Estados Unidos exhibe nexos del Cártel del Noreste con carreras de caballos, campañas políticas y contratos públicos; Hacienda detecta movimientos de dinero y compra de bienes de lujo
WASHINGTON.- Estados Unidos y México anunciaron este martes 13 de octubre de 2026 acciones contra una presunta red financiera del Cártel del Noreste (CDN) que involucra carreras de caballos, empresas constructoras, contratos de obra pública y financiamiento de campañas políticas.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a cuatro personas y 11 entidades relacionadas con estas operaciones, mientras que la Secretaría de Hacienda confirmó que detectó movimientos financieros y adquisición de bienes que podrían estar vinculados con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones afectan a empresarios y compañías con operaciones principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque las autoridades no han identificado a los candidatos que presuntamente recibieron dinero del grupo criminal ni han determinado públicamente todas las responsabilidades.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el Cártel del Noreste, surgido de Los Zetas, habría utilizado negocios relacionados con las carreras de caballos, la construcción, los combustibles y el transporte de carga para lavar dinero del narcotráfico y financiar sus actividades.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó, mediante el comunicado número 81 de la Secretaría de Hacienda, fechado el mismo 13 de octubre, que identificó movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles entre algunos de los sujetos investigados.
La investigación estadounidense también señala que una constructora habría canalizado recursos hacia campañas de candidatos favorecidos por el CDN y obtenido contratos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas. En paralelo, las autoridades mexicanas detectaron empresas con actividad económica limitada o inexistente, operaciones que no correspondían con sus perfiles financieros e inconsistencias fiscales.
El caso muestra cómo, según los señalamientos oficiales, el grupo criminal habría aprovechado negocios que operaban de manera pública para obtener ingresos, trasladar recursos y ejercer influencia sobre actividades económicas y políticas en una de las principales zonas comerciales de la frontera entre México y Estados Unidos.
¿Cómo utilizaba el Cártel del Noreste las carreras de caballos para obtener dinero?
Las carreras de caballos cuarto de milla forman parte del esquema que el Departamento del Tesoro identificó como una fuente de ingresos para el CDN.
Uno de los establecimientos señalados es Club La Molienda, un hipódromo que también funciona como restaurante y bar en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según las autoridades estadounidenses, el recinto se encuentra bajo control del Cártel del Noreste y genera dinero mediante el cobro de cuotas a propietarios de caballos y espectadores que asisten a las competencias.
El Departamento del Tesoro sostiene que el establecimiento está vinculado con Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, y que su funcionamiento es supervisado por integrantes de la organización mientras el exlíder criminal permanece encarcelado en Estados Unidos.
Las actividades que permitían generar ingresos incluían:
- Cobro de cuotas: pagos de propietarios para participar con sus caballos en las carreras.
- Entradas al público: dinero obtenido por el acceso de espectadores.
- Competencias ecuestres: carreras con ejemplares adquiridos en México y Estados Unidos.
- Apuestas: una asociación con el Casino Centenario permitía apostar sobre las competencias celebradas en La Molienda.
La relación entre ambos establecimientos terminó cuando las autoridades de México y Estados Unidos coordinaron acciones que llevaron a suspender las operaciones del Casino Centenario en abril de 2026.
La OFAC considera que estos negocios formaban parte de una estructura que permitía al grupo criminal recibir recursos mediante actividades comerciales y de entretenimiento.
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¿Qué relación tienen las carreras de caballos con los antiguos líderes de Los Zetas?
El uso de caballos de competencia para movilizar dinero tiene antecedentes dentro de Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste.
El Departamento del Tesoro señaló que los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, utilizaron recursos del narcotráfico para comprar, vender, entrenar y competir con caballos en Estados Unidos entre 2008 y 2012.
Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its…
— Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026
Durante un periodo de 30 meses, personas y empresas relacionadas con Los Zetas gastaron aproximadamente 16 millones de dólares para mantener estas operaciones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas.
Las autoridades estadounidenses estimaron que el esquema permitió lavar más de 22 millones de dólares.
En junio de 2012, el Gobierno de Estados Unidos aseguró 455 caballos en instalaciones de Oklahoma y otros lugares vinculados con las competencias y el entrenamiento de los animales.
Los hermanos Treviño fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente, y trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025.
Actualmente enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, armas y lavado de dinero ante una corte federal del Distrito de Columbia.
De acuerdo con Washington, ambos conservaron influencia sobre la organización mediante intermediarios, pese a permanecer privados de la libertad.
La utilización actual de Club La Molienda es presentada por el Departamento del Tesoro como una continuación de aquel mecanismo financiero.
¿Cómo habría financiado el Cártel del Noreste campañas políticas en México?
Uno de los hallazgos de la investigación estadounidense es la presunta participación de empresas constructoras en el financiamiento de campañas de candidatos respaldados por el CDN.
La OFAC identificó a Gamaliel Garza García, empresario relacionado con las carreras de caballos y la construcción, como una de las personas que formaban parte de esta estructura.
Garza García participa en competencias ecuestres en México y Estados Unidos, principalmente en pistas de California y Nuevo México. También controla la Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, cuyos caballos compiten en Club La Molienda.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que sus negocios iban más allá de la actividad hípica.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), empresa controlada por Garza García, fue utilizada para canalizar dinero hacia campañas políticas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.
La dependencia también señaló a su hijo, Gamaliel Garza Elías, quien participaba en las operaciones cotidianas de la compañía.
Según la OFAC, Garza Elías realizó entregas de dinero en efectivo para financiar campañas electorales relacionadas con los intereses del cártel.
El informe estadounidense no identifica:
- Los nombres de los candidatos presuntamente beneficiados.
- Los partidos políticos a los que pertenecían.
- Las elecciones en las que habrían recibido recursos.
- Los montos entregados para financiar sus campañas.
Por lo tanto, aunque existe un señalamiento oficial sobre el presunto financiamiento electoral, no hay información suficiente en el comunicado para atribuir responsabilidades a candidatos, partidos o funcionarios específicos.
¿Qué empresas obtuvieron contratos de obra pública en Tamaulipas y Nuevo Laredo?
La investigación también apunta a la utilización de empresas constructoras para obtener contratos financiados con recursos públicos.
Según el Departamento del Tesoro, CEGESA recibió contratos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que posteriormente subcontrataba a personas relacionadas con el Cártel del Noreste.
Gamaliel Garza García también creó la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), dedicada al suministro de materiales de construcción.
Ambas compañías cumplían funciones dentro del presunto esquema:
- CEGESA: obtenía contratos, realizaba obras o subcontrataba los trabajos.
- COPASA: proporcionaba los materiales necesarios para los proyectos de construcción.
La OFAC afirmó que, a principios de 2026, estas empresas figuraban entre las pocas compañías autorizadas por el propio Cártel del Noreste para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo.
Esto apunta a un posible mecanismo de control económico en el que, según Washington, la organización criminal intervenía en las actividades de determinadas empresas.
El informe no detalla los nombres de las obras públicas involucradas, los montos de los contratos ni la identidad de los servidores públicos que participaron en su asignación.
¿Cuáles son las 11 empresas y negocios sancionados por Estados Unidos?
Las sanciones estadounidenses no se limitaron a las constructoras vinculadas con los presuntos contratos irregulares.
El Departamento del Tesoro también incluyó negocios dedicados a las carreras de caballos, la distribución de combustibles, la actividad inmobiliaria y el transporte de carga.
Las 11 entidades señaladas son:
- Club La Molienda: hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo.
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA): constructora señalada por presunto financiamiento de campañas y contratos gubernamentales.
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA): empresa proveedora de materiales de construcción.
- Cuadra San Dibanh: establecimiento de caballos cuarto de milla ubicado en Anáhuac, Nuevo León.
- Construaceros del Fuerte: empresa dedicada a la construcción.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios: compañía del sector inmobiliario y de construcción.
- Distribuidora de Gas Económico: empresa relacionada con combustibles.
- Gas Energía Confiable: compañía del sector de gas y combustibles.
- Propane Trading Group: empresa dedicada a actividades relacionadas con combustibles.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo: compañía vinculada con el transporte de gas.
- Tamex Leasing, también identificada como Tamex Logistics: empresa de transporte de carga relacionada por la OFAC con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La mayoría de estas compañías se encuentran en Nuevo Laredo, mientras que Cuadra San Dibanh opera en Nuevo León.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las empresas relacionadas con Garza García formaban parte de un entramado utilizado presuntamente para apoyar económicamente a la organización criminal.
Las entidades quedaron sujetas a las restricciones financieras previstas en las sanciones estadounidenses.
¿Qué detectó Hacienda en México sobre el dinero y los bienes vinculados al Cártel del Noreste?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que México participó en las acciones coordinadas con Estados Unidos para identificar las estructuras financieras presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste.
En el comunicado número 81, fechado el 13 de octubre de 2026, la dependencia informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de algunos de los sujetos investigados.
Los resultados permitieron detectar indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como una presunta red de empresas vinculadas con la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Entre los hallazgos de la UIF destacan:
- Movimientos de dinero en efectivo: operaciones consideradas relevantes por las autoridades financieras.
- Transferencias nacionales e internacionales: movimientos de recursos que forman parte del análisis de posibles operaciones ilícitas.
- Compra de vehículos de alta gama: adquisiciones identificadas entre algunos de los sujetos señalados.
- Joyas e inmuebles: bienes adquiridos que también fueron considerados dentro de la investigación financiera.
- Operaciones atípicas: movimientos de dinero que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados.
- Inconsistencias fiscales: irregularidades identificadas durante la revisión de la información tributaria.
- Empresas con actividad limitada o inexistente: sociedades sin operaciones económicas identificables que podrían utilizarse para mover recursos de origen ilícito.
Hacienda explicó que estos indicadores podrían revelar la utilización de estructuras empresariales para movilizar dinero relacionado con actividades criminales.
No obstante, el comunicado no precisa las cantidades involucradas en las transferencias, el valor de los vehículos y propiedades adquiridos ni cuáles de los 15 sujetos investigados participaron en cada operación.
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¿Qué significa que la UIF haya incluido a personas en su lista de bloqueados?
La Secretaría de Hacienda aclaró que la incorporación de personas o empresas en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva.
Esto significa que las autoridades pueden aplicar restricciones financieras conforme a la legislación correspondiente mientras se desarrollan los procedimientos previstos por la ley.
La dependencia precisó que esta medida no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
#ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste.
Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las… pic.twitter.com/rh3qm5S8Xo
Asimismo, las personas incorporadas a la lista conservan los mecanismos legales de defensa y la garantía de audiencia.
La UIF indicó que continuará colaborando con autoridades mexicanas y estadounidenses para prevenir el uso del sistema financiero en operaciones ilícitas.
Estas acciones se desarrollan conforme al marco jurídico nacional y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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¿Quién es “El Takia” y qué relación tiene con el Cártel del Noreste?
Entre las cuatro personas sancionadas se encuentra Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “El Takia”, identificado por el Departamento del Tesoro como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
Según las autoridades estadounidenses, Guajardo Álvarez anteriormente encabezó grupos de sicarios de la organización y participó en actividades de tráfico de armas.
El informe también señala que fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017.
Posteriormente recuperó su libertad.
La OFAC lo incluyó en las sanciones por su presunta participación en actividades realizadas en nombre del CDN.
Además de Guajardo Álvarez, los otros tres individuos sancionados son:
- Gamaliel Garza García: empresario vinculado con compañías constructoras y carreras de caballos.
- Gamaliel Garza Elías: relacionado con las operaciones de CEGESA y el presunto financiamiento de campañas electorales.
- Francisco Javier Inzunza Partida: despachador de una empresa de transporte señalada por su participación en operaciones de tráfico de cocaína.
Las sanciones buscan restringir las actividades financieras de estas personas dentro del alcance de la legislación estadounidense.
¿Cómo utilizaban una empresa de transporte para enviar cocaína a Estados Unidos?
La investigación también identificó presuntas operaciones de tráfico de drogas mediante camiones de carga que cruzaban la frontera entre Nuevo Laredo y Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro señaló a Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, como una empresa relacionada con el transporte de narcóticos.
Según la dependencia, al menos dos cargamentos de cocaína salieron de las instalaciones de la compañía en Nuevo Laredo con destino a territorio estadounidense.
Las autoridades aseguraron 52 kilogramos de cocaína distribuidos entre ambos cargamentos, que estaban ocultos en compartimentos de los tambores de freno de los remolques.
En estas operaciones también fue identificado Francisco Javier Inzunza Partida, quien trabajaba como despachador de la empresa y habría participado en la salida de las unidades.
La OFAC incorporó tanto a la compañía como a Inzunza Partida a su lista de sanciones por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
El señalamiento muestra otra parte del presunto esquema del CDN: la utilización de negocios de transporte para movilizar mercancías ilícitas hacia Estados Unidos.
¿Qué consecuencias tienen las sanciones de Estados Unidos para las personas y empresas señaladas?
Las medidas anunciadas por la OFAC tienen consecuencias financieras para las cuatro personas y 11 entidades designadas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las restricciones contemplan:
- Bloqueo de bienes: los activos de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados.
- Prohibición de operaciones: en términos generales, las personas estadounidenses no pueden realizar transacciones con los sancionados, salvo las excepciones o autorizaciones correspondientes.
- Restricciones a otras empresas: las compañías que pertenezcan directa o indirectamente, en al menos un 50%, a una o varias personas bloqueadas también quedan sujetas a estas medidas.
- Posibles sanciones adicionales: las personas e instituciones financieras que incumplan las restricciones pueden enfrentar consecuencias administrativas o penales, según las circunstancias.
La OFAC también advirtió que determinadas instituciones financieras extranjeras podrían quedar expuestas a sanciones secundarias si realizan operaciones significativas con personas designadas.
En México, la UIF explicó que la inclusión en su Lista de Personas Bloqueadas es preventiva y que los afectados tienen derecho a recurrir a los mecanismos legales correspondientes.
Las sanciones financieras no equivalen automáticamente a una sentencia penal, ni significan que las personas mencionadas hayan sido condenadas por todos los hechos descritos en las investigaciones.
¿Qué investigaciones anteriores existen contra las finanzas del Cártel del Noreste?
Las medidas anunciadas el 13 de octubre forman parte de una serie de investigaciones y sanciones financieras emprendidas por Estados Unidos contra el CDN.
La organización tiene sus antecedentes en Los Zetas y mantiene presencia en la región fronteriza de Nuevo Laredo, frente a Laredo, Texas, una zona por la que circula una parte importante del comercio entre ambos países.
El Departamento del Tesoro recordó que el grupo fue designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025.
Desde entonces, la OFAC ha anunciado otras acciones contra personas y empresas presuntamente relacionadas con sus operaciones:
- 21 de mayo de 2025: sancionó a dos integrantes de alto rango del CDN relacionados con el tráfico de armas.
- 6 de agosto de 2025: incorporó a tres integrantes y un asociado del grupo criminal a sus medidas financieras.
- 14 de abril de 2026: sancionó a tres personas y tres entidades relacionadas con una red de casinos, entre ellas Casino Centenario.
- 13 de octubre de 2026: sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas con carreras de caballos, construcción, combustibles y transporte.
En abril de 2026, la UIF también participó en una investigación relacionada con establecimientos de apuestas en Nuevo Laredo.
La Secretaría de Hacienda informó entonces que detectó transferencias internacionales, movimientos de efectivo y diferencias entre los ingresos reportados y las operaciones financieras de los negocios investigados.
La nueva investigación amplía el alcance de aquellas acciones al incluir constructoras, empresas de combustibles y personas señaladas por presunta intervención en campañas políticas.
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