CNBV interviene temporalmente bancos señalados por EU de lavado Excelsior

Jimena CampuzanoLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.
A.
Institución de Banca Múltiple, y de Intercam Banco S.
A.
, Institución de Baca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, así lo dio a conocer en un breve comunicado.
De acuerdo con la CNBV esta intervención es con el objeto de sustituir a sus órganos administrativo y a sus representantes legales, a fin de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones bancarias, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó al argumentar que realizaban lavado de dinero para el crimen organizado.
Te recomendamos: Sanción del Tesoro a instituciones mexicanas es por dichos, no hay pruebas: Sheinbaum"Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema", puntualizó.
La CNBV aseguró que esta intervención gerencial temporal de ambas instituciones bancarias es dadas las implicaciones que puedan tener tras las sanciones administrativas que anunció ayer el Departamento del Tesoro.
EU no entregó pruebas de lavado de dinero de bancosLa presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció esta mañana sobre las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa al señalar que la institución estadunidense no presentó ninguna prueba que sustentara que estas tres instituciones lavaban dinero para los cárteles de la droga.
Sheinbaum dijo que el Departamento del Tesoro les comunicó previamente antes de dar a conocer la sanciones contra estas tres instituciones mexicanas, pero señaló que en la información que recibieron sólo constaban tranferencias que se habían hecho con empresas chinas legalmente constituidas, por lo que aseguró que las sanciones sólo se basan en dichos y no en pruebas.
"No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero.
Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito.
El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba de que hay lavado de dinero.
Nosotros actuamos si hay pruebas.
Ni lo negamos ni lo aceptamos.
Vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se ha enviado la información", dijo la mandataria en su conferencia matutina.
 vjcmContenidos Relacionados: Sanción del Tesoro a instituciones mexicanas es por dichos, no hay pruebas: SheinbaumCIBanco reitera cumplimiento de lineamientos establecidos por autoridades tras mención del Tesoro de EUHacienda: no hay pruebas de ilícitos financieros