EU no presentó pruebas de actividades ilícitas de tres instituciones bancarias: SHCP NV Noticias
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue informada previamente por el Departamento del Tesoro sobre presuntos vínculos de CIBanco, Vector e Intercam con actividades de lavado de dinero de los cárteles de la droga, pero no recibió pruebas al respecto y más allá de algunos “problemas administrativos” que fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, no hay manera de probar actividades ilícitas, informó la dependencia en un comunicado.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, respondió el sector hacendario de México.
Antes, el Departamento del Tesoro informó de sanciones administrativas y civiles contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, por parte de cárteles de la droga.
Hacienda detalló que en su momento el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones y se pidieron las pruebas.
Sin embargo, las autoridades estadunidenses no enviaron pruebas, más allá de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las CIBanco, Intercam y Vector con empresas chinas legalmente constituidas.
Nada fuera de lo rutinario, dado que el comercio anual entre México y China alcanza los 139 de mil millones de dólares y estas transacciones se realizan por miles a través de una decena de instituciones financieras nacionales, expuso la dependencia mexicana.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China”, remarcó.
No obstante, se continuaron las investigaciones y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, pero sólo encontró problemas administrativos que en su momento fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, apuntó Hacienda.
Fuente: La Jornada
