Hacienda simplifica trámites para reforzar vigilancia contra el lavado de dinero Milenio
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un acuerdo que busca simplificar y mejorar trámites.
Dicho acuerdo es con el objetivo de hacer más eficientes y transparentes los trámites que deben realizar tanto las personas físicas como morales que llevan a cabo actividades vulnerables.
Tramites regulados por laLfpiorpiDe acuerdo con lo señalado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre los trámites regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), Hacienda busca mejorar la solicitud de autorización para usar un medio alternativo de cumplimiento para la presentación de Avisos (SHCP-05-005).
También se considera la solicitud de prórroga para presentar información requerida por la autoridad y de autorización para presentar "Avisos" mediante una "Entidad Colegiada".
Asimismo se contempla la solicitud de interpretación administrativa de la Lfpiorpi y sus normas secundarias.
La dependencia federal detalló que, actualmente, estos trámites no cuentan con un tiempo determinado de respuesta ni formatos oficiales, por lo que se realizan mediante escritos generales, lo cual genera incertidumbre e ineficiencia.
Ante ello, el acuerdo busca establecer plazos más cortos con formatos claros, con el propósito de mejorar el servicio público y con ello facilitar el cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos.
Detalló que dentro las entidades clave que participan en este acuerdo se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y la UIF, de enero a abril de 2025, la Unidad recibió nueve millones 804 mil 721 reportes por conducto de sus órganos reguladores, en los formatos, como 4 millones 581 mil 993 reportes de operaciones relevantes (ROR), que es cuando un cliente o usuario realice alguna operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por un monto igual o mayor equivalente en moneda nacional por 10 mil, 7 mil 500 o 5 mil dólares de Estados Unidos.
Así como por 101 mil 123 reportes de operaciones inusuales (ROI) que son aquellas operaciones, actividades, conductas, comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes, actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.
Además de 440 reportes de operaciones internas preocupantes (ROIP) y un millón 672 mil 563 de informes de operaciones con dólares en efectivo de Estados Unidos.
(FDE).
También, durante los primeros cuatro meses del año, en la UIF se recibieron cinco millones 346 mil 927 avisos de las actividades vulnerables como juegos con apuesta, concursos o sorteos, tarjetas de servicio o crédito, preparadas, vales o cupones monederos y certificados de devoluciones.
Así como de desarrollo inmobiliario, trasmisión de derechos sobre bienes inmuebles; metales, piedras preciosas, joyas, relojes, y obras de arte.
KL
