Empresas mexicanas ligadas al programa CLAP vuelven al foco tras caso Alex Saab Elarsenal.net
México.- La reciente extradición a Estados Unidos de Alex Saab, identificado por autoridades estadunidenses como operador financiero del gobierno venezolano, reactivó el escrutinio sobre compañías mexicanas que participaron en el programa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), entre ellas Corporativo Kosmos y El Sardinero.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado que ambas empresas formaron parte de las cadenas de suministro utilizadas para abastecer el programa alimentario impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro Moros, esquema que durante años fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero, sobreprecios y triangulación financiera.
De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, empresas vinculadas a Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, obtuvieron más de 4 mil millones de pesos en contratos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Según el reportaje, las subsidiarias Producto Serel y La Cosmopolitana mantuvieron contratos para suministro de alimentos en hospitales, comedores y dependencias federales.
Las dos compañías fueron identificadas además dentro de la estructura de proveedores del programa CLAP en Venezuela.
Documentos citados por Latinus señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador movimientos financieros relacionados con operaciones hacia Venezuela.
Entre las operaciones bajo revisión se encuentran transacciones por más de 393 millones de dólares y alrededor de 39 mil millones de pesos vinculadas con La Cosmopolitana y otras empresas relacionadas con Corporativo Kosmos.
En paralelo, el columnista Raymundo Riva Palacio publicó en El Financiero que un empresario mexicano relacionado con la red de Saab continúa bajo investigación por autoridades mexicanas y estadounidenses.
Aunque la columna no menciona directamente a Jack Landsmanas Stern, presidente de Corporativo Kosmos, refiere a un grupo empresarial que durante años concentró contratos de suministro alimentario en cárceles mexicanas y posteriormente amplió operaciones durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Riva Palacio sostiene además que las investigaciones en torno a Saab se fortalecieron tras la clasificación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista, situación que habría ampliado el alcance de las pesquisas sobre empresas y personas relacionadas con el esquema financiero venezolano.
En las investigaciones periodísticas sobre los CLAP también aparece El Sardinero, empresa encabezada por Jorge Carlos Fernández Francés, señalada en reportes de Armando.info, EL PAÍS y documentos de la UIF como uno de los principales operadores logísticos de las despensas enviadas desde México a Venezuela.
Distintos reportajes publicados desde 2018 documentaron que desde bodegas de la compañía, ubicadas en el Estado de México, se integraban despensas destinadas al programa venezolano.
Las investigaciones señalan que la empresa operaba como integradora de productos alimenticios adquiridos a fabricantes mexicanos para posteriormente exportarlos a Venezuela mediante intermediarios relacionados con Group Grand Limited, firma identificada como una pieza clave dentro de la estructura financiera de Alex Saab.
Las indagatorias también incluyeron presuntos mecanismos de triangulación financiera y comercial entre México, Hong Kong y Turquía relacionados con exportaciones de alimentos y sobreprecios.
Tanto Corporativo Kosmos como El Sardinero han rechazado haber participado en actividades ilícitas y sostienen que sus operaciones comerciales se realizaron conforme a la legislación mexicana y mediante contratos legales de exportación.
El caso vuelve a cobrar relevancia internacional luego de que Saab fuera nuevamente puesto a disposición de autoridades estadounidenses, reactivando las investigaciones sobre las redes empresariales vinculadas al programa CLAP, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción alimentaria relacionados con el gobierno venezolano.
Redacción
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