lobo, quien es hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, procesado y a la postre condenado por cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
El ex fiscal federalMiguel Treviño Morales también sumó a su defensa al abogado Michael McCrum, un conocido abogado en San Antonio, Texas, con una extensa trayectoria de más de 37 años que abarca tanto el servicio público como la práctica privada, y especializado en la defensa de delitos de cuello blanco y narcotráfico.
Previo a dedicarse por completo a la defensa privada este abogado trabajó por casi 15 años como fiscal federal, llegando a ocupar puestos de liderazgo como Jefe de la Unidad de Delitos Mayores y Jefe de la Unidad General de Drogas en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
También presidió el Grupo de Trabajo Federal y Estatal sobre Fraude en la Atención Médica.
McCrum ganó proyección publica en 2014 cuando fue designado como fiscal especial para la investigación y proceso en contra del entonces gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia, Rick Perry.
El entonces fiscal preparó una acusación por dos delitos graves de ejercicio indebido del servicio público y corrupción en contra del exmandatario republicano.
A la postre el caso llegó a juicio donde el exgobernador logró obtener una sentencia a su favor.
“Mccrum es un fiscal y un abogado formidable”, señaló en 2014 un artículo del reconocido medio de comunicación digital Texas Tribune.
El experto en sanciones y listas negrasOtro litigante que ya forma parte del equipo defensor deLos Zetas es Erich C.
Ferrari, fundador y abogado principal de Ferrari & Associates, P.
C.
, una firma legal con sede en Washington D.
C.
ubicada a solo unos metros de las oficinas del Departamento de Tesoro de este país.
Ferrari, con cerca de 15 años de experiencia, es un litigante especializado en el tema de sanciones económicas, lavado de dinero y derecho de seguridad nacional.
Ha representado a personas o entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos e incluidas en Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, conocidas popularmente como listas negras, en las que figuran varios narcotraficantes mexicanos.
En su firma de litigio laboran exfuncionarios de la propia OFAC.
Entre sus clientes figuran empresarios de diversas partes del mundo, entre diversos empresarios rusos, así como un notorio lavador de dinero turco-iraní, Reza Zarrab, quien en 2017 logró -bajo el auspicio de Ferrari – evitar una pena de hasta 130 años de prisión tras declararse culpable en una corte federal en Florida,Además de su trabajo como litigante en estos aspectos, Ferrari es una fuente recurrente de medios nacionales o especializados como The Wall Street Journal para temas relacionados con sanciones económicas.
Panorama complejo Los hermanos Treviño Morales enfrentan un panorama complejo en el proceso abierto en Washington, luego de haber sido expulsados por México a Estados Unidos a finales de febrero.
Esto sin las salvaguardas de un tratado de extradición que impida que los fiscales busquen en su contra, incluso, penas de muerte.
Ante al corte que presiden el juez federal, Trevor N.
McFadden, ambos están acusados de diversos cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, uso ilícito de armas de fuego, y empresa criminal continua.
La audiencia para que se revise el proceso penal en contra de ambos está programada para el 13 de junio.
Extraoficialmente se especula que los Treviño Morales, a través de su equipo de abogados, podrían estar trabajando en una negociación con los fiscales estadunidenses para una declaración de culpabilidad si hay garantías de esquivar una pena de muerte o cadena perpetua.
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