REPÚBLICA DOMINICANA, EJE DE LA COCAÍNA EN EL CARIBE Sol Yucatán
- Punto de transbordo de droga hacia Europa, Estados Unidos y Canadá
- Narcos locales, internacionales, funcionarios y políticos corruptos
- Corrupción generalizada, sistémica e imbatible
Por José Sánchez López
La República Dominicana es un centro regional de tránsito de cocaína, heroína, mariguana, fentanilo y demás drogas sintéticas hacia Norteamérica, Sudamérica y Europa Estados Unidos, mediante la participación tanto de actores nacionales como extranjeros, revela la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La cocaína constituye el mayor mercado delictivo en la República Dominicana, considerada el principal centro de tránsito caribeño para la droga procedente de Venezuela y llega al país en lanchas rápidas y contenedores.
Desde ese país caribeño, así como de Guadalupe, Martinica, Anguila, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas, los traficantes eligen como destino Puerto Rico como puerta de entrada a Estados Unidos, a Francia y el Reino Unido.
Los traficantes también suelen dirigirse a España, donde existe una importante dispersión de dominicanos, lo que convierte a ese país en el principal punto de entrada europeo para la cocaína procedente de la República Dominicana.
El tráfico de cocaína es el mercado de drogas más extendido en la República Dominicana; sin embargo, el cannabis es la droga de mayor consumo en el país. Se trafica principalmente a través de la frontera terrestre que comparte con Haití, donde se cultiva, y desde Jamaica.
Redes criminales tanto de República Dominicana como de Haití, colaboran en el tráfico de cannabis, que muchas veces se importa al país en camiones, oculto entre otros productos.
Las drogas sintéticas, como el éxtasis, el fentanilo y sus análogos, se fabrican en la República Dominicana y es un punto de transbordo para el éxtasis, que se transporta desde sus países de origen, concretamente de los Países Bajos y Bélgica, hacia Norteamérica.
Las redes criminales de Haití colaboran con las nacionales, especialmente en el tráfico de cannabis y el transporte de madera ilegal, en el que actores con influencia estatal participan en diversas actividades delictivas, en particular en el narcotráfico y en esquemas de lavado de dinero, soborno y defraudación al Estado.
Se han registrado múltiples casos de militares y policías involucrados en el narcotráfico, así como vínculos entre narcotraficantes y altos funcionarios y políticos, además de que se han presentado acusaciones contra militares presuntamente involucrados en asociación para delinquir, estafa, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero y posesión y porte ilegal de armas.
En la República Dominicana, grupos mafiosos conocidos como naciones y pandillas están fuertemente involucrados en el panorama del crimen organizado, algunos de ellos son: los Latin Kings, Los Trinitarios, los Bloods, Los 42, Metálicos, Ñetas, Mercaderos, Dorados y Rastafrys, entre otros.
Estos grupos tienen presencia en las principales ciudades tanto de la República Dominicana como de Estados Unidos, y se dedican al narcotráfico, la extorsión, el crimen organizado y el lavado de dinero, mediante una estructura jerárquica definida y centralizada, y son pequeñas organizaciones de afiliados, jóvenes pandilleros que emplean altos niveles de violencia.
La influencia de estas pandillas puede haber disminuido en los últimos años, sin embargo aún mantienen un control territorial significativo y a menudo tienen la capacidad de prestar servicios dentro de sus territorios.
Los actores del sector privado involucrados en actividades delictivas en el país, se dedican principalmente a esquemas de lavado de dinero que es donde se blanquean las ganancias provenientes de operaciones ilícitas.
Estas empresas privadas suelen colaborar con funcionarios o entidades públicas para ingresar a los mercados ilícitos. Los grupos delictivos involucrados en el narcotráfico también suelen establecer empresas, a menudo en el sector inmobiliario, con el único propósito de blanquear las ganancias obtenidas de otras actividades ilegales.
Si bien el país ha logrado algunas mejoras en la seguridad a nivel comunitario y en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción sigue siendo generalizada en la República Dominicana y las administraciones gubernamentales recientes no han logrado abordar la corrupción sistémica del país.
El marco anticorrupción de la República Dominicana presenta deficiencias significativas, en particular la ausencia de una institución especializada dedicada a combatir la corrupción, cuyos altos niveles representan un desafío para la aplicación de la ley.
La ubicación geográfica del país, junto a importantes rutas del narcotráfico, sigue siendo una fuente importante de vulnerabilidad. La frontera con Haití, en particular, sigue representando un punto de tensión histórico, así como un punto débil para la República Dominicana, con un volumen considerable de flujos, tanto legales como ilícitos, que cruzan la frontera.
El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa están instalados en la región del Cibao, de acuerdo a un informe de la Drug Enfoircement Administration (DEA), en el que revela que en la República Dominicana operan las dos organizaciones criminales.
La captura del mexicano Efrain Sánchez Cabanillas (Bala), en el aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, evidenció la presencia del Cártel de Sinaloa cuando intentaba salir del país por el aeropuerto de Punta Cana.
Sánchez Cabanillas era requerido por el gobierno de Estados Unidos por los delitos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y mariguana. El mexicano fue identificado como por unidades operativas que le daban seguimiento, cuando pretendía salir del país en un vuelo comercial.
Pero además la agencia extranjera advierte de la presencia de miembros de las mafias rusas en el norte, noroeste del país y en Punta Cana hasta la provincia de Puerto Plata, además alerta sobre grupos delictivos serbios, montegrinos, albaneses y de la mafia italiana ‘Ndrangheta.
De esa manera, la República Dominicana se está convirtiendo en una de las principales conexiones de la región del Caribe para los narcotraficantes que buscan llevar drogas hacia Estados Unidos y Europa. Principalmente cocaína.
Informes internacionales llaman la atención sobre la permanente entrada de drogas hacia el país y la penetración del narcotráfico. El Índice Global del Crimen Organizado advierte que podría ser el país líder del Caribe como centro de tránsito de cocaína de Venezuela con destino a Norteamérica o Europa.
Tráfico de personas
La República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. El fenómeno se manifiesta predominantemente en forma de explotación sexual, pero el trabajo forzoso y la explotación con fines de trabajo doméstico, los matrimonios concertados y el reclutamiento en redes criminales, son otras formas de trata que se dan en el país.
Las víctimas de trata de personas, ya sean nacionales o extranjeras que transitan por la República Dominicana, tienen como destino diversos paises, con mayor frecuencia Estados Unidos, Europa y Sudamérica.
En los últimos años se ha observado una afluencia de víctimas de trata venezolanas y haitianas, pero las personas colombianas también son vulnerables a la explotación en el país.
Al igual que sus contrapartes extranjeras, las víctimas de la República Dominicana suelen ser sometidas a trabajo forzoso, generalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios, o a explotación sexual, principalmente en los balnearios del país.
Las personas dominicanas son atraídas con engaños por redes que operan en todo el país. Dados los vínculos entre el sector turístico y la explotación sexual, es probable que gran parte del valor del mercado de la trata de personas provenga de la demanda extranjera.
La República Dominicana, es un país de tránsito para los haitianos que se desplazan irregularmente hacia Sudamérica. También es un país de origen para los migrantes que son objeto de tráfico ilícito hacia otros países de la región, como Chile, Estados Unidos y, en particular, el cercano Puerto Rico.
Las actividades de tráfico ilícito de personas en la República Dominicana se ven facilitadas por factores como la posición geográfica del país, las crisis en Haití y Venezuela, y la corrupción administrativa generalizada en el país.
Los autores del tráfico ilícito de personas hacia y a través de la República Dominicana, tienden a pertenecer a redes con sede en los países de origen de las víctimas, en particular grupos de Haití.
El uso de documentación falsificada es una práctica común y los migrantes suelen ser transportados por mar. Estas rutas marítimas suelen ser las mismas que se utilizan para otros tipos de delitos, como el tráfico de armas.
La extorsión ha aumentado considerablemente tras la pandemia de COVID-19, con grupos internacionales de extorsión, con miembros dominicanos, apuntando tanto a locales como a nacionales de España, Argentina y Estados Unidos.
Armas ilegales
La República Dominicana es un mercado de destino para armas pequeñas y ligeras ilegales. Estados Unidos desempeña un papel importante en el mercado de armas dominicano, y existen informes que sugieren que el flujo de armas ilícitas se origina en Florida e ingresa al país por vía marítima.
En consonancia con las tendencias regionales, la República Dominicana presenta una alta incidencia de muertes por armas de fuego. Datos oficiales recientes muestran que la cantidad de armas ilegales que circulan en el país sigue siendo considerable e incluso existen evidencias de que personal militar y policial de la República Dominicana ha estado involucrado en el mercado delictivo de armas pequeñas y ligeras.
Ciberdelincuencia
El hackeo y el acceso ilícito a sistemas protegidos son los delitos cibernéticos más comunes en República Dominicana. El número de intentos de ciberataques reportados ha aumentado en los últimos años.
En 2023, los portales de más de una docena de instituciones fueron atacados por un grupo de hackers con sede en otros países. Las organizaciones criminales utilizan criptomonedas para blanquear dinero y defraudar a particulares. La mayoría de los ciber-delitos ocurren a nivel transnacional debido a lagunas en el sistema legal.
La República Dominicana enfrenta desafíos relacionados con el fraude en la contratación pública. Descubrimientos recientes indican un aumento en los niveles de malversación de fondos estatales, así como estafas telefónicas realizadas por redes criminales aposentadas en el país, dirigidas a personas tanto dentro como fuera del país.
Esto también podría demostrar el potencial del mercado del fraude financiero en la República Dominicana. Las estafas piramidales continúan representando un desafío en el país y demuestran cómo las redes criminales utilizan los medios electrónicos para robar identidades y estafar a personas.
Las redes criminales desempeñan un papel importante en los mercados de la trata y tráfico de personas, así como del narcotráfico.
Los mercados criminales en la República Dominicana dependen en gran medida de vínculos transnacionales, incluyendo la presencia de ciudadanos dominicanos que operan en el extranjero y actores extranjeros que residen y operan en el país.
Estos individuos suelen mantener un perfil bajo mientras supervisan el transporte de cargamentos de drogas y la recaudación y repatriación de las ganancias.
Así, entre el narcotráfico, la trata, tráfico de armas y una corrupción generalizada, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta, Raquel Peña, enfrentan severos desafíos para acabar con la corrupción, que es la generadora de toda clase de delitos.
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