La estrategia de ‘El Monstruo’ para recibir más de un millón de soles desde Perú a cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil
Un nuevo informe policial develó una de las maniobras utilizadas por ‘El Monstruo’ para continuar recibiendo dinero, pese a estar fuera del Perú. Se trata de reclutar mujeres que influyan en sus familiares a fin de convencerlos en lavar y canalizar grandes cantidades de dinero extorsivo. El expediente fiscal—que supera las 1.500 páginas—narra con detalle la operatoria de esta red, donde los lazos de sangre son el principal escudo ante la sospecha policial.
Según estas indagaciones, al menos tres clanes familiares enteros participaron entre 2022 y mayo de 2025 en la recepción y traslado de fondos ilícitos obtenidos del cobro de cupos y la extorsión a líneas de colectivos, comercios y empresas en Lima Norte y otras regiones del país.
La estructura no es solamente numérica, sino estratégica: hasta 17 personas diferentes actuaron alternadamente como receptoras, “moviendo” más de un millón de soles hacia cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil. El método consistía en enviar pequeñas sumas periódicas que al sumarse permitían lavar y camuflar el origen ilícito.
Silvia Verónica Vela Solís destaca en este engranaje. Oficialmente, era una madre de familia y contadora, pero en la práctica, la policía le atribuye el papel de coordinadora contable de la red criminal. Un informe de la inteligencia policial detalla que ella, junto con otros 16 implicados, transfirió cerca de medio millón de soles y casi 10 mil dólares a Erick Moreno Hernández, alias “el monstruo.” A pesar de que las autoridades ya habían emprendido su persecución internacional, Vela y su círculo no se detuvieron. “Dicen que han agarrado al monstruo en Brasil. Si es así, tiembla la policía”, escribió Vela sin aparente preocupación en un chat fechado el 16 de abril de 2025, evidenciando el nivel de confianza y audacia con que operaba.
Madres, hijas y el camuflaje perfecto
El patrón se repite: madres e hijas, hermanas, primos, reciben y dispersan dinero con la eficiencia de una entidad bancaria clandestina. Dora Grace es otro nombre relevante dentro de esta trama. No actuó sola, sino que incorporó a miembros de su propia familia, como Beverly Neira, William Bados Hermoso y Alexis Bados Hermoso, todos activos en la recepción y transferencia de fondos. Grace adoptó una modalidad que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, permitió mover sumas que superan los 500 mil soles en poco más de un año, con montos y operaciones minuciosamente fraccionados para dificultar la detección.
“¿El trasladar este beneficio a la familia era más productivo?” se preguntan los agentes que analizaron el caso. La respuesta quedó clara: sí. El hecho de que una transferencia apareciera a nombre de una madre, una hija o una prima reducía de manera significativa los controles y alertas automáticas de las entidades financieras.
La tendencia fue tan notoria que los policías consideran que, durante 2024 y parte de 2025, jalar primero a mujeres —más aún si eran desconocidas para los registros de antecedentes criminales— se volvió la mejor garantía de anonimato.
Dentro de este vasto escenario, figuran las hermanas Josette y Geraldine Medrano Elías, de 22 y 28 años, consideradas pieza clave para cobranza de cupos a colectiveros entre Ancón y Puente Piedra. Debidamente identificadas por la policía, ambas comparecen ante la justicia a través de sus abogados, enfrentando la gravedad de haber legitimado recursos ilícitos en nombre de la familia.
El ingenio criminal no termina aquí. Los fiscales han detectado el rol de madres e hijas como Gilda Caldas Ramos y Jennifer Bella Caldas. Además de las transferencias múltiples a cuentas extranjeras —en Paraguay y Bolivia, por cifras de miles de dólares y soles en apenas meses—, la policía descubrió que alias Gilda tenía registradas hasta 63 líneas telefónicas diferentes. Esta infraestructura no era usada para comunicación convencional, sino para articular llamadas extorsivas, transferencias y avisos de alerta ante eventuales requisas o golpes policiales.
Infobae
