El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015.
De acuerdo con documentación entregada por un "informante" bajo pena de perjurio, según las leyes de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por "autorizar" la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario público.
EL UNIVERSAL consultó a la SEC sobre la investigación, pero esa autoridad declinó comentar.
El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su "aprobación", a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, "cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda".
Las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación, habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y que sólo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.
La situación de la empresa era tan precaria que un año después de ser adquirida por la entonces paraestatal, el director de Pemex Fertilizantes, Juan Alfredo Lozano Tovar, comentó en la sesión 005 Ordinaria de Consejo de Administración con fecha del 21 de septiembre de 2016, que "se consolidó la adquisición de Fertinal recibiéndose en una situación de crisis de liquidez, con un capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra, lo que generará que se presente un EBIT (Earnings Before Interest and Taxes/Utilidades antes de Intereses e Impuestos) negativo" y que por lo tanto era necesario implementar un plan de choque para abatir costos.
Aun así, Lozoya Austin habría recibido autorización del mandatario para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compra-venta.
"El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano, Fabio Massimo Covarrubias
Piffer, pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta.
Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno", argumentó el informante en declaración la SEC.
Empresario consentido.
Covarrubias Piffer es señalado por ser uno de los empresarios favoritos no sólo de la pasada administración.
En 1998, ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que más tarde fue director de Pemex con Ernesto Zedillo.
Seis años después de la privatización de Fertinal, la firma se declaró en quiebra y fue rescatada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Su nombre sigue ligado a la lista de pasivos del organismo.
Para 1999, Bancomext le otorgó un crédito por 50 millones de dólares a Fertinal para sanear sus finanzas.
Esta no sería la última vez que el gobierno federal salvaba a una empresa de Covarrubias Piffer.
Ahora, en lo que se configura como un fraude a Pemex con la operación de compra-venta de Fertinal en 2015, aparece otro presunto ligado a esa transacción, según el informante: Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.
"Covarrubias tenía a Salinas —en un aprieto— debido a ciertos pagos de soborno a EPN", se puede leer en la declaración que dio a las autoridades estadounidenses y que figura como apoyo en la investigación.
El empresario también integró la lista de accionistas de Fertinal.
Antes de su venta, la empresa presentaba números rojos y su principal acreedor era Banco Azteca.
Según las indagatorias, esa institución financiera "era el mayor acreedor de Fertinal antes de la compra y, al mismo tiempo, también era uno de los propietarios beneficiarios de
Fertinal.
Esto está prohibido por las leyes bancarias mexicanas y, probablemente como resultado de esta prohibición, ocultó su condición de accionista".
El informante, señala la documentación en poder de la SEC, "cree razonablemente que la participación accionaria en Fertinal se mantuvo a través de una entidad llamada NPK Holding, AB y Base Rock, BVBA".
De hecho, en su declaración, el informante sostiene que tenía estrecha relación con las personas que designó como sus apoderados (oficiales corporativos autorizados y abogados, etcétera) con el propósito de ocultar su participación accionaria, entre los que se mencionan a:
Su abogado personal, Jorge Cervantes Trejo de González Calvillo; Felipe Fernández Barrera, exrepresentante en Iusacell (ahora ATT México); Everardo Joaquín Espino Guerrero, abogado con poder legal en NPK Holding, AB, una empresa sueca (NPK), y Francisco Flores Meléndez, apoderado mexicano y representante de NPK.
Pago de dividendos.
En el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fertinal del 25 de septiembre de 2015, aparecen como accionistas principales Banco Azteca y NPK Holding, AB, con 99.
9999997% y 0.
0000003%, cada uno.
En esa reunión, los accionistas acordaron aprobar el pago de dividendos por 871 millones 500 mil pesos (casi 50 millones de dólares).
Banco Azteca recibiría 871 millones 499 mil 999.
74 pesos y KPK Holding, AB los restantes 0.
26 pesos.
Un mes después, en sesión 900 Extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, con fecha de 26 de octubre, fue aprobada la adquisición de Grupo Fertinal y subsidiarias, con una inversión de 635 millones de dólares, mediante un financiamiento nutrido por las líneas de crédito de Pemex en Nafin y Bancomext.
Adicionalmente, dentro de la misma línea de crédito, se obtuvieron 425 millones de dólares para liquidar adeudos de Grupo Fertinal.
Ambos préstamos deberían ser pagados por Pemex en 16 años.
El Acuerdo CA-208/2015 autorizó un primer movimiento de los recursos: entregar a Fertinal 50 millones de dólares, la misma cantidad que la empresa de fertilizantes acordó otorgar a sus accionistas como dividendo.
La información en poder de las autoridades estadounidenses contiene los documentos de la transacción de Fertinal sellados, incluida la información de cuentas bancarias que se utilizaron para movimientos de sobornos, así como cantidades pagadas.
Corrupción en el extranjero.
Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen que la operación de compra-venta de Fertinal está sujeta al Foreign Corrupt Practices (FCPA), porque Pemex cotiza en el mercado de valores estadounidense y el público inversionista lo centra en su jurisdicción.
Es decir, al cotizar en la Bolsa de Valores de ese país, Pemex se sujeta a las leyes de la Unión Americana, pues la SEC es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de hacerlas cumplir.
La FCPA castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas.
En este caso, el presunto soborno a Peña Nieto es investigado por posible detrimento en el patrimonio de Pemex y tenedores de bonos.
Además, según parte de lo declarado por el demandante, el sistema bancario de Estados Unidos fue "utilizado" para facilitar, vía cuentas en ese país, los pagos por soborno.
Hasta ahora, la investigación se centra en la participación de al menos cuatro personajes involucrados en la operación que utilizó el mercado de valores y el sistema bancario de este país para obtener beneficios personales, fuera de la ley:
Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México; Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y Fabio Covarrubias Piffer, principal accionista de Fertinal.
Por ello, la SEC prepara un informe detallado con respecto a las irregularidades en esta operación que tanto Pemex como el Grupo Fertinal bautizaron con el nombre clave "Proyecto Kimora" y que harán llegar al gobierno mexicano.
Más información en El Siglo de Torreón
Donald Trump aceptó este viernes la propuesta de debate del presidente Joe Biden y propuso que éste se celebre en la Casa Blanca.
El Financiero
A lo largo de las últimas décadas, Rolando Cordera ha contribuido desde la UNAM a formar incontables generaciones de economistas, pero también especialistas de otras áreas; pero su pensamiento ha sido fecundo y ha llevado a que otras universidades le reconozcan como maestro de maestros.
Editorial Aristegui Noticias
Tihuatlán, Ver.- Luego de la revisión de los ensayos, en el cual se incluyen la redacción de un texto con la expresión de que harían si fueran autoridades, así como un dibujo, este día, el jurado calificador compuesto por varios directores escolares de cabecera municipal y comunidades, emitieron su veredicto del nuevo cabildo infantil 2024.
Noreste.net
Cuando planificas tus vacaciones o un viaje de negocios, uno de los primeros aspectos a considerar es el alojamiento. Elegir entre los diferentes planes de alojamiento puede marcar la diferencia en tu experiencia de viaje.
Lado.mx
El aumento del interés por las nuevas fórmulas de ocio online para adultos, como el casino o las casas de apuestas, ha propiciado un aumento desmesurado de las plataformas dedicadas a ofrecer este servicio.
Lado.mx
Consigue el equipo para mejorar tu placer de jugar con Ganabet bono. En este texto, podemos examinar en detalle las ventajas y beneficios de crear los bonos máximos que ofrece Ganabet.
Lado.mx
MONCLOVA, COAH.- En el marco de los festejos por el Día del Niño, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Monclova se integran y apoyan en los desfiles que realizan instituciones educativas en diferentes puntos de la localidad.
Vanguardia.com.mx
La Habana, 26 abr (Prensa Latina) Representantes diplomáticos de Cuba y Honduras ratificaron hoy la voluntad política de continuar consolidando los lazos de amistad y solidaridad que unen a ambos pueblos.The post Cuba y Honduras abogan por fortalecer lazos de amistad y solidaridad first appeared on Noticias Prensa Latina.
Prensa Latina
CDMX.- Organismos civiles como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Servicio Internacional para la Paz, respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien arremetió contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). “Nos preocupan los señalamientos, la deslegiti
Vanguardia.com.mx
En este Día Mundial de la Propiedad Intelectual, reflexionamos sobre cómo la PI no solo fomenta la innovación económica sino que es crucial para el desarrollo sostenible.
El Financiero
Luego que la fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, solicitara a través de un comunicado, una reunión con aspirantes a cargos de elección popular en Puebla, el candidato a la Presidencia Municipal de la capital por el PAN, PRI, PRD y PSI, Mario Riestra, dio r...The post Mario Riestra se reúne con colecti
Elineanoticias.com
ESPN Deportes
Servicio Meteorológico Nacional
El América tendrá un rival europeo de cara al comienzo de la Leagues Cup
El Informador
El segmento de futbol de Ollamani, que incluye al club América y al Estadio Azteca, impulsaron en más del 50% las ventas en el primer trimestre de la empresa.
Expansión
La empresa encargada del equipo mexicano presentó su primer reporte tras su incorporación al mercado bursátil
Infobae
Nicolás Larcamón no ha podido triunfar tras su salida del Club Puebla, pero ahora podría regresar a la Liga MX tras su paso por Brasil
SDP Noticias
No todo es malo para el Club Puebla, pues afortunadamente este viernes termina el peor Torneo en la historia del equipo en torneos cortos cuando reciba en el marco de la Jornada 17 del Clausura 2024 a las Águilas del América, donde se augura un lleno espectacular en el estadio Cuauhtémoc. A pesar...The post A cerrar el peor torneo en la historia
Elineanoticias.com
Esta semana, varias figuras y leyendas del Club Puebla tuvieron la oportunidad de compartir su opinión sobre la ‘triste situación’ que está atravesando el equipo, en el que ‘por desgracia’ concretaron su peor torneo en toda su historia en este Clausura 2024 de la Liga MX. Este jueves, el ex-centrocampista de los 1980s y m
Tribuna Noticias
El Columbus Crew se impuso 2-1 al Monterrey en el partido inaugural de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado el jueves en el Lower.com Field. Un gol decisivo de Jacen Russell-Rowe marcó la diferencia, y el equipo local suma ya ocho partidos invicto en todas las competiciones.
Infobae
La Concacaf anunció que en agosto del 2025 comenzará la Copa de Campeones W, el primer torneo femenil a nivel de clubes que contará con la...The post Concachampions Femenil: Formato, fechas y qué equipos de Liga MX jugarán appeared first on Sopitas.com.
Sopitas.com
Kingston, 25 abr (Prensa Latina) El equipo de fútbol Frazsiers Whip, titular de la Premier League femenina de Jamaica el año pasado, será el único representante caribeño en el torneo inaugural de la Copa de Campeones Femenina de Concacaf, informó hoy The Gleaner.The post Jamaica, único representante caribeño en torneo femenino de Concacaf f
Prensa Latina
Últimas noticias
Exviceministro detenido y acusado de proteger a prófugo
La joven madre que prostituía a su hija en Oaxaca
Pemex obtiene ligera ganancia pese a caída en producción de crudo; apoyo de Gobierno fue clave
Morena acusa similitud en spots del PAN con la guerra sucia mediática
Gino asume compromiso con comerciantes y sus familias
PAN reprueba hechos de violencia en Cadereyta
Caen cuatro por usurpar funciones
Instala MOSE siete mesas regionales de seguridad electoral
Chiapas: Reactivan ordenes de aprehensión por protestas con Peña Nieto
Preocupa al INE renuncia de 200 candidatas en Zacatecas por inseguridad
Policía: Encuentran muerto a un hombre de 84 años en el agua de un campo de golf en El Bronx
Con capacitaciones, previenen afectaciones ante temporada de ciclones tropicales en Oaxaca (21:00 h)
Sonia Mendoza Díaz se compromete a revitalizar San Luis Potosí en su campaña a la alcaldía
Tenencias de Morelia y sus comunidades requiere una atención integral: Daniela De Los Santos
The Doors: Un legado imperecedero en el rock psicodélico