En la segunda mitad del sexenio de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se contrataron 528 millones de pesos con empresas fantasma que simularon operaciones para la compra de medicamentos, consultorías administrativas, cursos, obras públicas y publicidad oficial, entre otros.
Estas razones sociales conocidas como empresas que facturan operaciones simuladas no han logrado desvirtuar la acusación del gobierno federal y se mantienen en el listado negro de la autoridad fiscal.
La facturación de estas empresas en la segunda mitad del sexenio aumentó año con año: en 2014 fueron 83.8 millones; en 2015 sumó 126.7 millones, y en 2016 alcanzó 318.2 millones.
Así fue la operación
En 2014, las EFOS se utilizaron de manera discreta. Ese año se registraron casi un millar de facturas distribuidas en montos que van desde los 10 pesos por un consumo de alimentos hasta los 14 millones por el presunto pago de publicidad oficial.
También se emitieron cientos de comprobantes por reparaciones mecánicas, adquisición de alimentos para despensas y hasta estudios médicos como biometrías hemáticas y perfiles tiroideos, entre otros. En suma, 83.8 millones de pesos facturados por 38 proveedores fantasma.
Los recursos gastados alcanzaron los 318.2 millones de pesos repartidos entre 22 proveedores. De este monto, 80% fue facturado por siete empresas que supuestamente dieron capacitaciones educativas, asesorías en imagen y consultorías, rubros que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado como reiterativos de las compañías fantasma.
Desde 11 estados distintos
Las factureras contratadas por el gobierno de Chihuahua tienen patrones en común: registran corto tiempo de vida, fueron creadas fuera del estado que realiza la contratación y mantienen giros comerciales distintos a los servicios que prestaron.
De las 78 compañías investigadas por el SAT, 25 apenas tenían entre dos meses y un año y medio de haberse creado, y pese a su poco tiempo en el mercado lograron venderle 352.8 millones de pesos al estado de Chihuahua.
En el periodo revisado se encontraron domicilios de las razones sociales en 11 entidades distintas a Chihuahua: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas e Hidalgo.
Otro caso que ejemplifica los patrones de las factureras, es el de Corporativo Sicomoro, creado el 25 de marzo de 2013, con el objeto social de explotación de bosques, industrialización y comercio de madera. Aunque su giro era el de una compañía maderera, en 2014 y 2015 facturó 3 millones de pesos por bocadillos, decoración y ambientación de eventos, así como la renta de audio, iluminación y video para un evento.
Operación Justicia
En 2017, con el inicio del gobierno de Javier Corral Jurado, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua comenzó una serie de investigaciones por actos de corrupción vinculados al gobierno de César Duarte Jáquez. La estrategia fue denominada Operación Justicia para Chihuahua y abrió varias líneas de investigación contra exfuncionarios y particulares, una de ellas orientada directamente a una estructura de facturas falsas emitidas en 2016.
Estas cuatro empresas que forman parte de Operación Safiro son las mismas que se detectaron en este reportaje con base en la información entregada por el SAT: Servicios y Asesorías Sinnax, Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sisas, y Despacho de Profesionistas Futura.
En las facturas falsas vinculadas a Operación Safiro se describe la impartición de cursos para docentes y padres de familia de educación preescolar y primaria en temas de medio ambiente y calidad de vida en el entorno familiar. Según las investigaciones, se habrían impartido tres cursos con un costo de 55 millones de pesos cada uno.
En un comunicado de junio de 2021, el gobierno de Chihuahua precisó que a través de Operación Justicia para Chihuahua se consiguieron 89 órdenes de aprehensión, 77 vinculaciones a proceso y se lograron 16 sentencias condenatorias por delitos relacionados con la corrupción.
«No hay prueba alguna, porque no fue así, de que Duarte Jáquez hubiera recibido un centavo de esas empresas», aseguró.
Explicó que en su momento demostrarán que no hubo un incremento en el patrimonio del exmandatario.
Además, detalló que aún no hay fecha precisa para la extradición. Se solicitaron entrevistas con la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua y la Fiscalía de Justicia local. Ambas instituciones pidieron que se les enviara un cuestionario, pero no los respondieron. También se buscó sin éxito a las empresas mencionadas.
Juez otorga amparo a César Duarte
Una juez federal frenó, por ahora, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, distinta a la que motivó su detención en Estados Unidos y por la cual se encuentra sujeto a proceso de extradición.
Además, la medida no implica su libertad y, debido a que Duarte está sujeto a proceso de extradición, las autoridades tendrían que informar al juez de Estados Unidos sobre la intención de agregar nuevas acusaciones para determinar si su entrega también procede por esos posibles nuevos delitos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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