EEUU ahora investiga al líder de la iglesia La Luz del Mundo por lavado de dinero Proyecto Puente
De acuerdo con el medio mexicano Mileno la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, es la encargada de las nuevas indagatorias en contra de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo.
Las investigaciones se centran principalmente en la administración de diezmos y donaciones hacia la iglesia, desviados para utilizarse en el lujoso estilo de vida de Joaquín García y de su familia cercana.
También en la obtención de recursos de origen no comprobable y la evasión de impuestos.
En la nueva investigación, según detalló Milenio, los agentes de Seguridad Nacional cuentan con una fuente de identidad protegida que formó parte de los “groomers” o “preparadores” de La Luz del Mundo, como se les conoce a las personas encargadas de atraer a niñas, niños y jóvenes.
Con el apoyo de esta persona, las autoridades pretenden hallar elementos para determinar si la iglesia de Joaquín García efectivamente desviaba recursos, así como para descubrir casos de trata de personas con finalidades de explotación sexual.
El juicio comenzaría en febrero
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hombre está siendo investigado por lavado de dinero y trata de personas, la cual se suma a la que también se inició por los delitos de producción y posesión de pornografía infantil, que se abrió en su contra en octubre del año pasado.
Aunado a las investigaciones que se realizan en EE.UU., en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzó a investigar en 2020 a Naasón Joaquín García y su organización cristiana.
También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la FGR cinco denuncias en contra del líder religioso y La Luz del Mundo por haber generado riqueza de manera ilegal, realizar transferencias a paraísos fiscales y no declarar sus ganancias.
Actualmente Nasson Joaquín se encuentra preso en EE.UU. purgando una condena de casi 17 años por abuso sexual contra dos menores.
Al llegar al país se le decomisaron sus dispositivos electrónicos, por lo que se le acusó de pornografía infantil, sin embargo, su defensa logró sortear esos cargos, según informó el sitio N+.
El próximo juicio de Naasón Joaquín está señalado para comenzar el 27 de febrero de 2024, según un calendario que el juez Fred Slaughter consignó en el expediente el pasado 1 de septiembre, además se calcula que el juicio demore 20 días.
Información de La Opinión
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