EU sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste
Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con las finanzas del Cártel del Noreste (CDN), mientras que México incorporó a los 15 señalados a su Lista de Personas Bloqueadas. Las medidas, anunciadas el 13 de octubre de 2026, buscan restringir las operaciones económicas relacionadas con la organización criminal, con presencia en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, incluyó negocios de construcción, transporte de carga, combustibles y carreras de caballos cuarto de milla. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones pretenden identificar y desmantelar los mecanismos utilizados para lavar dinero y financiar las actividades del grupo. La dependencia presentó la acción como su mayor ofensiva financiera contra la estructura económica del CDN.
Entre los sancionados figura el empresario mexicano Gamaliel Garza García, señalado por las autoridades estadounidenses como colaborador de la organización. La lista incluye compañías relacionadas con él, entre ellas Construcciones y Edificaciones Garza Elías, Concretos y Productos Asfálticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios y Distribuidora de Gas Económico. También fueron incorporadas Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que algunas de estas sociedades habrían canalizado recursos hacia actividades delictivas y obtenido contratos de manera irregular. También sancionaron a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su presunta participación en operaciones relacionadas con esas compañías.
La OFAC incluyó a Club La Molienda, un hipódromo ubicado cerca de Nuevo Laredo que, según Washington, estaría bajo control del cártel y generaría ingresos mediante apuestas y competencias ecuestres. La investigación estadounidense señala que integrantes de redes vinculadas con Los Zetas invirtieron millones de dólares en la compra, venta y participación de caballos de carrera en México y Estados Unidos.
La lista también contempla a Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, señalado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios, así como a la compañía de transporte Tamex Leasing o Tamex Logistics. Según la OFAC, unidades de esa firma habrían sido utilizadas para trasladar drogas hacia territorio estadounidense. Francisco Javier Inzunza Partida, trabajador de la empresa, también fue sancionado por su presunta relación con esos movimientos.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados. El análisis identificó movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o ninguna actividad económica identificable.
La SHCP precisó que el bloqueo es una medida administrativa preventiva y no determina por sí mismo la responsabilidad penal de los incluidos. Los señalados conservan los mecanismos de defensa previstos por la ley. En Estados Unidos, los bienes bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las transacciones con las personas y empresas sancionadas quedan prohibidas, salvo autorización de la OFAC.
Las medidas se producen después de otras acciones contra operadores del CDN, entre ellas la detención en Nuevo León de José Antonio Cortés Huerta, señalado por autoridades mexicanas por presunto contrabando de combustible y vinculado en las investigaciones con Roberto Blanco Cantú, alias El señor de los buques.
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