SAT vigilará tus transferencias: estas palabras estarán prohibidas desde septiembre 2025 Record

SAT vigilará tus transferencias: estas palabras estarán prohibidas desde septiembre 2025 La medida busca frenar los fraudes, delitos financieros y lavado de dinero jreyesSáb, 06/09/2025 - 11:11 Prepárate para revisar dos veces lo que escribes cuando haces una transferencia.
A partir de septiembre de 2025, el SAT aplicará una nueva regulación para detectar palabras sospechosas en los conceptos de pago.
La medida tiene como fin evitar fraudes, delitos financieros y lavado de dinero, pero podría meterte en líos si no tienes cuidado con lo que escribes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que su sistema detectará automáticamente conceptos que parezcan referirse a actividades ilegales o ambiguas.
Así que olvídate de ponerle chistoretes o indirectas a tus transferencias, porque podrías terminar con la cuenta congelada.
Déjate de bromas al transferir dinero o tu cuenta quedará congelada / FREEPIK¿Qué conceptos estarán prohibidos?El SAT identificó algunas de las palabras clave que, si las usas en una transferencia, pueden activar alertas automáticas en su sistema y generar una revisión a fondo:DrogaArmasSobornoRoboFraudeLavadoTambién entran en la lista los conceptos ambiguos o sin contexto, como apodos, bromas o frases sin sentido.
Esto quiere decir que usar términos como “pago secreto”, “plata sucia” o “regalito” podría ser motivo para que te congelen el movimiento.
Desde septiembre el SAT revisará automáticamente las transferencias / FREEPIK¿Qué pasa si violas la regla?Quienes no cumplan con la nueva disposición podrían enfrentar desde la suspensión temporal del dinero, hasta tener que comparecer ante el SAT para explicar el origen de los recursos.
En casos más graves, el dinero podría quedar retenido durante semanas.
Además, si el SAT detecta irregularidades mayores, puede bloquear la cuenta bancaria, sobre todo si ya hay historial de:Omisión de declaracionesIncumplimiento de pagosCréditos fiscales firmesRequerimientos ignoradosLa medida va por igual para personas físicas y morales / FREEPIK¿Cómo hacerle para no meterte en broncas?El SAT recomienda que los conceptos sean claros, formales y descriptivos.
Aquí algunos ejemplos de frases que sí están permitidas y no generan problemas:Pago de serviciosPréstamo personalPago de rentaCompra de productosAportación familiarCon esas fórmulas, las autoridades podrán identificar fácilmente el propósito de la transacción y evitarte una revisión innecesaria.
Nada de sarcasmos o dobles sentidos.
La medida entrará en vigor en septiembre de 2025 y aplica para personas físicas y morales, es decir, tanto para tu abuelita que te manda dinero, como para una pyme que paga nómina.
Contra Jorge Reyes Desde este mes debes de tener cuidado en lo que escribes en tus envíos.
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