‘Que haya pruebas contundentes’... Sheinbaum sobre investigación a bancos mexicanos por lavado de dinero en EU
26 de Junio, 2025 08:50En medio de crecientes tensiones diplomáticas por presuntas actividades financieras irregulares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos: “No se puede actuar sin pruebas”.
Esta declaración surge tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, esta última vinculada al empresario Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero.
ACUSACIONES SIN PRUEBAS CONCRETAS, SEGÚN LA PRESIDENCIADurante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que las autoridades mexicanas fueron notificadas previamente por el Departamento del Tesoro y FINSEN —la agencia estadounidense homóloga de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—, pero que la información recibida fue general y sin sustento específico.
TE PUEDE INTERESAR: Rechazan Vector e Intercam acusación de EU por narcolavado“La mayor parte de lo que se señala son transferencias entre empresas chinas legalmente constituidas y compañías mexicanas.
Eso no es delito; es parte del comercio internacional”, puntualizó la mandataria.
De acuerdo con datos oficiales, el intercambio comercial entre México y China superó los 139 mil millones de dólares en 2024, razón por la cual miles de transferencias similares ocurren a diario.
LA CNBV DETECTA FALTAS, PERO NO DELITOSLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación tras el señalamiento estadounidense y, aunque sí encontró faltas administrativas, no se identificaron pruebas directas de lavado de dinero.
Al respecto, Sheinbaum aclaró que “las sanciones aplicadas son por cuestiones administrativas, como se haría con cualquier institución financiera”, y que no se encontró ninguna evidencia de movimientos financieros ilícitos.
LA UIF TAMBIÉN INVESTIGA Y DESCARTA IRREGULARIDADESEn paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera revisó los movimientos de las empresas chinas señaladas y determinó que no había elementos suficientes para presumir que se trataba de operaciones ilegales.
“La UIF encontró que estas compañías han tenido relación comercial con más de 300 empresas mexicanas desde hace años, sin que existan antecedentes de prácticas ilícitas”, explicó Sheinbaum.
MENSAJE CLARO A EU.
: “MÉXICO NO SE SUBORDINA”Uno de los momentos más destacados del discurso fue cuando la presidenta reafirmó la postura soberana de México:“México no se subordina.
Somos un país libre, independiente.
Colaboramos, sí, pero no somos piñata de nadie.
A México se le respeta”.
También recordó casos previos como el del exsecretario Salvador Cienfuegos, donde EU detuvo a un funcionario sin pruebas suficientes, lo cual terminó en su liberación.
SI HAY PRUEBAS, HABRÁ ACCIONES LEGALESSheinbaum dejó en claro que, si en algún momento se presentan pruebas contundentes, tanto administrativas como penales, el gobierno mexicano actuará sin contemplaciones:“No se trata de negar ni aceptar por consigna.
Si hay evidencia sólida, se actúa.
Si no la hay, no podemos hacer un juicio mediático ni institucional.
Esa es la justicia en un Estado de Derecho”.
Además, aseguró que se seguirán solicitando pruebas al Departamento del Tesoro.
“Hasta ahora no hay nada concreto, sólo suposiciones”, recalcó.
DATOS CURIOSOS Y CLAVES DEL CASO• ¿Quiénes están señalados? Las instituciones investigadas son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de la presidencia durante el gobierno de AMLO.
• Comercio México-China: El comercio entre ambos países alcanzó los 139 mil millones de dólares en 2024, lo que explica el volumen de transferencias observadas por las autoridades.
• Casos previos similares: El caso Cienfuegos fue un ejemplo reciente en que EU acusó sin pruebas, generando tensiones diplomáticas que se resolvieron con la liberación del exfuncionario mexicano.
• Colaboración, no subordinación: México ha reiterado que sí colabora con agencias internacionales, pero bajo sus propios términos legales y con respeto a la soberanía nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Hacienda sin pruebas de nexos con narcos de bancos CIBanco, Intercam y VectorTRANSPARENCIA, PERO CON EVIDENCIAEl gobierno de México ha fijado una postura firme: actuar solo con base en pruebas contundentes.
Mientras no se entreguen documentos que comprueben operaciones ilícitas, no habrá persecuciones arbitrarias ni sanciones injustificadas.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos en temas financieros debe estar sustentada en cooperación, legalidad y respeto mutuo.
Por ahora, lo que se ha presentado —según Sheinbaum— son meras sospechas sin sustento.
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