Banco Intercam niega vínculos con lavado de dinero tras acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; “rechazo categórico”, responde la institución El Imparcial
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Intercam Banco, junto con CIBanco y Vector, de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo, la institución financiera mexicana rechazó categóricamente los señalamientos y negó cualquier relación con actividades ilícitas, según La Jornada.
A través de un comunicado oficial, Intercam expresó su postura con firmeza:
Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad,
sostuvo la firma.
En la mira por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico
Las acusaciones del Tesoro estadounidense, emitidas este miércoles, afirman que estas tres instituciones bancarias habrían facilitado operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico, específicamente con el tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo, por parte de cárteles criminales mexicanos.
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Ante ello, Intercam destacó que en casi tres décadas de operaciones ha cumplido con todas las normativas impuestas tanto en México como a nivel internacional, incluyendo los lineamientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Intercam afirma operar con normalidad y mantener contacto con autoridades
La institución enfatizó que continúa operando con total normalidad y que los recursos de sus clientes están protegidos, tanto por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como por el Indeval, en el caso de instrumentos de inversión.
Hacienda solicita a Departamento del Tesoro de EE.UU “pruebas del vínculo” de CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero
— Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2025
Hacienda aseguró que mantiene diálogo con el Tesoro de EE.UU. Se notificó a la UIF y CNBV sobre presuntas irregularidades.
La CNBV ya… pic.twitter.com/UgtZPxLafz
Asimismo, aclaró que el comunicado del Departamento del Tesoro excluye expresamente a sus subsidiarias en Estados Unidos, subrayando que no han sido objeto de sanción ni señalamiento directo en ese país.
Sin información en México que respalde las acusaciones
Intercam también informó que se encuentra en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que ninguna de estas dependencias ha confirmado, hasta el momento, tener evidencia o reportes que vinculen al banco con actividades ilícitas.
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Al cierre del primer trimestre de 2025, Intercam Banco reportó activos por más de 87 mil millones de pesos, según datos de la CNBV.
