Terrafina y Fibra Inn ‘castigan’ a CIBanco por lavado de dinero: Proponen removerlo como administrador El Financiero
Terrafina y Fibra Inn, ambos fideicomiso des inversión en bienes raíces en México, propondrán a sus tenedores de certificados la salida de CIBanco como fiduciario, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
“FinCEN ha prohibido a todas las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transmisión de fondos hacia o desde CIBanco”, informó Terrafina en un comunicado.
La medida responde a una orden emitida el 25 de junio por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que entrará en vigor 21 días después de su publicación en el Federal Register y no tiene fecha de expiración establecida.
Además, señaló que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha llevado a cabo una intervención administrativa temporal de CIBanco a partir del 26 de junio de 2025”.
Ante este contexto, el Asesor de Terrafina prepara la convocatoria a una asamblea ordinaria y evalúa acciones para reducir posibles riesgos.
“Por el momento, el Asesor no espera que la orden o la intervención tengan un impacto material en las operaciones de Terrafina”, indicó.
El portafolio de la firma está compuesto por propiedades industriales en las regiones Centro, Bajío y Norte del país.
Fibra Inn rompe relación con CIBanco por presunto lavado de dinero
Fibra Inn comenzó a apartarse... el fideicomiso mexicano de bienes raíces hoteleros ha decidido alejarse de CIBanco como fiduciario emisor.
Estom después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificara a la institución financiera como “fuente de preocupación” de lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.
En un comunicado, Fibra Inn explicó que iniciará el proceso de selección de un nuevo fiduciario conforme a lo estipulado en el contrato de fideicomiso, además de que recalcó que esto no responde a obligaciones propias de CIBanco.
Esta firma aseguró que seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger los intereses de sus tenedores y mantener la operación normal de su negocio.
¿Por qué CIBanco fue sancionado por EU y quién es su dueño?
CiBanco fue una de las instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos, por lo que todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas.
El Departamento del Tesoro aseguró que CIBanco “constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides” e incluso aseguró que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”, añadió al respecto.
Aunque en su página de internet no específica si cuenta con un dueño, Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel es señalado como el presidente de CIBanco en la información difundida por la Asociación de Bancos de México.
