¿Quién es el dueño de CIBanco, señalado por EU de lavado de dinero? Expansión
El gobierno de Estados Unidos acusó este miércoles a la institución financiera mexicana CIBanco de presunto lavado de dinero para cárteles de la droga. A continuación, te contamos quién está detrás del banco y qué se sabe hasta ahora de las acusaciones. La mañana de este miércoles, el Departamento del Tesoro de EU emitió un comunicado en el que también señaló a las financieras mexicanas Vector e Intercam por su presunta participación en operaciones similares. Hasta el momento, las tres instituciones han negado los señalamientos y cualquier vínculo con organizaciones criminales, incluidos los cárteles mencionados por las autoridades estadounidenses.
¿Quién es el dueño? Como muchas instituciones financieras, CIBanco no tiene un dueño único, sino que está conformado por un grupo de socios inversionistas. Actualmente, el banco es presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel. También destacan Mario Alberto Maciel Castro, director ejecutivo, y Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo. La institución ofrece servicios de banca empresarial, estrategias de inversión y productos para personas físicas, además de operaciones internacionales. ¿Qué es CIBanco? Fundado en 1983 bajo el nombre Consultoría Internacional (CI), CIBanco inició como una casa de cambio especializada en operaciones cambiarias seguras. En 2008 se convirtió en banca múltiple, lo que le permitió ampliar su presencia dentro del sistema financiero nacional. Actualmente, figura entre los bancos líderes del país en negocios fiduciarios y crédito automotriz, además de mantener una fuerte presencia en el mercado cambiario, especialmente para empresas con operaciones internacionales. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta abril de 2025, el banco reportó activos por 143,426 millones de pesos. En el ranking Las 500 empresas más importantes de México, publicado por Expansión, CIBanco registró ingresos netos por 14,511 millones de pesos en 2025, lo que representó un crecimiento del 23.1% respecto al año anterior. Además, escaló 20 posiciones al pasar del lugar 288 al 268. ¿De qué lo acusa Estados Unidos? El gobierno estadounidense acusa a CIBanco, Intercam y Vector de participar en una red de lavado de dinero para cárteles mexicanos, específicamente para el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las tres instituciones facilitaron el blanqueo de millones de dólares y realizaron pagos destinados a la compra de químicos utilizados para fabricar fentanilo, una droga que causó cerca de 50,000 muertes por sobredosis en EU durante 2024. En el caso de CIBanco, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, afirmó que en 2023 un empleado del banco facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo. Como medida inmediata, Washington impuso restricciones a ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Aunque no se trata de sanciones económicas completas como las que impone la OFAC, las limitaciones impiden que las instituciones realicen algunas operaciones con el sistema financiero estadounidense. México responde La Secretaría de Hacienda reaccionó al comunicado señalando que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes sobre las acusaciones. “Queremos ser claros: de contar con información que pruebe actividades ilícitas por parte de estas instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido”, afirmó la dependencia en un comunicado oficial. ]]>
