Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), estimó que por robo de combustible se han "blanqueado" 10 mil millones de pesos en el sistema financiero.
"Una gran parte de las estaciones de gasolina reciben, hacen transferencias o depósitos en efectivo que son diferentes de los recursos que con los que operaran, es decir… sus ventas superan sus compras ante Pemex, eso quiere decir, que esas diferencias no puede ser otra cosa más que el suministro de huachicol", dijo.
En Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dijo que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen.
"En estos casos, estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol".
Explicó que el modus operandi no solo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones como transferencias internacionales por motos por más de dos millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo en efectivo.
"Hemos encontrado como servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanos, y como se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear los capitales por el robo de hidrocarburos".
En este caso, dijo que hay 15 personas a quienes se las han bloqueado sus cuentas bancarias a partir de que inició el procedimiento el pasado 20 de diciembre.
El encardo de despacho del Ministerio Público Federal, Alejandro Gertz aseguró que han solicitado a un juez federal abrir proceso penal en contra de tres altos funcionarios de Pemex a cargo del manejo ductos.
Aseguró que como parte de las acciones que se realizan contra el robo de combustible se han abierto mil 700 carpetas de investigación, se han asegurado 4.
5 millones de barriles de combustibles que se ha incorporado al patrimonio del país.
La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat expresó que a solicitud de la UIF, han compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales por el robo de hidrocarburos y además ha solicitado a la Unidad estudiar otros 200 casos.
Más información en El Siglo de Torreón
El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) atiende el reporte del incendio forestal activo en el municipio de San Francisco Huehuetlán perteneciente a la región Sierra de Flores Magón. Personal de la brigada estatal de combatientes con sede en San Juan Bautista Cuicatlán se moviliza al lugar [
RIOaxaca
¡Imparables! Borregas de Tec CSF, campeonas de flag football (fotos)daniella.carmonaLun, 04/15/2024 - 17:52 Las Borregas de Santa Fe fueron las vencedoras del Campeonato Nacional de Flag Football CONADEIP 2024
Conecta.tec.mx
Las arrendadoras de carros, también conocidas como empresas de renting, son una opción conveniente y flexible para aquellos que desean utilizar un vehículo sin comprometerse a la compra.
Lado.mx
El boxeo, apuestas MMA, WWE y UFC son los favoritos de los usuarios mexicanos, apuesta en Pin Up Bet en los mercados de apuestas variados y cuotas competitivas.
Lado.mx
Dado lo rápido que se mueve el mundo, la emoción de ganar sólo se ve superada por la emoción de cobrar las ganancias obtenidas con tanto esfuerzo. Sin embargo, los métodos de retiro de un casino en línea a otro pueden ser muy diferentes en términos de velocidad y eficiencia.
Lado.mx
El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) atiende el reporte del incendio forestal activo en el municipio de San Francisco Huehuetlán perteneciente a la región Sierra de Flores Magón. Personal de la brigada estatal de combatientes con sede en San Juan Bautista Cuicatlán se moviliza al lugar [
RIOaxaca
Un grupo de personas protestó este martes frente al Congreso colombiano, donde protagonizaron una ‘performance’ con bengalas y pintura roja, para pedirles que definan la fecha del último debate en el Legislativo necesario para aprobar la ley que prohibirá las corridas de toros en el p...The post Protestan en Bogotá para pedir que se
Elineanoticias.com
Este miércoles, la Champions League preparó a sus aficionados Manchester City vs Real Madrid, uno de los dos partidos que definirán a los últimos invitados a las semifinales del torneo. Los Citizens vienen con la moral en alto después de asaltar la primera posición de la Premier League e incrementar sus posibilidades de conseguir el […]
El Dictamen
Una nueva colaboración entre Lennon y McCartney es lo último que nadie esperaba.Sin embargo, los fans de los Beatles han sido sorprendidos por un nuevo sencillo lanzado por los hijos de dos de los Fab Four: James McCartney y Sean Ono Lennon, ambos músicos.
CNN en Español
La visita de Trump a Sanaa Convenience Store, en Harlem, fue la primera aparición de campaña de Trump desde que comenzó su juicio criminal por dinero secreto
La Opinión de Los Ángeles
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador tras el asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se refugiaba allí.“He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar
Vanguardia.com.mx
México.-Lo celebró con todo. Kylian Mbappe ya se ve en el Real Madrid y sin usar la casaca blanca ya le dio la primera alegría a los madridistas, pues comandó y se burló de la eliminación del FC Barcelona en la UEFA Champions League. Mbappe gozó plenamente de la victoria del PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic que dejó fuera [R
Elarsenal.net
Arturo LópezSigue los detalles del partido de vuelta de los Cuartos de final de la Champions League, entre el Manchester City y Real Madrid que se juega en el Etihad Stadium.- TE PUEDE INTERESAR: Le cierran la puerta al 'Canelo' Álvarez; ' no me interesa'Contenidos Relacionados: Tensión en el Barcelona: Koundé reacciona
Excelsior
Estos gritos se han escuchado en una céntrica plaza de la ciudad en referencia a los propietarios del Manchester City, los cuales son originarios de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Infobae
Luego del empate en la ida, el pase a semifinales se define en Inglaterra, donde los de Pep Guardiola parten como favoritos, aunque cualquier cosa puede pasar cuando se trata del cuadro ‘merengue’ en Liga de Campeones.
Infobae
Tras el 3-3 en el Santiago Bernabéu, los de Pep Guardiola defenderán su corona en el Etihad Stadium a partir de las 16 horas
Infobae
Recordamos a los 5 mejores jugadores que no pudieron encontrar un lenguaje común con Pep… Josep Guardiola es un entrenador destacado de nuestro tiempo. Comenzó [...]La entrada 5 estrellas que no trabajaron bien con Guardiola y odiaron al entrenador se publicó primero en .
LaBotana.com
Este miércoles, la Champions League preparó a sus aficionados Manchester City vs Real Madrid, uno de los dos partidos que definirán a los últimos invitados a las semifinales del torneo. Los Citizens vienen con la moral en alto después de asaltar la primera posición de la Premier League e incrementar sus posibilidades de conseguir el […]
El Dictamen
Arturo LópezSigue los detalles del partido de vuelta de los Cuartos de final de la Champions League, entre el Manchester City y Real Madrid que se juega en el Etihad Stadium.- TE PUEDE INTERESAR: Le cierran la puerta al 'Canelo' Álvarez; ' no me interesa'Contenidos Relacionados: Tensión en el Barcelona: Koundé reacciona
Excelsior
Estos gritos se han escuchado en una céntrica plaza de la ciudad en referencia a los propietarios del Manchester City, los cuales son originarios de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Infobae
Últimas noticias
Play-In: Heat y Sixers, sin un claro favorito
Para evitar malos entendidos, cierra Cinthya Millán su casa de gestión durante campaña
Assassin’s Creed Mirage tiene una prueba gratuita hasta el 30 de abril
En hechos diferentes, atacan a dos personas en Cuautla
#Video: Descubren altar satánico en casa de narcotraficante en la CDMX
Familiares de pacientes en IMSS Charo denuncian extremos precios de alimentos a la venta
¿Qué es el estrés térmico? Este es el síntoma que padecen mexicanos por calor
‘Becas y capacitación para profesionalizar al magisterio’
Piden ayuda ejidatarios de Laguna Guerrero para sofocar incendio que amenaza con extenderse a pesar de esfuerzos para apagarlo
Sheinbaum gestionará atención de CFE y Conagua a campesinos en Yucatán
Tren Interurbano México-Toluca | Suspenderán trabajos
López Obrador recibió hoy en Palacio Nacional a Raquel Serur
Xóchitl Gálvez y Lucy Meza unen fuerzas para ganar la Presidencia y Morelos
El PAN y las élites de “letrados” se van contra Zaldívar por su respuesta contra Piña
EU trabaja con México para evitar que China se salte aranceles con triangulación: Biden