Gobierno congela cuentas y bienes al Comandante H; UIF detectó operaciones atípicas Excelsior

Héctor FigueroaLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, a quien se le giró una orden de captura desde febrero por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora.
El bloqueo financiero incluye las cuentas de empresas relacionadas con el Comandante H, así como con sus socios y familiares.
TE RECOMENDAMOS: Adán Augusto López se pone a las órdenes de las autoridades para ser investigadoEn un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación indicó que también suspendió las actividades de otras empresas dedicadas a los juegos y apuestas, que están vinculadas a allegados a Hernán Bermúdez.
Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, detallaron.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que las casas de apuestas y sorteos vinculadas a Hernán Bermúdez tuvieron el aval de Adán Augusto López Hernández cuando el hoy senador por Morena era notario público en Villahermosa, Tabasco, y luego como secretario de Gobernación.
Esta semana, Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exmando tabasqueño prófugo, fue confinado a un arresto domiciliario en Paraguay acusado de explotación ilegal de apuestas deportivas en ese país, a través de la cadena de casinos Crown City.
HISTORIALExcélsior dio a conocer el 18 de julio que los hermanos Hernán y Humberto se involucraron en el narcotráfico en Tabasco desde 1999.
En 2011, Humberto entró al negocio de las apuestas.
En 2018 su familia obtuvo un permiso para operarlas a través de un sitio web.
La empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste fue creada el año previo, ante el notario número 27 de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
BLOQUEAN CUENTAS DE HERNÁN, TRAS 5 MESESLuego de cinco meses de que fue girada una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que congelaron sus cuentas bancarias.
La acción se dio con base en las atribuciones de la UIF y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
La UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, indicaron la SHCP y la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado conjunto.
Además, la UIF informó que también se congelaron las cuentas de empresas relacionadas al exfuncionario estatal, Bermúdez Requena, así como a socios y familiares.
En tanto, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.
Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, se indicó en el comunicado.
De acuerdo con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las casas de apuesta y sorteos de familiares y personas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, tuvieron el aval de Adán Augusto López, cuando el hoy senador era notario público en Villahermosa y luego como secretario de Gobernación.
En la semana, refiere MCCI, se dio a conocer que Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, enfrenta arresto domiciliario en Paraguay acusado de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.
El nombre comercial de los casinos pertenece a la empresa Crown City Premium Corporativo, en la que es accionista Humberto Bermúdez Requena, hermano y exsocio en otros negocios de Hernán Bermúdez, según consta en documentos consultados por MCCI.
Humberto Bermúdez Requena maneja además los sitios digitales de apuestas CrownCity y CityBets, que pertenecen a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, empresa que fue constituida en noviembre de 2017 en la notaría de Adán Augusto en Villahermosa.
Un reporte de inteligencia federal divulgado el pasado 18 de julio por Excélsior refiere que los hermanos Humberto y Hernán Bermúdez Requena fueron señalados por presuntamente estar involucrados en actos delictivos en Tabasco desde 1999”, apunta la investigación de MCCI.
En 2011 Humberto Bermúdez Requena se expandió a los negocios de las apuestas tanto virtuales como en locales físicos, con presencia en ocho países.
El 18 de julio de 2018, la familia Bermúdez Requena obtuvo un permiso para operar apuestas remotas a través de un sitio en internet.
El permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/1276/2018 fue otorgado a la empresa “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV”, según detalla el sitio de apuestas en su aviso de privacidad, misma que fue fundada por los hermanos Bermúdez Requena junto con Alexander Arguedas.
Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa dedicada a la “instalación, manejo y operación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos”, fue creada el 1 de noviembre de 2017, ante el notario número 27 de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, según consta en el acta mercantil inscrita en el Registro Público de Villahermosa.
En el acta quedó constancia que uno de los socios de la empresa es Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto fue gobernador de ese estado.
Dicha sociedad recibió autorización de la Secretaría de Gobernación en 2018 para operar un centro de apuestas y captar apuestas vía remota.
En 2013 y 2014 la familia Bermúdez Requena expandió el negocio de los juegos con las empresas “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y en Navojoa, Sonora.
En todas las empresas tiene como socio al empresario costarricense Josef Alexander Arguedas Troyo, aunque en ocasiones se han aliado con otros casineros.
Una empresa más relacionada con Humberto Bermúdez es Pur Umazal Tov, también dedicada a las apuestas.
Aunque Pur Umazal Tov no está a nombre de Bermúdez, tiene como proveedores a tres empresas que son propiedad de éste.
En octubre de 2022, cuando Adán Augusto López ya era titular de la Segob, Pur Umazal Tov recibió, por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la dependencia, una ampliación de 10 años para operar casinos, extendiendo su vigencia hasta 2039.
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