Sheinbaum pide proceder por presunto huachicoleo fiscal contra cónsul honorario de Nicaragua, esto se sabe del caso en el puerto de Guaymas El Imparcial
Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua, se encuentra bajo la lupa pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió invesigarlo y en caso de estar involucrado proceder en su contra por el caso de su empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV (SEICSA) en el puerto de Guaymas, Sonora.
La compañía del cónsul de Nicaragua es señalada por presunto huachicoleo fiscal, ya que se le acusa de haber ingresado a México combustible irregular a tráves del puerto de Guaymas.
Se está haciendo la investigación, como lo dije, desde la parte administrativa y del SAT como la parte penal y ahí sí lo que digan las investigaciones que se proceda”, declaró la mandataria sobre el caso durante su más reciente conferencia matutina en Palacio Nacional.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Para comprender el término huachicol fiscal hay que puntualizar que a diferencia del huachicol, que ocurre en tomas clandestinas de ductos de Pemex, este consiste en introducir hidrocarburos sin pagar impuestos, usando declaraciones y documentación falsa en aduanas para simular el tipo de producto que se transporta, en este caso combustibles que no pasaban los estándares de Estados Unidos y eran comprados más baratos para ser vendidos a precio normal de mercado en algunos puntos de México.
Por Guaymas habría ingresado combustible irregular a México
De acuerdo con el portal Proceso la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia fue contratada por la Secretaría de Marina para vigilar el puerto de Guaymas y con ello el ingreso de materiales por esa zona.
Sin embargo en este lugar se dio parte del ingreso de presunto huachicol por este puerto, operación transnacional que involucró a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras para entrar al país ilegalmente más de dos millones de litros de diésel en marzo.
Esta empresa de seguridad privada además está vinculada al sandinismo nicaragüense, corriente política de izquierda en aquel país centroamericano.
¿Qué se sabe de la empresa encargada del puerto en Guaymas?
Desde agosto de 2022 se encarga de vigilar el puerto federal guaymense con un contrato de 65.6 millones de pesos.
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV (SEICSA) está registrada en Monterrey, Nuevo León y es priopiedad del cónsul honorario Elías Gerardo Valdés Cabrera, que sumó casi cuatro mil millones de pesos en contratos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Empresas fachada y conexiones con el crimen
En los decomisos realizados, se identificó la participación de la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, según informes de Reforma publicados el 6 de abril.
Parte de la flota de pipas encontradas en Ensenada pertenecía a esta empresa, mientras que los terrenos utilizados para almacenar el combustible en Altamira también eran administrados por Mefra Fletes.
Las autoridades federales también han relacionado a Mefra Fletes con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), una empresa creada en Guadalajara en 2013 dedicada a la compra, venta y distribución de hidrocarburos.
Ambas compañías estarían involucradas en un esquema de al menos 15 empresas factureras y fantasma, algunas de las cuales, según la misma fuente, tendrían vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Metían combustible ilegal como “aditivo para aceite”
En su cuenta de X (anteriormente Twitter), la periodista Michelle Rivera difundió una copia de lo que sería un documento oficial de la Aduana de Guaymas, en el que se autorizaba el despacho sin la presentación física de la mercancía a bordo del buque Torm Agnes.
Este buque atracó con casi 10 millones de kilos de lo que, según el comunicado, se trataba de “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
La operación presuntamente habría sido solicitada por el agente aduanal Marco Aurelio “N” en nombre de Intanza S.A. de C.V. y aprobada por el subdirector de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Soto Pichardo, bajo el pedimento A4 número 25 12 1847 5000001.
Gracias a los decomisos, Pemex estima una recuperación financiera de hasta 452 millones de pesos al integrar el combustible incautado a su sistema de distribución.
Sancionan a 26 empresas y 9 mexicanos en EEUU por huachicoleo fiscal
En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 26 empresas y 9 personas mexicanas vinculadas al CJNG por operar redes de huachicol.
Entre los sancionados figuraban Iván Cazarín Molina (“El Tanque”) y Alonso Guerrero Covarrubias (“El Ocho”), quienes presuntamente operaban tráfico de hidrocarburos desde Veracruz hacia Texas y Centroamérica.
Según la OFAC, el huachicol fiscal se ha convertido en la actividad más lucrativa del CJNG fuera del narcotráfico.
