Golpe al lavado de dinero: SCJN avala que la UIF congele cuentas sin orden judicial en casos nacionales
Redacción/Sol Yucatán
En una decisión histórica que redefine las facultades de fiscalización en el país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias en investigaciones nacionales sin necesidad de una orden judicial previa ni la intervención de un juez.
Con esta resolución, la Corte interrumpe un criterio establecido en 2018, el cual dictaba que la UIF solo podía congelar recursos de manera directa cuando existiera una solicitud de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. A partir de ahora, la dependencia de la Secretaría de Hacienda podrá actuar bajo su propia inteligencia cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo generados dentro del territorio mexicano.
El proyecto, discutido este lunes, sostiene que el bloqueo de cuentas es una medida administrativa y preventiva necesaria para proteger el interés público y el sistema financiero. Los ministros determinaron que esta facultad:
- No requiere la autorización de un juez de control.
- No necesita la intervención del Ministerio Público.
- Busca evitar que los recursos de procedencia ilícita se diluyan durante el proceso de investigación.
A pesar de la aprobación, la medida ha generado debate. Voces críticas y algunos ministros advirtieron sobre la falta de claridad en los supuestos para aplicar estos bloqueos, señalando el riesgo de que la herramienta se convierta en un instrumento de «persecución política».
No obstante, la Corte aclaró que la medida no implica culpabilidad anticipada y que las instituciones deben garantizar el derecho de audiencia, permitiendo que los afectados demuestren el origen lícito de sus recursos mediante mecanismos de defensa posteriores al congelamiento.
Esta resolución otorga un «súper poder» a la UIF para actuar con mayor velocidad en el combate a las estructuras financieras del crimen organizado. Se espera que esta jurisprudencia facilite cientos de bloqueos que anteriormente eran revertidos mediante juicios de amparo bajo el criterio anterior.
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