Hacienda responde a investigación del Tesoro a bancos mexicanos: No tenemos pruebas de ‘actividades ilícitas’ El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a la acusación que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres bancos de México por presunto lavado de dinero.
El gobierno del presidente Donald Trump acusó a los bancos CIBanco, Intercam y Vector de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
La administración estadounidense le prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a esos bancos mexicanos.
¿Qué respondió Hacienda ante la acusación del Departamento del Tesoro?
La Secretaría de Hacienda aseguró que existe una relación de coordinación y diálogo permanente con el Departamento del Tesoro, la cual se mantiene bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Hacienda explicó que, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue notificada de las presuntas irregularidades por medio de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales.
Antes esto, solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia concreta sobre los supuestos vínculos ilícitos, pero, dijo Hacienda, no se recibió ningún dato probatorio.
Hacienda señaló que el único dato probatorio que recibió sobre las presuntas actividades ilícitas de los bancos se refiere a transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas.
La UIF detalló que este tipo de transacciones no son inusuales y se realizan con frecuencia en el marco del comercio bilateral, que supera los 139 mil millones de dólares anuales. De hecho, se detectaron más de 300 empresas mexicanas que han realizado este tipo de operaciones con China a través de al menos diez instituciones financieras nacionales.
México investiga a los tres bancos acusados de lavado de dinero
Pese a ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna sobre las tres entidades señaladas. Como resultado, se identificaron irregularidades administrativas, por las cuales se han impuesto sanciones conforme a la normatividad vigente, que suman 134 millones de pesos en multas y otras acciones correctivas.
Hacienda recalcó que actuará con todo el peso de la ley si recibe evidencia concreta de actividades ilícitas.
“La instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es clara: ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho”, señaló.
La dependencia federal reiteró su compromiso con la legalidad, la supervisión del sistema financiero nacional y el combate al lavado de dinero.
