Lavado de Dinero
Detienen en Argentina a Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, buscada por la FGR por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con la UAEH y una causa que investiga movimientos por 58.2 millones de pesos. Ayer, 21:55
Ana Carmen Sosa Cravioto fue detenida en Argentina por una alerta roja de Interpol relacionada con una investigación de la FGR sobre 58.2 millones de pesos vinculados con la UAEH.
El Imparcial
UIF publica nuevos formatos contra el lavado de dinero. Ayer, 21:41
Los cambios amplían los datos que deberán proporcionar quienes realizan actividades vulnerables y ajustan sus obligaciones de registro y reporte.
El Sol de Cuautla
Hacienda y UIF actualizan formatos para prevenir lavado de dinero. Ayer, 20:36
La Hacienda y la UIF publican nuevos formatos que actualizan regulaciones para prevenir el lavado de dinero en México.
El Congresista
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