Gertz no tuvo interés en investigar casos de la UIF: Santiago Nieto sobre indagatoria contra EPN

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “no tenía ningún interés en investigar nada de lo que viniera de la UIF”, al ser cuestionado sobre las indagatorias relacionadas con las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que fueron integradas durante su gestión.

La afirmación fue hecha por escrito al periodista Marcos Martínez Chacón y presentada este miércoles en Aristegui en Vivo, como parte de un recuento sobre el estado de las investigaciones relacionadas con el presunto pago de 25 millones de dólares que los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Emanuel Ansbacher habrían entregado a Peña Nieto entre 2012 y 2018, según reveló en 2025 el periodista Gur Megiddo en el diario israelí The Marker.

El periodista explicó que el nuevo análisis parte de la investigación publicada por The Marker y de las revelaciones difundidas sobre Pegasus, las cuales permiten retomar un expediente que continúa sin avances públicos.

Recordó que el reportaje del medio israelí se sustentó en documentos de un arbitraje entre los propios empresarios y que Aristegui Noticias fue el primer medio en difundir en español el contenido de esas revelaciones para la audiencia mexicana.

En dicho arbitraje, el mayor impacto fue la afirmación de que Peña Nieto habría recibido alrededor de 25 millones de dólares de quienes participaban en la comercialización del software espía Pegasus en México, desarrollado por NSO Group.

Martínez Chacón apuntó que la estructura empresarial de ambos ya había sido documentada por investigaciones periodísticas y posteriormente por información proveniente de la UIF y de distintas comunicaciones oficiales, las cuales fueron confirmando la existencia de una red de aproximadamente 30 compañías relacionadas con ambos empresarios.

Tras la publicación del reportaje israelí, Enrique Peña Nieto reapareció públicamente para rechazar las acusaciones. No obstante, sostuvo que la negativa del exmandatario contrastó con la información presentada en el arbitraje, en el que fueron los propios empresarios quienes describieron los pagos y beneficios que presuntamente entregaron al entonces presidente mexicano.

“Las partes sobornantes revelando lo que hicieron”, resumió al establecer un paralelismo con el caso Odebrecht, donde también fueron quienes reconocieron haber entregado sobornos quienes aportaron la información inicial.

Recordó que pocos días después de la publicación del reportaje, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero fijó la postura institucional de la Fiscalía General de la República respecto de las revelaciones. Sin embargo, explicó que organizaciones como R3D y Artículo 19 cuestionaron que la Fiscalía hubiera parecido condicionar su actuación a la entrega de información por parte de autoridades israelíes, pese a que buena parte de los documentos utilizados por The Marker eran públicos.

También se refirió a las declaraciones que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum al día siguiente de las palabras del entonces fiscal, cuando fue cuestionada sobre un posible pacto de impunidad respecto del expresidente.

Explicó que la entonces presidenta remitió el asunto a las facultades de la Fiscalía General de la República, aunque señaló que, además del marco institucional, “la voluntad política es importante en estos casos”.

A partir de ello, Martínez Chacón planteó una pregunta fundamental: qué ocurrió con las investigaciones patrimoniales y financieras que la UIF desarrolló desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre Enrique Peña Nieto y su círculo cercano.

Recordó que en 2019 entrevistó ampliamente a Santiago Nieto, quien entonces encabezaba la UIF, y le habló de investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción durante el sexenio peñista.

Esas investigaciones, dijo, no sólo estaban relacionadas con Pegasus, sino también con los señalamientos derivados del caso Odebrecht y con las declaraciones realizadas por Emilio Lozoya, quien describió presuntos esquemas de corrupción que involucraban al expresidente y a integrantes de su círculo político.

Recordó además que Nieto publicó posteriormente el libro Sin filias ni fobias, en el que aborda el caso Odebrecht y otros expedientes relacionados con el combate a la corrupción.

Explicó que, años después, volvió a entrevistar al exfuncionario para preguntarle qué había ocurrido con las investigaciones que le había descrito en 2019. En esa conversación quiso conocer si la carpeta que Nieto le aseguró entonces que sería entregada al presidente López Obrador finalmente había sido presentada al Ejecutivo. Sin embargo, el exfuncionario respondió que el expediente fue entregado a la Fiscalía General de la República.

El periodista relató que posteriormente buscó conocer el estado actual de esas investigaciones y, para ello, solicitó información a la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy.

Preguntó si se habían solicitado formalmente los documentos mencionados por Gertz Manero, si existían personas citadas a declarar o si la investigación había registrado avances. “Pues aquí parece que no. No me dicen absolutamente nada”, afirmó al explicar que la institución únicamente le indicó que la petición sería canalizada al área de comunicación social.

El periodista sostuvo que la falta de información mantiene abiertas las dudas planteadas desde que se conoció el reportaje israelí. “Vale la pena que se empiece a hablar de qué pasó con esa indagatoria”, señaló.

Sostuvo que, pese a las distintas investigaciones abiertas en los últimos años, Peña Nieto no ha enfrentado un proceso judicial por ninguno de los casos más relevantes de su administración: “Ni por el caso Pegasus, ni por el caso Odebrecht, ni por el caso Higa, ni por el caso de la Casa Blanca lo han tocado ni con el pétalo de una rosa”.

El periodista recordó también que, durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, se presentaron nuevas denuncias ante la Fiscalía por movimientos financieros presuntamente irregulares relacionados con familiares y personas cercanas al expresidente.

Explicó que preguntó a Santiago Nieto si esas denuncias retomaban las investigaciones iniciadas durante su administración. Indicó que el extitular de la UIF respondió que esas denuncias se nutrían de las indagatorias realizadas desde años atrás, incluidas las relacionadas con Pegasus.

Martínez Chacón señaló que durante la entrevista también insistió en preguntar si existían elementos suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto. La respuesta de Santiago Nieto fue que esa decisión correspondía exclusivamente a la Fiscalía General de la República.

No obstante, recordó que durante el gobierno de López Obrador el entonces presidente llegó a respaldar públicamente las actuaciones de Santiago Nieto.

Así, el periodista dio a conocer la respuesta escrita que recibió recientemente de Santiago Nieto al preguntarle por qué las investigaciones relacionadas con las finanzas de Peña Nieto no prosperaron.

“Gertz Manero no tenía ningún interés en investigar nada de lo que viniera de la UIF. Así fue Gertz Manero. No estaba interesado en investigar nada que viniera de la UIF en esos años”, escribió el extitular de la UIF.