Socios de García Luna involucraron a Peña Nieto y Osorio Chong en presuntos sobornos Editorial Aristegui Noticias

Por Juan Omar Fierro

Samuel y Alexis Weinberg, así como su socio Natan Wancier Taub entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas de transferencias y depósitos bancarios que presuntamente entregaron a dos empresarios, identificados como Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Aramburu, para el pago de presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A cambio, los tres accionistas de la empresa Nunvav Technologies, beneficiada por el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, habrían logrado la continuidad de sus contratos en materia de seguridad pública con el gobierno mexicano, de acuerdo con las declaraciones ministeriales que presentaron tras lograr un acuerdo con la FGR para que se les conceda un criterio de oportunidad.

No obstante, los tres imputados en el proceso penal que se sigue contra 61 personas, incluyendo a ex servidores públicos y familiares de García Luna, no ofrecen una reparación del daño en la trama que involucra más de 5 mil millones de dólares, argumentando que ya lo hicieron en Estados Unidos.

En su columna Linotipia publicada en el diario Reforma el pasado 24 de mayo, la periodista Peniley Ramírez, una de las primeras en investigar los negocios de García Luna, adelantó que los Weinberg estaban negociando un acuerdo en Estados Unidos, además de dar cuenta de la sentencia contra Francisco Niembro, ex colaborador de Genaro, por ser parte de la misma trama de corrupción.

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Aristegui Noticias tuvo acceso a registros judiciales que confirman el criterio de oportunidad que la FGR concedió a padre e hijo de la familia Weinberg y a su socio, a cambio de revelar la trama de presunta corrupción que presuntamente sirvió para beneficiar a García Luna en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, así como a Peña Nieto y Osorio Chong, a partir del 2011.

Además de las pruebas testimoniales, los empresarios entregaron 18 anexos de información financiera para documentar sus dichos, incluyendo fichas de depósito y comprobantes de transferencias, así como actas constitutivas de empresas y registros públicos de inmuebles que también “regalaron” a ex servidores públicos.

Los Weinberg y su socio no se reunieron nunca con Osorio y Peña ni les entregaron dinero de forma directa, sino que todo lo habrían hecho a través de Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio,  la relación de Fernández Moreno y Peña Nieto era muy estrecha, ya que su esposa también era muy cercana a la actriz Angélica Rivera.

Esa cercanía se reflejó cuando la esposa de Fernández acogió en su casa de Miami a la actriz tras su primer divorcio. “En ese período, Peña Nieto empezó su noviazgo con ella y la visitaba en Miami, pasando largo tiempo con la pareja anfitriona de Rivera”, escribió Riva Palacio.

Según el periodista, a pesar de esta falta de contacto, los Weinberg y Natan Wamcier entendieron en sus conversaciones con Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu “que Peña Nieto, Osorio Chong y otros servidores públicos se beneficiarían de los pagos hechos (a sus nuevos socios)”.

Los tres empresarios explicaron que buscaron el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto con el fin de “evitar dificultades para obtener contratos adicionales debido a los cambios en los cargos oficiales que controlaban las entidades del sector de la seguridad pública”.

A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Bulltick (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio).

Las audiencias en México

Las declaraciones de Alexis Weinberg, su hijo Jonathan Weinberg y Natan Wancier fueron reveladas por primera vez el pasado viernes 23 de mayo, durante una audiencia por los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero que se sigue en contra de 61 personas, incluyendo a los Weinberg, su socio y familiares de García Luna.

En la solicitud del criterio de oportunidad presentada ante la FGR, los propios Weinberg y su socio afirman que, pese a los desvíos de recursos cometidos en agravio de las finanzas públicas, no ofrecerán reparación del daño en México, debido a que también llegaron a un acuerdo con las autoridades mexicanas en un litigio de carácter civil en Estados Unidos.

“Los beneficios que obtuvimos con la adjudicación de los contratos antes señalados son materia de reparación del daño, según lo convenido en la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial, Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, por lo que al solicitar el Criterio de Oportunidad con la información veraz, eficaz y esencial que he manifestado y que podré ampliar oportunamente, solicito se tenga por reparado el daño ocasionado”, señala la última manifestación en las declaraciones ministeriales de los Weinberg y su socio en Nunvav Technologies.

Si bien el criterio de oportunidad aún debe ser aceptado por un juez de control, la FGR aceptó que Samuel y Alexis Weinberg, así como Wamcier Taub, rindan su testimonio como “prueba anticipada”, es decir, que se puede debatir y desahogar antes de que que se celebre la audiencia de juicio oral.

El argumento que usa la FGR para solicitar el aval de la prueba anticipada es que Samuel Weinberg, su hijo Alexis y su socio Natam Wancier viven en el extranjero y no podrán venir a México durante las siguientes etapas del proceso penal. Así, Samuel compareció desde un consulado en Estados Unidos, Natan Wancier en Colombia y Alexis Weinberg en España.

En el caso de Alexis Weinberg, el primero de enero de 2024 se anunció su detención en España derivado de la orden de aprehensión girada en su contra desde México. Sin embargo, logró recuperar su libertad bajo fianza en el país europeo y a partir del año pasado comenzó a cooperar con las autoridades mexicanas.

Acuerdo en Estados Unidos

A la par que en México negociaban su “criterio de oportunidad” con la FGR, los Weinberg y su socio buscan llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano en los tribunales de Estados Unidos

Por lo anterior, este 27 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano dio a conocer que había retirado de forma voluntaria la demanda civil contra Samuel y Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier para tratar de recuperar alrededor de 600 millones de dólares.

Sin embargo, la UIF advirtió que si el acuerdo no logra concretarse, reanudará la demanda civil que está en manos de la jueza Lisa Walsh, la misma que condenó a Genaro García Luna y su esposa al pago de 2 mil 488 millones de dólares, es decir, casi 50 mil mil millones de pasos.

Según la UIF, la jueza Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo del presente año”.

Debido a que no se logró un acuerdo en la fecha límite del pasado 23 de mayo, la UIF y la defensa de los Weinberg solicitaron retirar la demanda de forma voluntaria para que en un nuevo plazo de 30 días se llegue a un acuerdo, el cual incluye la colaboración con la FGR en México.

“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, concluyó la UIF.