SEXENIO de AMLO fue el de mayor número de SANCIONES por LAVADO de DINERO Punto Por Punto

El año de inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue también el de mayor número de sanciones impuestas contra personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y lavado de dinero, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, se contabilizaron 2 mil 259 registros, la cifra más alta desde 2015.

Estas sanciones, denominadas “designaciones” por la OFAC, implican la incorporación del individuo o la empresa a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos y, en la práctica, la exclusión del sistema financiero en dólares.

Desde entonces, los registros muestran una serie de alertas que incorporaron a personas, empresas y entidades vinculadas con estas actividades ilícitas, con un énfasis en estructuras asociadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

La revisión de los registros públicos consolidados de la OFAC muestra que en 2015 se registraron 940 sanciones; en 2016, 1,190; y en 2017, 1,222, pero en 2018, la cifra se disparó hasta 2,259.

Ese pico estuvo impulsado por designaciones masivas contra redes del CJNG, su estructura financiera conocida como “Los Cuinis”, así como acciones contra el Cártel de Sinaloa. Las sanciones incluyeron tanto a operadores individuales como a empresas utilizadas como fachadas para lavado de dinero.

Auge y estabilización

Tras el máximo histórico, las cifras descendieron. En 2019 se contabilizaron 773 registros; en 2020, 648; y en 2021, 683.

Posteriormente comenzó una recuperación gradual: 754 en 2022; 814 en 2023; y mil 86 en 2024. El segundo pico de la serie se registró en 2025, con mil 384 sanciones, un incremento de 27.5% respecto al año anterior. En lo que va de 2026 (enero-febrero) ya se contabilizan 142 designaciones.

• El foco en el CJNG
  Dentro de esta dinámica, el CJNG aparece como uno de los principales objetivos. Entre 2015 y febrero de 2026, la OFAC ha impuesto 155 sanciones específicas vinculadas al cártel, correspondientes a 83 personas y 72 empresas, enfocadas en su operación financiera y en redes empresariales presuntamente utilizadas para lavar recursos.
• La primera sanción que aparece en los registros data de 2015, cuando se designó a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, bajo la Ley Kingpin y se colocó al CJNG como organización criminal prioritaria. Ese año se contabilizaron tres registros relacionados.
• En 2018, año del mayor volumen total de sanciones de la OFAC, se realizaron 11 designaciones específicas contra el CJNG: seis individuos y cinco empresas vinculadas a una red de lavado que operaba a través del mercado de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. Las empresas se dedicaban formalmente a la fabricación y comercialización de fuegos artificiales, pero eran utilizadas como fachada para blanquear recursos.

En 2019 se designó a ocho individuos y tres entidades relacionadas con redes financieras del cártel en Guadalajara, incluyendo empresas inmobiliarias y comerciales usadas como pantalla para movimientos de capital.

El año 2020 marcó el mayor golpe específico contra el CJNG, con 26 sanciones directas: 13 personas y 13 empresas vinculadas a la estructura financiera de “Los Cuinis”. Las entidades señaladas operaban en giros como bienes raíces, desarrollos inmobiliarios, comercialización de propiedades en la costa de Jalisco y empresas de inversión.

• En 2021 la OFAC reveló un esquema distinto: el uso de la industria del entretenimiento como vehículo de lavado de dinero. Se sancionó a 12 personas y cuatro empresas, entre ellas productoras musicales y promotoras de eventos en Jalisco, como El Corazon Music Fest S.A. de C.V., señalada por organizar festivales y conciertos usados para introducir recursos ilícitos al sistema financiero.
• En 2022 el foco se movió al sector ganadero y ecuestre. Ocho individuos y cinco empresas fueron designados por utilizar la compra-venta de caballos de cuarto de milla de alta gama como mecanismo para lavar activos del narcotráfico. Ranchos, asociaciones ganaderas y empresas dedicadas a la cría y comercialización de equinos quedaron bajo sanción.
• Durante 2023 y 2024 continuaron las designaciones contra familiares y operadores cercanos al círculo de liderazgo del CJNG, así como contra nuevas estructuras empresariales. Las sanciones alcanzaron desarrolladoras inmobiliarias, constructoras, agencias de viajes y compañías de servicios turísticos en Jalisco y Puerto Vallarta.

El segundo gran pico llegó en 2025, con 33 sanciones directas al CJNG. En agosto, la OFAC anunció la designación de cuatro personas y 13 empresas vinculadas a una red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Las compañías involucradas operaban como inmobiliarias, agencias de viajes, promotoras de paquetes vacacionales y comercializadoras de propiedades turísticas. En noviembre, otra lista incluyó a 10 personas y nueve empresas en una red internacional liderada por Ryan James Widding, con operaciones en México, Canadá, Italia y Reino Unido. Entre los giros señalados se encontraban empresas de gestión hotelera, inmobiliarias, comercializadoras de combustibles y consultorías.

• En febrero de 2026, la OFAC anunció la acción contra la llamada Red Kovay Gardens, con 22 registros: cinco personas y 17 empresas. De acuerdo con el Tesoro, se trató de un esquema de fraude y lavado de dinero vinculado a un complejo turístico e inmobiliario asociado al CJNG. Entre las entidades designadas figuran desarrolladoras, administradoras inmobiliarias, constructoras, agencias de servicios turísticos y empresas vinculadas al sector energético y de bienes raíces.

La acción más reciente incluyó a cinco individuos mexicanos presuntamente vinculados al CJNG: José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin”), Óscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”), José Eduardo Palacios Rodríguez, Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y Carlos Humberto Rivera Miramontes, designados bajo la orden ejecutiva EO 14059.

Turismo, bienes raíces, finanzas y combustibles

La lista de empresas incorporadas por la OFAC permite observar los giros donde el cártel, según las autoridades estadounidenses, ha insertado o camuflado operaciones. Aparecen desarrolladoras y firmas inmobiliarias como VG Desarrollos de la Bahía, además de compañías enfocadas en actividades inmobiliarias bajo contrato o comisión como Ornitorrinco Inmobiliaria y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, así como constructoras como Constructora Palacios PV y Colinas Proyectos y Construcciones.

• En el sector turístico se incluyeron entidades relacionadas con alojamiento y servicios de viaje, como Administradora y Comercializadora del Mar, además de firmas registradas como agencias de viaje, entre ellas High Land Park y Punto 54. También aparece Hotel Management International LLC, con sede en Texas, vinculada a actividades de reservación y administración hotelera.
• En el rubro corporativo y financiero, la lista incluye empresas clasificadas como servicios financieros y apoyo empresarial, como Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada, además de un holding, Corporativo Controlador Explora, y una firma de soporte, Asesoría y Servicios Importadores. También se sancionó al Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, registrado como organización deportiva.

Dentro de estas designaciones aparece además una empresa vinculada al sector de combustibles: Solugas Soluciones en Gasolineras, dedicada a la venta minorista de combustible en estaciones especializadas. El rubro ha sido relacionado en investigaciones y reportes con esquemas de huachicol y comercio ilegal de hidrocarburos.

En conjunto, los registros muestran que en los últimos años las empresas han comenzado a superar a las personas sancionadas, un patrón que apunta a un enfoque creciente en las estructuras corporativas que, según Estados Unidos, sostienen el flujo financiero del narcotráfico./Agencias-PUNTOporPUNTO