Dentro del cajero automático global de criptomonedas de la familia Trump Forbes

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Dentro del cajero automático global de criptomonedas de la familia Trump

Eric Trump estaba en Dubái por asuntos familiares. Al reunirse con un empresario chino y sus asociados al margen de una conferencia sobre criptomonedas en mayo de este año, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, repasó sus puntos de conversación habituales sobre la ineficiencia de los bancos tradicionales y los enfrentamientos de su famoso padre con los financieros.

Luego vino el lanzamiento. Compre al menos 20 millones de dólares en “tokens de gobernanza” en el negocio de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, y forme parte de una empresa que Eric Trump predijo que pronto encarnaría el futuro de las finanzas en Estados Unidos, según una persona familiarizada con la reunión.

Para algunos en esa pequeña reunión, la tecnología que el equipo de Eric Trump describió para World Liberty parecía “rudimentaria”, dijo la persona. En ese momento, World Liberty era un negocio incipiente. Todavía no había creado la plataforma financiera basada en criptomonedas que prometió después de su lanzamiento en septiembre de 2024. Todavía no lo ha hecho.

Aun así, el lanzamiento aparentemente funcionó. El 26 de junio, una oscura entidad llamada Aqua1 Foundation, que dijo tener su sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció que estaba comprando 100 millones de dólares en tokens de criptomonedas de World Liberty. Fue la compra más grande conocida de los llamados tokens WLFI en ese momento.

El empresario chino que se reunió con Eric Trump en Dubai fue Guren “Bobby” Zhou, quien tiene roles ejecutivos en múltiples negocios y que está bajo investigación en Gran Bretaña por lavado de dinero, según la Agencia Nacional del Crimen de esa nación y un documento presentado en un caso de inmigración en los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

Zhou no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, una entidad que se hace llamar Aqua Labs Investment LLC dijo que Zhou era su cofundador y se describió a sí mismo como una entidad de Abu Dhabi de la Fundación Aqua1. El comunicado dijo que la inversión de la Fundación Aqua1 en tokens World Liberty “fue una decisión comercial consistente con su enfoque en el avance de ecosistemas de activos digitales regulados y escalables”. La relación de Zhou con la Fundación Aqua1 no se ha informado previamente.

La Fundación Aqua1 no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco Eric Trump.

La reunión de Dubái, reportada aquí por primera vez, fue solo una parada en un roadshow de inversión trotamundos en el que los dos hijos mayores del presidente Trump, Eric y Donald Trump Jr., se embarcaron en el momento de la elección de su padre para un segundo mandato. En Europa, Medio Oriente y Asia, han estado promoviendo World Liberty y otras empresas que canalizan el dinero de los inversores a las empresas de la familia Trump, conocidas colectivamente como la Organización Trump.

Los esfuerzos de los hermanos Trump han sido un éxito rotundo. En la primera mitad de este año, los ingresos de la Organización Trump se multiplicaron por 17 a 864 millones de dólares desde 51 millones de dólares un año antes, según cálculos de Reuters basados en las divulgaciones oficiales del presidente, registros de propiedad, registros financieros publicados en casos judiciales, información de comercio de criptomonedas y otras fuentes. Del total del primer semestre, 802 millones de dólares, más del 90%, provinieron de las empresas criptográficas de Trump, incluidas las ventas de tokens World Liberty.

Ese día de pago de 864 millones de dólares representa ingresos reales: flujo de efectivo, libre y claro, a las arcas de la familia Trump. Los cálculos de Reuters fueron revisados por media docena de expertos en criptografía y bienes raíces y un contador certificado que ha estudiado el enfoque del Servicio de Impuestos Internos de EU sobre las criptomonedas.

Los ingresos criptográficos del primer semestre de los Trump eclipsaron lo que la familia ganó de sus negocios tradicionales: 33 millones de dólares de los clubes de golf y resorts del presidente y 23 millones de dólares por licenciar su nombre a desarrolladores inmobiliarios en el extranjero, según las estimaciones de Reuters. Más de la mitad de los ingresos de los Trump, 463 millones de dólares, provinieron solo de las ventas de tokens de World Liberty, incluidos hasta 75 millones de dólares de la compra de tokens de Aqua1. En su sitio web, World Liberty dice que una entidad de la Organización Trump recibe el 75% de los ingresos de las ventas de tokens a través de su asociación con World Liberty.

La familia también ganó 336 millones de dólares con las ventas de una moneda meme de Trump, calculó $TRUMP, según calculó Reuters, utilizando suposiciones examinadas por cinco analistas. Debido a la falta de transparencia en el negocio de las monedas meme de Trump, las estimaciones de ingresos de las monedas conllevan un mayor grado de incertidumbre que las de las ventas de tokens WLFI.

Los Trump están acuñando un tesoro de dinero en efectivo de activos digitales respaldados, hasta ahora, por poco más que el nombre de Trump. Los tokens World Liberty, como la mayoría de los productos criptográficos, se registran en libros de contabilidad digitales llamados blockchains. Pero los tokens WLFI ofrecen a los titulares poco más que una voz limitada en los planes de la empresa, a diferencia de los tokens de gobernanza para proyectos similares. Y las monedas meme como la moneda $TRUMP son esencialmente coleccionables cuyo valor refleja la popularidad de la broma, el meme o la personalidad de Internet asociada con ellas.

World Liberty Financial no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En una carta a Reuters, Timothy Parlatore, abogado de la compañía, dijo: “Los tokens WLFI no son valores; son activos digitales con utilidad real, incluidos los derechos de gobernanza que benefician a los titulares a medida que crece la plataforma”. También dijo: “La supuesta valoración y análisis de ingresos de WLFI es inexacta y engañosa”.

En un correo electrónico posterior, Parlatore se negó a proporcionar más detalles sobre los beneficios para los titulares de tokens de gobernanza de World Liberty o su crítica al análisis de Reuters.

El aumento en los ingresos de los Trump representa “un giro masivo” para el negocio familiar, dijo Carter Davis, profesor asistente de finanzas en la Universidad Estatal de Ohio que ha estudiado los precios de las criptomonedas y que revisó los cálculos de Reuters. “Incluso si revisas y haces la estimación más conservadora… Es bastante salvaje que termines con una fracción tan grande de los ingresos provenientes de las criptomonedas”.

Las identidades de la mayoría de los compradores de los tokens WLFI están ocultas detrás de direcciones de “billetera” opacas, los identificadores únicos que los inversores utilizan como claves para acceder y administrar sus tenencias. Entre los pocos compradores importantes cuyas identidades se conocen, una mezcla de inversores extranjeros y estadounidenses, la mayoría tiene antecedentes de enredos legales y regulatorios relacionados con sus esfuerzos comerciales. Y como muestran los viajes de los hermanos Trump durante el año pasado, los inversores extranjeros han sido un objetivo importante para las ventas de tokens.

Reuters entrevistó a media docena de criptoempresarios extranjeros que se reunieron con los hermanos Trump. Cinco de ellos dijeron que buscaron a los Trump más jóvenes en busca de oportunidades comerciales debido a su proximidad al presidente de 79 años y las esperanzas de sacar provecho de su poder político y financiero.

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Para muchos otros inversionistas, la participación de los Trump señaló una oportunidad para capitalizar el nombre de la familia. La firma de inversión de riesgo de Dorji Rabten, con sede en Seúl, Oddiyana Ventures, compró una cantidad no revelada de tokens WLFI en enero. Rabten dijo que nunca conoció a los hijos de Trump, pero la participación de la familia fue fundamental para su inversión. “En el primer momento en que vimos el proyecto, pensamos que iba a ser muy grande, obviamente, dado el hecho de que son los hijos de un presidente los que asumen ese proyecto”, dijo Rabten a Reuters en septiembre.

La alineación de las iniciativas criptográficas de la familia Trump con el papel público del presidente Trump como supervisor de la política criptográfica de EU constituye un conflicto de intereses sin precedentes en la historia presidencial moderna, dijeron expertos en ética gubernamental.

“Estas personas no están vertiendo dinero en las arcas del negocio de la familia Trump debido a la perspicacia de los hermanos”, dijo la profesora de derecho de la Universidad de Washington Kathleen Clark, que se especializa en ética gubernamental y estaba comentando los hallazgos de Reuters. “Lo están haciendo porque quieren liberarse de las restricciones legales y la impunidad que solo el presidente puede ofrecer”.

Sin embargo, dijeron los especialistas en ética, a menos que los hermanos Trump prometan explícitamente acceso o trato favorable del presidente en sus argumentos de venta, no están infringiendo ninguna ley. “Es legal pero poco ético”, dijo Richard Painter, quien se desempeñó como abogado jefe de ética del presidente George W. Bush y ahora es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota.

Ninguna de las más de una docena de personas con las que habló Reuters que se habían reunido con los hermanos Trump o sus socios relató que ninguno de ellos ofreció explícitamente acceso presidencial o favores a cambio de invertir en sus negocios familiares. La Casa Blanca ha negado repetidamente cualquier conflicto de intereses, diciendo que al asumir el cargo, el presidente puso fin a su participación en sus negocios después de colocarlos en un fideicomiso administrado por sus hijos.

Aún así, como beneficiario del fideicomiso que controla la Organización Trump, el presidente tendrá a su disposición el dinero que la familia está ganando ahora cuando deje el cargo.

Una portavoz de la Casa Blanca remitió a Reuters a la Organización Trump para obtener comentarios. El director legal de la Organización Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco Eric Trump o Donald Trump Jr.

Parlatore, el abogado de World Liberty, dijo que cualquier sugerencia de que las inversiones en la firma están motivadas por el deseo de acercarse al presidente Trump “es una completa mentira”. Señaló que las compras de tokens en los mercados secundarios, a diferencia de las compras directas de la empresa, no benefician al equipo de World Liberty.

World Liberty anuncia sus planes en su sitio web: una aplicación para realizar depósitos de criptomonedas, por ejemplo, y un servicio de préstamo respaldado por criptomonedas. Pero por ahora, como un juego de negocios puro en un campo abarrotado, tiene poco que recomendar.

La empresa aún no ha revelado lo que anunció el año pasado como su negocio principal: una plataforma de financiamiento entre pares capaz de desafiar a los bancos tradicionales. Desde marzo, su liderazgo ha promovido activamente una moneda estable, una criptomoneda cuyo valor está vinculado a activos tradicionales como dólares u oro, llamada USD1. Si bien el nombre de la moneda estable pertenece a World Liberty, la moneda es emitida y respaldada por otra empresa que paga a World Liberty una parte de las ganancias de la moneda. La circulación de la moneda se ve empequeñecida por la de los líderes del mercado.

Además, si bien los titulares de WLFI pueden votar sobre asuntos de gobernanza limitados, la plataforma no está diseñada para permitirles otorgarse una parte de las ganancias. Eso es inusual entre las plataformas de préstamos de criptomonedas entre pares, según dos académicos que estudian los mercados de criptomonedas y una revisión de Reuters de los términos comerciales de cuatro de las plataformas más grandes.

En julio, los titulares votaron para permitir el comercio de los tokens en los intercambios de criptomonedas. World Liberty dijo más tarde que solo los primeros compradores podrían vender, con un límite de no más del 20% de sus tokens. Después de que comenzaran las operaciones el 1 de septiembre, el precio del token subió de 31 centavos iniciales a 46 centavos y luego se hundió alrededor del 65% tres días después. Ahora cotiza a alrededor de 14 centavos.

En su carta a Reuters, Parlatore dijo que una adopción más amplia de la stablecoin y otros productos de World Liberty “beneficia directamente a los titulares de tokens de gobernanza de WLFI a través de mecanismos establecidos, que, aunque complicados, son fácticos y ya están operativos”. Cuando se le pidieron detalles de esas mecánicas y cómo beneficiarían a los poseedores de tokens, dijo en una carta posterior: “Su artículo propuesto se basa completamente en fuentes falsas y una mala interpretación de los principios básicos”.

Tan recientemente como en 2021, Donald J. Trump, hablando con Fox Business, criticó las criptomonedas como una amenaza para la supremacía del dólar estadounidense y dijo que bitcoin “parece una estafa”. Tres años después, su opinión sobre las criptomonedas había cambiado. Apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, inició las ventas de tokens de World Liberty con una publicación en las redes sociales: “Esta es SU oportunidad de ayudar a dar forma al futuro de las finanzas”, escribió.

Desde la segunda toma de posesión de Trump, su administración, revirtiendo muchas de las posiciones de su predecesor, ha estado despejando el camino para el crecimiento de la industria de las criptomonedas en los EU El Departamento de Justicia despidió a su equipo de aplicación de criptomonedas. Los reguladores eliminaron la guía que advertía a los bancos que fueran cautelosos con los riesgos relacionados con las criptomonedas. Y la Comisión de Bolsa y Valores ha pausado o retirado las demandas en casos de alto perfil contra empresas de criptomonedas.

Por su parte, World Liberty transmite la impresión de una conexión presidencial. En la sección “Conozca a nuestro equipo” de su sitio web, la firma muestra un retrato del presidente Trump, etiquetándolo como “cofundador emérito”. El otro cofundador emérito que se muestra es Steven Witkoff, un inversionista inmobiliario multimillonario y enviado especial del presidente Trump para el Medio Oriente y para misiones de paz. (Una pequeña nota al pie dice que ambos hombres fueron “destituidos al asumir el cargo”).

Don Jr., Eric y su hermano menor, Barron Trump, se presentan como cofundadores, al igual que los dos hijos de Witkoff, Zach y Alex. Zach Witkoff ha sido una presencia omnipresente con los hermanos Trump, ya que han viajado por todo el mundo para promocionar fichas.

“Sin el nombre de Trump, no verías a World Liberty Financial recaudando esta cantidad de dinero”, dijo el profesor de finanzas de la Universidad de Santa Clara, Seoyoung Kim, que se especializa en análisis de criptomonedas. Kim dijo que no veía nada de valor particular en las tecnologías y servicios anunciados por World Liberty, describiendo su propuesta de valor como “ser parte del club”.

El negocio ha transformado la riqueza de la familia Trump. Gracias a las continuas ventas de tokens, los ingresos criptográficos de los Trump ahora se acercan e incluso podrían superar los 1 mil millones de dólares.

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A principios de agosto, por ejemplo, unas tres semanas antes de que WLFI comenzara a cotizar, una pequeña empresa de servicios blockchain que cotiza en Nasdaq, Alt5 Sigma, dijo que había recaudado 750 millones de dólares de inversores para ayudar a comprar el 7.5% de todos los tokens de World Liberty. En los documentos corporativos para el acuerdo, Alt5 Sigma dijo que los 750 millones de dólares provenían de inversores institucionales y que casi todos se utilizaron para comprar tokens de World Liberty. Con base en esa información, los Trump ganaron alrededor de 500 millones de dólares.

“Es un momento increíblemente emocionante”, dijo Eric Trump a Fox Business el 13 de agosto, un día después de que se finalizara el acuerdo con Alt5 Sigma.

Desde que se anunció el acuerdo, el precio de las acciones de Alt5 Sigma ha caído un 75%. Esa disminución no afectó el efectivo que los Trump ya han ganado con el acuerdo.

Los ingresos en efectivo de los Trump por las criptomonedas ni siquiera incluyen el valor de los vastos criptoactivos que la familia ha acumulado en el último año.

Dentro del cajero automático global de criptomonedas de la familia Trump

Esos activos incluyen $TRUMP monedas meme y tokens World Liberty que la familia aún posee. También incluyen acciones en Trump Media & Technology Group, que cotiza en bolsa, que administra la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, y se ha expandido a las criptomonedas. Estas participaciones son vulnerables a las oscilaciones bruscas de los precios, corren el riesgo de colapsar los precios si los principales tenedores venden y pueden estar sujetas a restricciones sobre ventas y transferencias. No obstante, tienen un valor estimado que, al menos en el papel, podría agregar más de 11 mil millones de dólares a la fortuna de la familia.

World Liberty comenzó a vender tokens WLFI en octubre del año pasado a inversores estadounidenses y extranjeros. Pero las ventas iniciales en los EU fueron lentas. Las reglas de la SEC solo dieron acceso a los tokens a los inversores adinerados, lo que excluyó a los pequeños compradores minoristas que podrían haber querido comprarlos como partidarios del presidente, como lo han hecho con decenas de otros productos con licencia de la Organización Trump, desde biblias respaldadas por Trump hasta zapatillas y guitarras eléctricas.

Pronto, a medida que se acercaba el segundo mandato del presidente electo Trump, World Liberty corría el riesgo de perder el acceso a los compradores extranjeros que sostenían las ventas de tokens. Las pautas éticas autoimpuestas por la familia para el primer mandato de Trump les prohibieron buscar nuevos negocios fuera de los Estados Unidos. Luego, días antes de su segunda toma de posesión, la Organización Trump publicó pautas revisadas que eliminaron esa restricción.

Eso funcionó. En una revisión realizada para Reuters de las 50 billeteras que contienen la mayor cantidad de tokens World Liberty al 15 de septiembre, la firma de análisis de criptomonedas Nansen descubrió que 36 billeteras, con tenencias valoradas en 804 millones de dólares, probablemente estaban conectadas a compradores extranjeros. Solo cuatro billeteras estaban conectadas a inversores estadounidenses, por un monto de 889 millones de dólares. Pero la mayor parte de esa cantidad, 781 millones de dólares, estaba en manos de Alt5 Sigma; un asesor de seguridad de World Liberty retuvo otros 35 millones de dólares. Nansen no pudo determinar si las 10 billeteras restantes estaban conectadas a estadounidenses o extranjeros según los datos de blockchain en el momento del análisis.

Parlatore, el abogado de World Liberty, dijo que más extranjeros que estadounidenses han comprado criptomonedas porque hay más de ellas, y que las criptomonedas tienen tasas de penetración más altas fuera de los EU Agregó: “Básicamente fue más difícil vender tokens WLFI a inversores estadounidenses, especialmente inicialmente, ya que las reglas eran muy restrictivas en la última administración cuando comenzó la venta de tokens”.

Entre los mayores compradores de los tokens se encuentra Justin Sun, un cripto multimillonario con sede en Hong Kong. La SEC acusó en 2023 a Sun de fraude, venta de valores criptográficos no registrados y ocultación de pagos a celebridades para promocionar sus productos. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca, la comisión detuvo el caso en febrero, pocas semanas después de que Sunanunciara que había aumentado sus compras totales de tokens World Liberty a 75 millones de dólares. Según los términos del acuerdo de distribución de efectivo de World Liberty con sus cofundadores, las compras de tokens de Sun habrían enviado 56 millones de dólares a la familia Trump.

Justin Sun no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios. La investigación sigue en pausa.

Los intereses extranjeros también exprimieron los ingresos de la familia Trump a través de la stablecoin World Liberty USD1. En mayo, MGX, una compañía de inversión de Abu Dhabi controlada por el estado, usó la moneda para comprar una participación accionaria de 2 mil millones de dólares en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. El acuerdo todavía representa tres cuartas partes de todas las monedas de USD1 en circulación, aunque World Liberty lo ha citado como evidencia de una “demanda mundial extraordinaria” de la moneda estable.

El presidente de la junta directiva de MGX es el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y hermano del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed. Los 2,000 millones de dólares que MGX pagó para crear las stablecoins se mantienen en equivalentes de efectivo como valores del Tesoro de EE.UU. World Liberty dice en su sitio web que esos valores inician el pago de intereses a algunas de sus filiales, incluida una propiedad en un 38% de la Organización Trump. Ese flujo de ingresos de alrededor de 80 millones de dólares anuales podría generar millones para los Trump este año, según cálculos de Reuters, aunque debido a la falta de informes públicos, no es posible conocer la cifra final.

El acuerdo provocó críticas por lo que fue ampliamente visto como un atroz conflicto de intereses. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jeff Merkley pidieron a la Oficina de Ética Gubernamental que iniciara una investigación, advirtiendo que la compra de MGX utilizando la stablecoin “puede violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos”, que prohíbe a los funcionarios recibir pagos o regalos de gobiernos extranjeros.

Eric Ueland, el jefe interino designado por Trump de la Oficina de Ética Gubernamental, una agencia independiente en el poder ejecutivo, no respondió a una solicitud de comentarios. En respuesta a una solicitud de seguimiento al portavoz de la oficina de ética, Reuters recibió un mensaje automático: “Debido a un lapso en las asignaciones”, una referencia al cierre del gobierno de Estados Unidos, “no podré procesar solicitudes ni responder a consultas”.

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Un portavoz de MGX remitió a Reuters a una declaración anterior que decía que la compañía eligió USD1 después de evaluar varias monedas estables, “examinando factores como la idoneidad comercial, la jurisdicción y la moneda de los activos que respaldan la moneda estable y el historial de cumplimiento”. Señaló que la compra de la stablecoin no constituía una inversión en World Liberty y que MGX utilizó la stablecoin para completar una transacción en la que el vendedor había solicitado el uso de la criptomoneda.

La inversión en stablecoins de MGX también representó un cambio para Binance en los EU, De condenas penales hace dos años a un papel en un acuerdo que beneficia financieramente al presidente de los EU.

A fines de 2023, el exchange se declaró culpable en un tribunal federal de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero y pagó una multa de 4.3 mil millones de dólares. Su fundador multimillonario, Changpeng Zhao, nacido en China, cumplió casi cuatro meses de prisión después de declararse culpable del mismo cargo y renunció como CEO, pero mantuvo su participación en Binance.

En mayo, poco después del anuncio de que MGX estaba usando la moneda estable Trump para invertir en Binance, Zhao le dijo a un podcaster que había solicitado un indulto de la administración Trump pero que nunca había hablado con el presidente. La semana pasada, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump había indultado a Zhao, diciendo que la administración anterior del presidente Joe Biden “dañó gravemente la reputación de Estados Unidos como líder mundial en tecnología e innovación”.

Después de que se anunció el indulto, Zhao publicó en las redes sociales que estaba agradecido con el presidente y que “haría todo lo posible para ayudar a que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas”.

Reuters no pudo determinar si World Liberty tenía algún contacto con Binance antes de que este último aceptara la inversión de MGX utilizando stablecoins USD1. La Casa Blanca no respondió a las preguntas de Reuters sobre si el acuerdo de stablecoin y el indulto de Zhao estaban conectados.

MGX dijo que “no buscó ni recibió garantías de ninguna parte fuera del curso ordinario de los negocios para tal transacción”. La familia Trump y sus representantes comerciales no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Binance y Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una carta a Reuters antes de que se anunciara el indulto, sus abogados dijeron que Binance y Zhao tienen “claro” que “se comportaron de manera completamente adecuada con respecto a la inversión de MGX” y que “cualquier sugerencia de que la inversión de MGX, o el uso de USD1 para ella, podría estar vinculada de alguna manera a cualquier solicitud que el Sr. Zhao pudiera hacer para un indulto presidencial”. carecerían por completo de fundamento”. Dijeron que sus clientes “no controlaban el método de pago elegido por MGX para su inversión en Binance”.

La percepción de que las empresas de la familia Trump podrían proporcionar un camino hacia el presidente se exhibió el 27 de abril, cuando Donald Trump Jr. aterrizó en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria. Bajó las escaleras de un avión de negocios Gulfstream hasta una alfombra roja en la pista y se lo llevaron en una larga caravana de vehículos negros.

No fue una visita de Estado. Fue una parada en una gira por las capitales de Europa del Este donde Don Jr. asistió a una serie de conferencias tituladas “Trump Business Vision 2025”.

El evento de Sofía fue patrocinado por Nexo, una empresa de criptomonedas con sede en las Islas Caimán que abandonó el mercado estadounidense después de que la SEC la multara con 45 millones de dólares por ofrecer un producto de valores no registrado. A medida que avanzaba la conferencia en Sofía, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo y ex miembro de la Asamblea Nacional Búlgara, se unió a Don Jr. en el escenario. Durante el evento, Trenchev anunció que Nexo tenía la intención de reanudar sus operaciones en los EU.

En un comunicado enviado a Reuters, Nexo dijo que el anuncio “no estaba relacionado con las interacciones del Sr. Trenchev con Donald Trump Jr. o el presidente de los Estados Unidos”. La compañía también dijo que no tiene un cronograma confirmado para regresar a los EU, pero señaló que “el entorno regulatorio ha comenzado a cambiar”.

A principios de julio, Nexo había fortalecido sus lazos con la familia Trump. Ese mes, Nexo se convirtió en patrocinador principal de un campeonato de golf celebrado en un campo de golf propiedad de Trump cerca de Aberdeen, Escocia. Unas semanas más tarde, el presidente Trump recibió a Trenchev durante un almuerzo en su resort de golf escocés, donde los dos discutieron sobre política y su “visión conjunta de las criptomonedas en los EU” durante un día en los enlaces, como Trenchev publicó más tarde en X con una foto de él y el presidente.

“Gracias sinceramente por lo que están haciendo por todos nosotros”, escribió Trenchev, etiquetando el identificador X del presidente de Estados Unidos.

Nexo dijo que su patrocinio del evento escocés era parte de una asociación más amplia con el principal tour de golf de Europa. La compañía dijo que su contribución financiera a la asociación fue de ocho cifras, pero se negó a ser más específica. También dijo que no sabía qué parte de su contribución, si es que la hubiera, iría a la familia Trump.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Nexo acordó pagar alrededor de 10 millones de dólares bajo el acuerdo de tres años.

El 1 de mayo, cuatro días después de que Don Jr. recibiera una bienvenida en la alfombra roja de Sofía, su hermano Eric subió al escenario en Dubai con el cofundador de World Liberty, Zach Witkoff, en una conferencia sobre criptomonedas llamada TOKEN2049. Allí, anunciaron el acuerdo de la stablecoin MGX y criticaron el sistema bancario tradicional como anticuado y roto. “Vamos a transformar el mundo financiero”, dijo Eric a la multitud.

Actuando como moderador estaba Justin Sun. En ese momento, era el mayor inversor conocido en tokens World Liberty. Eso cambiaría pronto. Horas antes de subir al escenario, Eric Trump había hecho su propuesta de comprar tokens World Liberty a Guren “Bobby” Zhou y algunos otros entusiastas de las criptomonedas.

Zhou se había desempeñado recientemente como presidente de las oficinas de los Emiratos Árabes Unidos de una empresa de criptomonedas registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Web3Port. Trajo consigo a la reunión una historia legal accidentada.

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Antes de mudarse a los Emiratos Árabes Unidos, Zhou vivió en Gran Bretaña, donde fue arrestado en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, según una sentencia judicial de febrero de 2024 en un caso separado relacionado con su estatus migratorio en el Reino Unido. La sentencia dice que Zhou negó haber actuado mal. La Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña, que pasó el caso a los fiscales en 2022, confirmó a Reuters que Zhou sigue bajo investigación.

Además, en tres casos civiles separados entre 2017 y 2023, los tribunales chinos determinaron que Zhou y un miembro de su familia no habían pagado préstamos por un total de 19.4 millones de yuanes (unos 2.4 millones de dólares al tipo de cambio actual), según sentencias judiciales revisadas por Reuters. Una de esas sentencias señala que Zhou no compareció ante el tribunal y fue juzgado en ausencia.

Zhou no respondió a las solicitudes de comentarios. La declaración de Aqua Labs decía: “Cualquier acusación de irregularidades contenida en las recientes investigaciones de los medios de comunicación es completamente falsa. El Sr. Guren (“Bobby”) Zhou nunca ha sido condenado por ningún delito financiero en ninguna jurisdicción, y cualquier implicación en contrario es difamatoria y falsa”.

Reuters no pudo determinar si Eric Trump estaba al tanto de esos detalles cuando los dos se reunieron. Parlatore, el abogado de World Liberty, señaló que las ventas primarias de tokens de World Liberty están sujetas a revisión, pero no respondió a las preguntas sobre los proveedores que utiliza la compañía o qué pasos toma más allá de una verificación inicial de las identidades de los compradores.

Aproximadamente un mes después de que Zhou se reuniera con Eric Trump, a mediados de junio, las entidades de las Islas Vírgenes Británicas de Web3Port cambiaron sus nombres, adoptando “Aqua1” en lugar de “Web3Port”, según los registros del gobierno local. Apenas unos días después, el 26 de junio, la Fundación Aqua1 anunció su compra de tokens World Liberty por 100 millones de dólares.

Luego, el 30 de junio, el anfitrión de un chat de transmisión en vivo en X fuera de los Emiratos Árabes Unidos comenzó a hablar sobre la emoción que rodea a Aqua1. Y “adivina qué”, dijo el presentador, había “un invitado especial de la Fundación Aqua1” en la línea. Ese invitado fue Zhou, quien dijo: “Estamos muy orgullosos de ser, ya sabes, un jugador importante en World Liberty, que es la empresa criptográfica de la familia Trump”.

Con información de Reuters.

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Forbes Staff