Rechazan ‘categóricamente’ al Tesoro de EU: Así reaccionaron Vector e Intercam por acusaciones El Financiero
Intercam Banco, otra de las instituciones acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de prácticas de lavado de dinero, negó tajantemente tener una vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”, sostuvo en un comunicado.
La institución bancaria recordó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a tres instituciones financieras, entre ellas Intercam Banco, como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de sustancias ilícitas, en posible referencia al fentanilo.
Específicamente de este banco indicó que su preocupación es “debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos”.
Al respecto, Intercam Banco remarcó que “el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos” y aseguró que se mantiene en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el tema.
“La SHCP ha manifestado no tener a la fecha ninguna información en este sentido. Intercam Banco reitera su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero”, enfatizó por último.
Así reaccionó Vector tras acusaciones de EU
Este mismo miércoles, Vector Casa de Bolsa se pronunció y rechazó dichas acusaciones que relacionan a la institución con actividades ilícitas.
A través de un comunicado, Vector rechazó categóricamente cualquier acusación que “comprometa su seguridad institucional”.
"Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales“, dijo Vector.
CIBanco no se ha pronunciado al momento tras las acusaciones.
