Uruguayo compraba y patrocinaba equipos de futbol de menor categoría en Latinoamérica y Europa, pero ahora enfrenta cargos por lavado de dinero con una red internacional de tráfico de cocaína El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.- El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, compareció por primera vez ante un tribunal federal en Estados Unidos luego de ser capturado en Bolivia y entregado a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas, enfrenta cargos por conspiración para el lavado de dinero relacionados con una presunta red internacional de tráfico de cocaína, indicó CBS.
La acusación formal fue presentada en el Distrito Este de Virginia y sostiene que Marset habría liderado “una organización de narcotráfico a gran escala” responsable del traslado de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, generando millones de dólares en ganancias ilícitas.
¿De qué acusan a Sebastián Marset?
Según documentos judiciales citados por la DEA, Marset está señalado como el presunto líder de una estructura que operaba en:
- Bolivia
- Paraguay
- Uruguay
- Brasil
- Bélgica
- Países Bajos
- Portugal
La fiscalía estadounidense sostiene que la organización distribuyó miles de kilos de cocaína en Europa y posteriormente lavó los ingresos obtenidos.
Si es declarado culpable por conspiración para lavado de dinero, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
¿Cómo operaba presuntamente la red?
De acuerdo con la acusación federal, la organización utilizaba distintos mecanismos para ocultar el origen del dinero.
Entre ellos:
- Compra y patrocinio de equipos de futbol de menor categoría en Latinoamérica y Europa.
- Inversiones en bienes y activos.
- Uso de cargamentos comerciales, como galletas y soja, para ocultar droga.
Un perfil publicado por The Washington Post en 2024 señaló que Marset pagó 10 mil dólares para portar la camiseta número 10 en su equipo, la misma que han utilizado figuras como Pelé, Maradona y Messi.
También habría marcado cargamentos con la inscripción “El Rey del Sur”.
¿Qué ocurrió tras su captura?
Marset fue detenido en Bolivia la semana pasada tras permanecer prófugo desde julio de 2023, cuando huyó de su residencia en Santa Cruz antes de un operativo policial.
El gobierno boliviano informó la incautación de bienes valuados en aproximadamente 15 millones de dólares, entre ellos:
- 16 aeronaves
- Cinco viviendas
- Armas de fuego
El presidente boliviano Rodrigo Paz agradeció la cooperación internacional en la captura.
¿Tenía antecedentes penales?
Sí. Marset estuvo encarcelado en Uruguay entre 2013 y 2018 por tráfico de drogas. Posteriormente se trasladó entre distintos países de Sudamérica.
Las autoridades estadounidenses también informaron que un colaborador cercano, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, fue condenado en julio a 15 años de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero.
Fiscales federales señalaron que “Santoro y, supuestamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.
Te puede interesar: Criptomonedas y cárteles: así opera el nuevo esquema de lavado de dinero que investigan autoridades de Estados Unidos
¿Cuál es el contexto regional?
Bolivia es considerado el tercer mayor productor mundial de cocaína. La captura de Marset ocurre en un momento de reconfiguración política en ese país y de cooperación renovada con Estados Unidos en materia de seguridad.
La detención también se produce semanas después de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante una operación en México, lo que ha modificado el panorama del crimen organizado en la región.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Marset ya compareció ante un tribunal federal en Virginia. El proceso continuará con audiencias preliminares y revisión de pruebas.
El caso podría convertirse en uno de los procesos por lavado de dinero y narcotráfico más relevantes vinculados a redes sudamericanas con operación en Europa.
Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance total de la estructura y posibles cómplices adicionales.
