Lecciones del caso Gambaryan: cómo responderán las criptomonedas a las regulaciones NotiPress
El mercado de criptomonedas se enfrenta a un panorama de regulacióndividido por el entusiasmo de adopción del bitcoin y el impulso alas monedas estables entre los bancos centrales. Tras el caso deTigran Gambaryan en Nigeria, las plataformas de exchange decriptomonedas pueden aprender a responder a los marcos regulatorioscon mayor cuidado por los posibles fraudes criptográficos y su impacto en agencias gubernamentales.
De acuerdo conSumsub, software de monitoreo contra transacciones fraudulentas, laactitud de regulación hacia las criptomonedas cambió en EstadosUnidos con el segundo mandato del presidente Donald Trump. Comparadocon los líderes políticos de la Unión Europea (UE), el mandatarioestadounidense mantiene una postura a favor de las bitcoin y contra las regulaciones impulsadas por el gobierno anterior.
En materia deadopción de criptomonedas existen dos aspectos principales: lalegitimidad y las regulaciones, informó la plataforma de análisis ydivulgación de activos digitales Cointelegraph. Bajo esta línea, elGobierno de Estados Unidos busca crear un precedente global paraimpulsar las monedas legítimas a través del acta GENIUS 2025-2026.
Para laadministración Trump-Vance, las criptomonedas con paridad al dólarestadounidense, también conocidas como stablecoins, representan unaoportunidad para fortalecer el sector financiero. Bajo GENIUS2025-2026, las autoridades facilitarán los pagos interbancarios condos tipos de régimen: federal para usuarios con más de 10 milmillones de dólares (mmdd), y estatal para usuarios con menos deese monto.
No obstante, laadministración estadounidense destaca por su respaldo a lasmonedas con mayor volatilidad, como el bitcoin. Si bien la influenciade las criptomonedas en las agencias gubernamentales aceleró lapropuesta del gobierno, el acta no busca impulsar las regulacionessegún el reporte de Cointelegraph.
Respecto al impactoa nivel Estado, las regulaciones en monederos de bitcoin cobraronprotagonismo en países como El Salvador y Nigeria. Mientras el paísgobernado por Nayib Bukele adoptó esta moneda como una divisaoficial, y reportó ganancias multimillonarias en abril de 2025, lasautoridades en Nigeria acusaron al exchange Binance de cometerevasión fiscal.
Sobre el episodiocontra Binance, Gambaryan fue detenido durante casi un mes en lacárcel Kuje, cuyas instalaciones retienen a miembros del crimenorganizado. Gracias a la presión de Estados Unidos, el exagente delServicio de Impuestos Internos (IRS) logró evadir los cargosimputados por fraudes y devaluación de la moneda naira.
Por su parte, elriesgo por brechas informáticas en organizaciones privadas ygubernamentales cobró importancia como incentivo de regulación parael mercado de criptomonedas, informó a NotiPress la empresa deciberseguridad SAS. Entre las plataformas más involucradas con casosde control y filtraciones de datos se encuentra la propia Binance,misma que fue reconocida en mayo de 2025 por fomentar los procesos dearbitraje ante posibles casos fraudulentos con criptomonedas. En este contexto de coyuntura, la respuesta del portal de intercambio de criptomonedas presuntamente busca reducir los riesgos asociados a fraudes y evasión, como en el caso de Gambaryan.
