El esposo y empresario del actor de Bollywood, Shilpa Sethi, Raj Kundra ha sido convocado por la rama del delito económico policial de Mumbai. Dijo un funcionario el martes.
Figura: Raj Kundra File Image en un tribunal de Mumbai. Fotografía: Fotos de Annie
Se ha pedido a Kundra, acusada de eliminar el monto del préstamo, que aparezca frente a los funcionarios de EO el 7 de septiembre.
EO emitió una notificación de vigilancia contra Kundra y Shilpa Sethi la semana pasada, de modo que la pareja, que con frecuencia viaja internacional, se abstendrá de abandonar el país. Sin embargo, la compañía convocó a Kundra para registrar su declaración solo, dijo el funcionario.
Ella dijo que se presentó un caso contra el actor y su esposo en la estación de policía de Juhu el 7 de agosto.
Kothari es el director de Lotus Capital Finance Services de la compañía financiera no bancaria.
Entró en contacto con Raj Kundra y Shilpa Sethi a través de un hombre llamado Rajesh Arya.
Kundra y Shetty, quienes fueron los directores de Best Deal TV Private Limited, querían una plataforma minorista en línea y de compras en casa, desde Arya a Kothari hasta Rs 75 millones de rupias. El préstamo se mostró como una inversión para evitar la recaudación de impuestos, reclamando Kothari.
La pareja le prometió que pagara el rendimiento mensual y el director AY, y Kothari transfirió Rs 1.5 millones de rupias bajo el acuerdo de suscripción de acciones el 27 de abril, luego la queja se presentó a Rs.25 millones de rupias bajo el acuerdo suplementario el 27 de septiembre.
Sin embargo, Shilpa Shetty, quien recibió una garantía personal para SE, renunció como director el 27 de septiembre de 2016 y luego descubrió que las actividades insolventes estaban en marcha contra su organización para llegar a otro acuerdo.
Proporcionó un préstamo para negocios, pero la pareja eliminó fondos para uso personal, se quejó.
La investigación está en marcha, dijo el funcionario.
