Comienza el derrumbe de CIBanco: BlackRock y otras empresas ya tomaron decisiones
Luego de que el Gobierno de Estados Unidos prohibió hacer transferencias financieras con CIBanco, Black Rock, el mayor fondo de inversión del mundo, propiedad de Laurence D. Fink, y otras empresas, tomaron decisiones al respecto.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó, sin presentar pruebas, sobre la emisión de órdenes para identificar a las siguientes tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero:
Pese a que el Gobierno de México y CIBanco retaron al Gobierno de Estados Unidos a presentar pruebas de dichos señalamientos, BlackRock informó que está “evaluando sus opciones para hacer frente a cualquier riesgo para sus inversionistas”.
BlackRock revisa “posibles consecuencias” para fideicomiso de CIBanco tras señalamientos sin pruebas de Estados Unidos
Hoy 30 de junio, luego de los señalamientos sobre CIBanco por parte de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, instancia del Departamento del Tesoro, Black Rock informó sobre una revisión de “posibles consecuencias” sobre el fideicomiso de la institución financiera mexicana.
“El administrador está llevando a cabo una revisión de las posibles consecuencias que las órdenes pueden tener sobre el fideicomiso (CIB/3341) y está evaluando sus opciones para hacer frente a cualquier riesgo para sus inversionistas”
Black Rock
La firma de Laurence D. Fink explicó que pese a que ls órdenes del Departamento del Tesoro no se refieren a fidecomisos, “puede aplicarse a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúa como fiduciario, incluyendo el fideicomiso CIB/334″.
El fideicomiso al que se hizo referencia opera certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión bajo el mecanismo de capital, y fue creado en diciembre de 2019 entre CIBanco y BlackRock.
CIBanco: Otras empresas también toman medidas tras señalamientos sin pruebas de Estados Unidos
También en relación al caso de CIBanco, el periodista de negocios, Carlos Mota, informó que Fibra Storage, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el desarrollo, inversión, adquisición, administración y operación de mini bodegas de auto almacenaje en México, también está tomando medidas.
El periodista explicó que Fibra Storage está considerando medidas para asegurar su operación y el cumplimiento de sus obligaciones, mientras que Fibra Macquarie comunicó a la Bolsa de Valores Mexicana que evalúa la posibilidad de cambiar de fiduciario y dejar de trabajar con CIBanco.
CIBanco responde a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero: “Vengan a hacer su investigación”
El 26 de junio, en entrevista con Azucena Uresti, el presidente de inversiones de CIBanco, Manuel Somoza, retó al FinCEN de Estados Unidos a concluir su investigación en torno a un supuesto lavado de dinero.
En primera instancia, Manuel Somoza aclaró lo siguiente, luego de que Azucena Uresti aseguró que el Gobierno de Estados Unidos señaló dichos supuestos como una verdad:
“Primero quiero hacer una precisión, con todo respeto: No nos están acusando, no nos están demandando. El comunicado dice que estamos bajo investigación, que son cosas muy distintas”.
Presidente de inversiones de CIBanco
En tal sentido, el representante de la institución financiera informó que CIBanco se puso en contacto con el FinCEN de Estados Unidos, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual le dio su respaldo al banco.
“Nosotros lo que hemos dicho, en lugar de pelarnos es: Vengan a hacer su investigación. No necesitamos tiempo para prepararnos”.
Presidente de inversiones de CIBanco
Pese a que Azucena Uresti insistió en señalar una acusación de parte de la FinCEN, Manuel Somoza reiteró su reto a las autoridades de Estados Unidos para concluir su investigación:
“Lo importante para nosotros es, si nos están investigando, pues vengan y háganlo, pero háganlo rápido. No necesitamos tiempo para prepararnos. Vengan, nuestros libros están abiertos”.
Presidente de inversiones de CIBanco
Con este fin, Manuel Somoza exigió pruebas de las acusaciones de Estados Unidos, además de explicar que CIBanco se enteró de la noticia de la misma manera que los medios de comunicación y la Secretaría de Hacienda.
Claudia Sheinbaum responde a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos: “No hay pruebas, son dichos”
En su conferencia mañanera del 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de tres bancos mexicanos; “no hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la mandataria.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.
Claudia Sheinbaum
Por su parte, el 25 de junio, la Secretaría de Hacienda también exigió pruebas de los señalamientos, mediante un comunicado.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
SHCP
"México no se subordina a nadie", agregó presidenta de México a este respecto hoy jueves, además de fijar la postura del Gobierno de México frente al Gobierno de Estados Unidos:
“Somos un país libre, independiente y soberano, nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
Claudia Sheinbaum
SDP Noticias
