Trece detenidos por un fraude de 1,3 millones a la Seguridad Social desde 17 sociedades Infobae
València, 15 may (EFE).- Una operación de la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1,3 millones de euros que operaban desde Barcelona, Madrid y Valencia, con trece detenidos que presuntamente conformaban una trama compuesta por diecisiete sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias.
La investigación se inició tras detectarse, por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, determinadas actuaciones irregulares y presuntamente fraudulentas de una empresa, y otras vinculadas a esta, según ha informado este jueves la Policía Nacional.
Los agentes detectaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habrían generado un fraude sistemático a la Seguridad Social.
Ocultaban los beneficios obtenidos a través de la interposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas, lo que por un lado implicaría la presunta comisión de delitos contra la seguridad social y de frustración en la ejecución.
El entramado estaría encabezado por un matrimonio que contaría con la colaboración directa tanto de familiares como de otras personas.
Para dificultar la vinculación real y localización de los testaferros con las empresas y con los titulares reales de las mismas, se realizaron cientos de operaciones societarias con la finalidad de diluir la presencia de los responsables reales.
Según las fuentes, en estas operaciones simuladas se utilizaba a los testaferros, que resultaban ser personas con distintas vulnerabilidades quienes, a cambio de algún tipo de recompensa, accederían a ponerse al frente de las empresas, sin llegar a desarrollar actividad alguna en las mismas.
El entramado societario investigado se componía de diecisiete sociedades, entre las que se encontraban mercantiles del ámbito de la seguridad privada, servicios auxiliares, medicina especializada en injertos capilares, así como sociedades pantalla y patrimoniales, utilizadas para desviar fondos, y simular operaciones comerciales o societarias, ocultando el patrimonio a nombre de terceros.
Del análisis documental, así como de las diferentes declaraciones testificales, se ha podido constatar cómo presuntamente los cabecillas de este entramado empresarial dedicado a la seguridad privada habían diversificado sus actividades empresariales a través de la constitución de diversas sociedades dedicadas a la medicina especializada en injertos capilares, entidades con las que también han generado una "importante deuda" con la Seguridad Social.
Las sociedades utilizadas para la comisión del fraude y desvío de los fondos iban cambiando tanto de actividad declarada como de administradores, habiendo detectado la existencia de numerosas personas interpuestas o testaferros.
La investigación ha localizado dos sociedades patrimoniales, las cuales estarían administradas por la madre de una de las principales investigadas, y que acumularían bienes por importe superior a los dos millones de euros, entre los que se encuentran vehículos de alta gama. EFE
