Rocha Moya acudió a Banamex, Banorte y Scotiabank para abrir hasta cinco cuentas que ahora están bloqueadas por Hacienda
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus familiares y exfuncionarios del gobierno estatal, tuvieron bloqueadas sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La información se obtuvo de la declaración patrimonial más reciente de Rocha Moya y de versiones periodísticas publicadas por CEO. La medida busca atender señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con “Los Chapitos” entre 2021 y 2024.
El acuerdo 156/2026 de la UIF, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó a las instituciones financieras el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al mandatario sinaloense, su familia y funcionarios relacionados.
Cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya
De acuerdo con su declaración patrimonial de 2025 y la revisión de CEO:
- Banamex: Cuenta principal y una cuenta de ahorro adicional.
- Banorte: Cuenta de ahorro y depósito a plazo.
- Scotiabank: Cuenta de ahorro y tarjeta de crédito.
- Fovissste: Crédito hipotecario activo.
- Santander: Adeudo reportado de cero pesos.
Bloqueo de familiares y otros funcionarios
Entre las personas afectadas se encuentran:
- Hijos de Rocha Moya: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
- Senador Enrique Inzunza Cázarez: exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, con cuentas en Banamex y Scotiabank, además de una tarjeta de crédito con adeudo cercano a 20,000 pesos según su declaración de 2024.
- Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. Declaró siete cuentas en 2024 en instituciones como Banco del Bajío y BBVA, así como inversiones en Actinver Casa de Bolsa y Alterna Securities Inc. en Estados Unidos.
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Procedimiento y contexto del bloqueo
- La UIF realiza auditorías y requerimientos financieros a través de la CNBV para determinar posibles delitos fiscales antes de ejecutar cualquier bloqueo.
- En la primera etapa se envían oficios a las instituciones para identificar cuentas bancarias vinculadas, sin congelar recursos.
- Posteriormente, se ejecuta el bloqueo de cuentas de las personas señaladas por el gobierno estadounidense, como parte de investigaciones fiscales y de delitos financieros paralelos.
- El área de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó información detallada de las cuentas para integrarla en investigaciones complementarias.
Qué significa para los involucrados
- El bloqueo impide el uso de los recursos de las cuentas hasta que se determine la situación legal de los involucrados.
- Las medidas buscan garantizar que las investigaciones fiscales y de seguridad se realicen con acceso completo a la información financiera de los señalados.
- Los procedimientos se realizan con base en la declaración patrimonial y en auditorías oficiales, buscando claridad y transparencia en el uso de los recursos y posibles irregularidades.
El Imparcial
